فرصت ۶ ماهه برای سامان دهی ۷ میلیون کارت خوان بی هویت

گروه اجتماعی الف،   3980524045

مقابله با فرار مالیاتی از طریق حساب های اجاره ای و کارت خوان های بی هویت در دستور کار قرار گرفت و مدیر کل مبارزه با پول شویی سازمان مالیاتی از راه اندازی سامانه‌ای برای اعتبار سنجی حساب های بانکی به منظور مبارزه با پول شویی و فرار مالیاتی خبر داد.

آمار تا 40 هزار میلیارد تومانی که از میزان فرار مالیاتی در کشور منتشر شده است حکایت از وجود منافذ در قوانین و سیستم های اقتصادی در کشور دارد. یکی از این ابزارها که هم اینک نقطه ضعف آن برای پول شویی و فرار مالیاتی مشخص شده، حساب های اجاره ای است. بررسی ها نشان می دهد که از حساب های اجاره ای به دو صورت سوء استفاده می شود. اولین شکل سوء استفاده مربوط به استفاده از دستگاه های کارت خوان است.

 به نقل از مدیرکل مبارزه با پول شویی و مبارزه با فرار مالیاتی، هم اینک 4.3 میلیون مودی مالیاتی در کشور وجود دارد. با این حال، تعداد هفت میلیون کارت خوان در کشور داریم که معلوم نیست چه تعداد از آن ها واقعاً مربوط به مودیان مالیاتی است. خانی به ترفندهای فرار مالیاتی در این زمینه اشاره کرده و گفت: متاسفانه برخی فعالان اقتصادی به نام افرادی که از معافیت مالیاتی برخوردارند اقدام به دریافت کارت خوان می‌کنند یا این کارت خوان‌ها به نام منشی، کارمند یا افراد دیگر است که در این جا بحث فرار مالیاتی مطرح می‌شود.

به گفته وی، با وجود این مسئله، بانک مرکزی در صدد سامان دهی این حوزه با اختصاص شناسه یکتا برای دستگاه های کارت خوان است.

این بانک طبق قانون مکلف شده تا با همکاری سازمان مالیاتی در مدت یک سال (تا نیمه اسفند امسال) پایانه‌های کارت خوان و ابزارهای اینترنتی پرداخت را سامان دهی کند. در این زمینه، همه دستگاه‌های کارت خوان در کشور باید یک شناسه یکتا دریافت کنند و از آن تاریخ، هر دستگاهی که فاقد این شناسه‌ها باشد باید غیر فعال شود. وی افزود: با ارائه شناسه به دستگاه های پوز مشخص می‌شود که این دستگاه ها به صورت اجاره‌ای کار نمی‌کند و دستگاه پوزی که به نام منشی و ... باشد، غیر فعال خواهد شد.

اما شکل دیگر سوء استفاده از حساب های اجاره ای به صورت وکالت از صاحب حساب است که در این فرایند، عملاً حساب تصرف شده و از آن به صورت مستقیم سوءاستفاده می شود. مدیر کل مبارزه با پول شویی سازمان مالیاتی در این زمینه با اشاره به این که هم‌اکنون 500 میلیون فقره حساب بانکی در کشور وجود دارد، گفت: مشخص نیست این حساب‌های بانکی با چه هدفی و توسط چه افرادی استفاده می‌شود.

وی در خصوص سامان دهی این تعداد حساب بانکی در کشور گفت: در حال رایزنی هستیم تا اعتبار سنجی صاحبان حساب توسط بانک ها انجام شود. در این زمینه، بانک مرکزی سامانه‌ای راه اندازی کرده تا صاحبان حساب متناسب با نوع فعالیت‌شان اعتبار سنجی و متناسب با آن حساب شان رصد ‌شود. بر این اساس اگر این حساب ها خارج از اعتبار لحاظ شده، گردش مالی داشته باشند جزو دسته با ریسک بالای پول شویی یا فرار مالیاتی قرار می‌گیرند.

عناوین مرتبط

دیدگاه کاربران


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.

پربحث‌های اخیر

  1. واکنش احمد توکلی به اختلافات «آملی‌لاریجانی» و «یزدی»

  2. واکنش‌ها به نامه‌ای که باید سربسته می‌ماند

  3. توصیه مکارم شیرازی به حواشی اخیر آملی و یزدی: به این وضع خاتمه دهید

  4. یکه زارع مدیرعامل ایران‌خودرو بازداشت شد

  5. ربیعی: مدیرعامل ایران خودرو به دلیل افزایش قیمت‌ها برکنار شد/ سیف و عراقچی مدیران سالم و پاک هستند!

  6. نجفی به حکم قصاص اعتراض کرد/ ارجاع پرونده به دیوان‌عالی کشور

  7. «بحث طلبگی» دعوای سیاسی نیست آقاي كدخدايي

  8. ۲ مدیر ارشد ایران خودرو بازداشت شدند

  9. ادعای عليزاده ‌طباطبایی: نجفی مرتکب قتل نشده/ استاد با سلاحی به قتل رسيده که سلاح نجفی نيست

  10. حکم پرونده واژگونی اتوبوس دانشگاه آزاد صادر شد

  11. تی آر تی: عربستان و متحدانش عامل بی ثباتی در خاورمیانه

  12. ظریف: زمان آن فرارسیده برخی با واقعیت «انقلاب اسلامی» کنار بیایند

  13. ۲ علامت خطر درباره مسکن را بشناسیم

  14. بلومبرگ: نفت عربستان زیر آتش قرار گرفته‌ و از هوا، دریا و زمین به آنها حمله می‌شود

  15. لحظه خروج نفتکش «آدریان دریا» از تنگه جبل الطارق  

  16. دستگیری تعدادی از معترضان به کشتار سگ‌ها در تهران

  17. تاکید دیده‌بان شفافیت و عدالت بر رسیدگی به پرونده تخلف دادگستری قزوین در هفت سنگان

  18. فیلم کشتن سگ‌ها مربوط به سال ۹۶ است

  19. واکنش سخنگوی دولت به ادعاهای مازیار ابراهیمی

  20. تصاویر جدید از نفتکش ایرانی آدریان دریا  

  21. کیفرخواست باند جهانبانی قرائت شد

  22. تعویض پرچم گنبد حرم حضرت علی (ع)  

  23. قیمت انواع شیرینی در آستانه عید غدیر

  24. درس هايي ماندگار از كفش هاي كهنه يك حاكم ...

  25. ماکرون در دیدار پوتین: به برجام احترام می‌گذاریم

پربحث‌های دیروز

  1. ارتباط ازدواج و حجاب جوانان

  2. واکنش احمد توکلی به اختلافات «آملی‌لاریجانی» و «یزدی»

  3. صدایش را در نیاورید، مصلحت نیست!

  4. یادداشت حسین شریعتمداری خطاب به آیات یزدی و آملی لاریجانی

  5. واکنش‌ها به نامه‌ای که باید سربسته می‌ماند

  6. توصیه مکارم شیرازی به حواشی اخیر آملی و یزدی: به این وضع خاتمه دهید

  7. یکه زارع مدیرعامل ایران‌خودرو بازداشت شد

  8. ربیعی: مدیرعامل ایران خودرو به دلیل افزایش قیمت‌ها برکنار شد/ سیف و عراقچی مدیران سالم و پاک هستند!

  9. نجفی به حکم قصاص اعتراض کرد/ ارجاع پرونده به دیوان‌عالی کشور

  10. «بحث طلبگی» دعوای سیاسی نیست آقاي كدخدايي

  11. ۲ مدیر ارشد ایران خودرو بازداشت شدند

  12. ادعای عليزاده ‌طباطبایی: نجفی مرتکب قتل نشده/ استاد با سلاحی به قتل رسيده که سلاح نجفی نيست

  13. حکم پرونده واژگونی اتوبوس دانشگاه آزاد صادر شد

  14. انتقاد معاون رئیس‌جمهور از آمارهای «فرار مغزها»/ بازگشت ۱۳۰ دانشجوی ایرانی از ۱۰۰ دانشگاه برتر/ قوانین ایران ضامن واردات است+ فیلم

  15. تی آر تی: عربستان و متحدانش عامل بی ثباتی در خاورمیانه

  16. ظریف: زمان آن فرارسیده برخی با واقعیت «انقلاب اسلامی» کنار بیایند

  17. ۲ علامت خطر درباره مسکن را بشناسیم

  18. بلومبرگ: نفت عربستان زیر آتش قرار گرفته‌ و از هوا، دریا و زمین به آنها حمله می‌شود

  19. لحظه خروج نفتکش «آدریان دریا» از تنگه جبل الطارق  

  20. دستگیری تعدادی از معترضان به کشتار سگ‌ها در تهران

  21. تاکید دیده‌بان شفافیت و عدالت بر رسیدگی به پرونده تخلف دادگستری قزوین در هفت سنگان

  22. فیلم کشتن سگ‌ها مربوط به سال ۹۶ است

  23. واکنش سخنگوی دولت به ادعاهای مازیار ابراهیمی

  24. تصاویر جدید از نفتکش ایرانی آدریان دریا  

  25. کیفرخواست باند جهانبانی قرائت شد

پربحث‌های هفته

  1. بالاخره در مساله حجاب چه کنیم؟

  2. خانواده «میترا استاد» رضایت دادند/ رهایی «نجفی» از قصاص

  3. تذکاری بر یک برداشت غلط از باوری درست درباره حکومت دینی

  4. پوری حسینی رئیس سابق سازمان خصوصی سازی بازداشت شد

  5. ارتباط ازدواج و حجاب جوانان

  6. پاسخ آملی لاریجانی به ادعاها و اتهامات اخیر/ از هیچ متخلف و فاسدی حمایت نکرده و نخواهم کرد/هیچگاه نگفته ام نجف می روم

  7. هشدار توکلی به مسئولان نظام درباره رشد حاشیه‌نشینی در کشور/ صدای «هل من ناصر» مستأجران و مستمندان را بشنویم

  8. توپی که پزشکان به زمین مشاغل دیگر می‌اندازند

  9. هزینه ۳ هزار میلیارد تومانی برای طراحی صندوق پژو ۲۰۶ / طراحی ۱۲۰ میلیارد تومانی سمند!

  10. صدور گواهینامه رانندگی موتور برای زنان از نگاه یک حقوقدان

  11. یک سال و نیم در ملایر به دنبال رادیولوژیست گشتیم؛ نبود/ طرح افزایش ظرفیت رشته های پزشکی باید در اولویت قرار بگیرد

  12. چرخش ظریفانه از برجام!...

  13. روحانی: اون ۹۸ که ما می‌خواستیم این ۹۸ نیست   

  14. نفتکش ایرانی در جبل الطارق با وجود مخالفت آمریکا آزاد شد

  15. برنامه ایران در جنگ با آمریکا؛ غرق کردن ناو هواپیمابر با موشک‌های کوتاه برد فتح مبین

  16. فرصت جدید جلب احترام جهاني برای نیروی دریایی ايران

  17. عراقچی: مداخله در بازار ارز با دستور رئیس‌جمهور انجام شد/ دولت وقوع بحران ارزی را باور نمی‌کرد/ تایید صلاحیت سالار آقاخانی توسط وزارت اطلاعات

  18. رئیس سازمان حج‌: ادعای برادر شهید رکن‌آبادی دروغ محض است

  19. دولت هند ضرب‌الاجل دو ساعته‌ به شیخ زکزاکی داد

  20. واکنش احمد توکلی به اختلافات «آملی‌لاریجانی» و «یزدی»

  21. واکنش‌ها به اظهارات منتسب به آیت‌الله یزدی/ سوال محمود صادقی درباره دلیل آزادی فرمانده عملیات ترور/دفاع یک اصلاح طلب از آیت‌الله مصباح یزدی

  22. اتاق رو به کعبه شبی ۳۰۰ میلیون تومان!

  23. تصویر دیده نشده از دیوار کشی رئیسی  

  24. اژه‌ای: ‌فردی توانسته با بهانه‌ای ‌۳۸هزار سکه خریداری کند/ عمده ذخایر طلای کشور به‌دست خودمان بر باد رفته

  25. برنج ایرانی به‌نسبت پارسال 100 درصد گران شد

پربحث‌های اخیر

  1. نجفی به حکم قصاص اعتراض کرد/ ارجاع پرونده به دیوان‌عالی کشور

  2. حکم پرونده واژگونی اتوبوس دانشگاه آزاد صادر شد

  3. دستگیری تعدادی از معترضان به کشتار سگ‌ها در تهران

  4. تاکید دیده‌بان شفافیت و عدالت بر رسیدگی به پرونده تخلف دادگستری قزوین در هفت سنگان

  5. فیلم کشتن سگ‌ها مربوط به سال ۹۶ است

  6. کیفرخواست باند جهانبانی قرائت شد

  7. اعطای وام 10 میلیونی به دانش آموزان برگزیده

  8. جشن عید غدیر در مکه مکرمه برگزار شد+عکس  

  9. چرا قلیان همچنان پر طرفدار است؟

  10. رئیسی: خسارت توقیف نفتکش ایرانی باید دریافت شود/ یقه‌سفیدها برای خود خط قرمز قائل نباشند

  11. نواب صفوی: متهمان حادثه اتوبوس دانشگاه به حبس محکوم شدند

  12. عبور و مرور پرحجم در محورهای غرب تهران/ ترافیک سنگین به سمت قم و ساوه

  13. واکنش شهرداری‌تهران به بازداشت معترضان به سگ‌کشی

  14. بازگشت ۱۰ هزار زائر سرزمین وحی به کشور

  15. دل شده مجنون نجف  

  16. نظر سرپرست آموزش و پرورش درخصوص«مدارس فاقد مجوز»

  17. تماس تلفن ثابت به ثابت در سراسر کشور در عید غدیر رایگان است

  18. مدیحه‌سرایی حاح مهدی رسولی در شب عید غدیر  

  19. انهدام باند جعل گذرنامه و اسناد مسافرتی

  20. جاعل صفحه بانکی دستگیر شد

  21. بخشنامه «شورای حل اختلاف» از سوی رئیس قوه‌قضائیه ابلاغ شد

  22. ماجرای فیلم سگ‌کُشی با اسید چه بود؟

  23. پایان اولین جلسه دادگاه گروه جهانبانی در پرونده بانک سرمایه

  24. قانونگذاری آزمایشی درست یا غلط؟

  25. ترافیک سنگین در محور کرج - چالوس

پربحث‌های دیروز

  1. نجفی به حکم قصاص اعتراض کرد/ ارجاع پرونده به دیوان‌عالی کشور

  2. حکم پرونده واژگونی اتوبوس دانشگاه آزاد صادر شد

  3. انتقاد معاون رئیس‌جمهور از آمارهای «فرار مغزها»/ بازگشت ۱۳۰ دانشجوی ایرانی از ۱۰۰ دانشگاه برتر/ قوانین ایران ضامن واردات است+ فیلم

  4. دستگیری تعدادی از معترضان به کشتار سگ‌ها در تهران

  5. تاکید دیده‌بان شفافیت و عدالت بر رسیدگی به پرونده تخلف دادگستری قزوین در هفت سنگان

  6. فیلم کشتن سگ‌ها مربوط به سال ۹۶ است

  7. کیفرخواست باند جهانبانی قرائت شد

  8. ۸ دلیل مهاجرت و ترک وطن در سال گذشته

  9. اعطای وام 10 میلیونی به دانش آموزان برگزیده

  10. جشن عید غدیر در مکه مکرمه برگزار شد+عکس  

  11. چرا قلیان همچنان پر طرفدار است؟

  12. رئیسی: خسارت توقیف نفتکش ایرانی باید دریافت شود/ یقه‌سفیدها برای خود خط قرمز قائل نباشند

  13. نواب صفوی: متهمان حادثه اتوبوس دانشگاه به حبس محکوم شدند

  14. عبور و مرور پرحجم در محورهای غرب تهران/ ترافیک سنگین به سمت قم و ساوه

  15. واکنش شهرداری‌تهران به بازداشت معترضان به سگ‌کشی

  16. بازگشت ۱۰ هزار زائر سرزمین وحی به کشور

  17. دل شده مجنون نجف  

  18. نظر سرپرست آموزش و پرورش درخصوص«مدارس فاقد مجوز»

  19. تماس تلفن ثابت به ثابت در سراسر کشور در عید غدیر رایگان است

  20. مدیحه‌سرایی حاح مهدی رسولی در شب عید غدیر  

  21. انهدام باند جعل گذرنامه و اسناد مسافرتی

  22. جاعل صفحه بانکی دستگیر شد

  23. بخشنامه «شورای حل اختلاف» از سوی رئیس قوه‌قضائیه ابلاغ شد

  24. ماجرای فیلم سگ‌کُشی با اسید چه بود؟

  25. پایان اولین جلسه دادگاه گروه جهانبانی در پرونده بانک سرمایه

پربحث‌های هفته

  1. هشدار توکلی به مسئولان نظام درباره رشد حاشیه‌نشینی در کشور/ صدای «هل من ناصر» مستأجران و مستمندان را بشنویم

  2. توپی که پزشکان به زمین مشاغل دیگر می‌اندازند

  3. صدور گواهینامه رانندگی موتور برای زنان از نگاه یک حقوقدان

  4. یک سال و نیم در ملایر به دنبال رادیولوژیست گشتیم؛ نبود/ طرح افزایش ظرفیت رشته های پزشکی باید در اولویت قرار بگیرد

  5. رئیس سازمان حج‌: ادعای برادر شهید رکن‌آبادی دروغ محض است

  6. اژه‌ای: ‌فردی توانسته با بهانه‌ای ‌۳۸هزار سکه خریداری کند/ عمده ذخایر طلای کشور به‌دست خودمان بر باد رفته

  7. رتبه های برتر کنکور ، مدارس خاص و شاخص بی عدالتی آموزشی

  8. وعده دوباره پلیس برای توقف شماره گذاری خودروی پراید/ آیا این بار هم پیروزی از آن خودروسازان خواهد بود؟

  9. غلامی: صرفا به خاطر صندلی خالی دکتری، نمی‌توان دانشجوی فاقد صلاحیت علمی پذیرش کرد

  10. سیر نزولی مهاجرت نفرات‌ برتر کنکور و المپیادهای علمی از کشور

  11. نجفی به حکم قصاص اعتراض کرد/ ارجاع پرونده به دیوان‌عالی کشور

  12. «درد»های طرحی که قرار بود «درمان» کند...

  13. قوه قضائیه خود را زیر ذره‌بین می‌برد

  14. گم شدن یک ایستگاه مترو در پایتخت + جزییات

  15. پدر طبیعت ایران درگذشت

  16. نامه ۷۹ تشکل دانشجویی به رئیسی: قوه قضائیه انحصار بازار وکالت را بشکند

  17. سخنگوی قوه قضائیه: نمی‌دانیم سالار آقاخان کجاست/ دادگاه سیف در حال برگزاری است

  18. راست و دروغ قطعی اینترنت/ پای شبکه ملی اطلاعات در میان است؟

  19. عضو مجمع تشخیص: کاهش جمعیت، فقر خانواده‌ها را رقم خواهد زد

  20. نامه 72 بسیج دانشجویی دانشگاههای کشور به رییسی /حق مردم در دسترسی به خدمات حقوقی و وکیل را تسهیل کنید

  21. حکم پرونده واژگونی اتوبوس دانشگاه آزاد صادر شد

  22. انتقاد معاون رئیس‌جمهور از آمارهای «فرار مغزها»/ بازگشت ۱۳۰ دانشجوی ایرانی از ۱۰۰ دانشگاه برتر/ قوانین ایران ضامن واردات است+ فیلم

  23. هدیه رهبر انقلاب به مردم تهران

  24. پلیس راهور: خط تولید پراید از سال ۹۹ متوقف می‌شود

  25. کاهش ترافیک تهران پس از حذف زوج یا فرد + نمودار

آخرین عناوین