شرط تازه برای انتقال وجه بالای یک میلیارد تومان

گروه اقتصادی الف،   3981107126 ۱۴ نظر، ۰ در صف انتشار و ۰ تکراری یا غیرقابل انتشار

رئیس کل بانک مرکزی در بخشنامه ای تأکید کرد، در کلیه انتقالات وجوه بالاتر از ده میلیارد ریال درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) روسای شعب بانک ها موظف هستند انتقال وجه را منوط به ارایه اسناد مثبته دال بر هرگونه معامله، قرارداد و یا علت انتقال پول کنند.

شرط تازه برای انتقال وجه بالای یک میلیارد تومان

به گزارش الف ،در اجرای الزامات قانون مبارزه با پولشویی و ضوابط اجرایی آن و همچنین شفافیت بیشتر نقل و انتقالات بانکی، دکتر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، طی بخشنامه‌ای به کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی تاکید کرد در تمام انتقالات وجوه بالاتر از ده میلیارد ریال درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) روسای شعب موظف هستند انتقال وجه را منوط به ارائه اسناد مثبته دال بر هرگونه معامله، قرارداد و یا علت انتقال پول بنمایند و یک کپی از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه را در پرونده تراکنش مورد اشاره نگهداری کنند.

در این بخشنامه آمده است بازرسان مدیریت‌کل نظارت و اداره مبارزه با پولشویی به صورت نمونه‌ای و موردی نسبت به بررسی نحوه رعایت این بخشنامه در شعب بانک‌ها اقدام خواهند کرد و مسئولیت عدم رعایت بخشنامه با رئیس شعبه و هیئت‌مدیره بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی و سایر مدیران ذی‌ربط خواهد بود.

یادآوری می‌شود ماه گذشته نیز بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای انتقال غیرحضوری درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) بیش از یک میلیارد ریال را ممنوع اعلام کرده بود.

عناوین مرتبط

دیدگاه کاربران

ناشناس۱۳۰۹۷۸۲۱۷:۰۶:۲۲ ۱۳۹۸/۱۱/۷
خووب شد گفتین دیگه ۹۹۹ میلیون تومنی انتقال میدیم ک مدرک نخوان
ناشناس۱۳۱۰۰۳۳۲۰:۴۱:۴۹ ۱۳۹۸/۱۱/۷
از مواهب fatf است نوش جانمان!!!
ناشناس۱۳۰۹۸۰۷۱۷:۲۱:۳۴ ۱۳۹۸/۱۱/۷
انشاالله كه روساي بانكها و معاونها عمل كنند به اين بخشنامه و يجورايي يك عمل فرماليته و تشريفاتي نباشد و مشتريان بانكها هم دائم نگويند بابت خريد و فروش ملك و خانه است و قولنامه هاي قلابي ارائه شود وووووووووووو
ناشناس۱۳۰۹۸۶۲۱۸:۰۹:۳۸ ۱۳۹۸/۱۱/۷
شروع شد کشیدن بالا پول مردم خزانه خالی خالی
ناشناس۱۳۰۹۸۶۷۱۸:۱۳:۳۵ ۱۳۹۸/۱۱/۷
عالی بنظرم بانک ها باید موظف کنیم بابت انتقال هر پولی ده در صد از موجودی بعنوان مالیات بحساب دارایی واریز کنن
ناشناس۱۳۰۹۸۸۱۱۸:۲۳:۲۵ ۱۳۹۸/۱۱/۷
میلیارد زمانی میلیارد بود الان یک میلیارد پول ماشین سال 90 که 50 میلیون تومان بود صدقه سری این دولت میلیارد هم شدیم
امین۱۳۰۹۸۸۴۱۸:۲۷:۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۷
جناب همتی سلطان گرفتن گلوگاه جابجایی پول با جلوگیری از سود روزشمار خدمتی به بانکها که آن سرش ناپیدا بانکهایی که پولهای خلق الله با کمترین سود به پرسنل خود دادند و میدهند. اینم روش بنده میبینم فرار پولهارو بزودی از بانکهااااا
ناشناس۱۳۰۹۹۸۸۱۹:۵۵:۵۱ ۱۳۹۸/۱۱/۷
باید زد تو کار ارزهای مجازی پول کاغذی 2 زار ارزش نداره
ناشناس۱۳۱۰۰۰۶۲۰:۱۲:۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۷
این برای همه قانون است یا فقط برای مردم؟!
ناشناس۱۳۱۰۱۷۱۲۲:۴۰:۵۷ ۱۳۹۸/۱۱/۷
اين صدور بخشنامه همان اجراي مفاد FATFاست
ناشناس۱۳۱۰۱۹۷۲۳:۰۴:۴۹ ۱۳۹۸/۱۱/۷
در کشور های اروپایی خیلی خیلی کمتر از این را باید اثبات کنی از کجاست
ناشناس۱۳۱۰۳۶۴۰۵:۱۹:۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۸
اون که بخواد انتقال بده راهشو پیدا میکنه
ناشناس۱۳۱۰۴۰۷۰۷:۳۶:۵۳ ۱۳۹۸/۱۱/۸
بانکها از افتتاح حساب برای فوت شدگان و هویت های جعلی و ‌.. جلوگیری کنند، این موضوع پیشکش!
ناشناس۱۳۱۰۶۳۱۱۰:۱۹:۴۳ ۱۳۹۸/۱۱/۸
تعداد تراكنش ها بالا مي ره هر تراكنش بالا ميشه دو سه يا بيشتر

پربحث‌های هفته

  1. نتایج رسمی اولیه از شمارش آرای تهران / صدرنشینی قالیباف؛ با بیش از ۱۱۴۵۳۵۰ رای

  2. چرا می‌گویند ویروس کرونا سلاح بیولوژیک آمریکا است؟!

  3. درباره کاهش مشارکت مردم در انتخابات مجلس

  4. نیروگاه هسته‌ای امارات

  5. توکلی: شورای نگهبان چرا درباره تاجگردون سکوت کرده است؟

  6. آزمایش مثبت دو مورد کرونا ویروس در ایران

  7. مساله نه چندان دشوار پرتقال‌های سیاسی !

  8. فوت دو نفر به دلیل ابتلا به کرونا در قم

  9. نظر شما درباره این عکس چیست؟!

  10. همتی: تورم سال۹۹ کمتر از ۲۰درصد خواهد بود/ ایران به لیست سیاه FATF باز نمی‌گردد

  11. اعلام میزان آرای نامزدهای انتخابات مجلس از تهران +جدول

  12. سید محمد خاتمی در انتخابات شرکت کرد

  13. تایید ابتلای سه مورد جدید به کروناویروس در کشور

  14. تاجگردون برای سومین بار به مجلس راه یافت

  15. داعشی‌ها از سراسر دنیا در زندان سوریه

  16. روزنه‌های روابط ایران و غرب و افسانه پتروس فداکار هلندی‌ها !

  17. پیروزی فهرست وحدت با سرلیستی قالیباف در تهران/ انتقاد تند قوچانی از عارف/كرونا سياسی نيست

  18. سناتور «کریس مورفی» دیدار با ظریف را تایید کرد+توضیحات وزارت امور خارجه

  19. پویش انصراف به نفع «لیست وحدت» کلید خورد

  20. وزیر بهداشت: از ۲۸۵ مورد مشکوک به کرونا فقط نتیجه آزمایش ۱۸ نفر مثبت بوده است

  21. شورای ائتلاف نیروهای انقلاب به «فهرست وحدت» رسید + اسامی

  22. علل کاهش مشارکت مردم در انتخابات/ منشا کرونا در ایران مشخص شد/ از اصولگرایان در مجلس چه انتظاری می‌رود؟

  23. سخنگوی وزارت بهداشت: کرونا در کشور در حال مهار و مدیریت است/ افزایش مراکز تشخیص بیماری در کشور

  24. بازدید ایوانکا ترامپ از مسجد شیخ زاید ابوظبی

  25. وحدت اصولگرایان و اعتراض یامین‌پور به جبهه پایداری/ احتمال دومرحله‌ای شدن انتخابات/ خاتمی از لیست‌ اصلاح‌طلبان حمایت می‌کند؟

پربحث‌های اخیر

    آخرین عناوین