شرط تازه برای انتقال وجه بالای یک میلیارد تومان

گروه اقتصادی الف،   3981107126 ۱۴ نظر، ۰ در صف انتشار و ۰ تکراری یا غیرقابل انتشار

رئیس کل بانک مرکزی در بخشنامه ای تأکید کرد، در کلیه انتقالات وجوه بالاتر از ده میلیارد ریال درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) روسای شعب بانک ها موظف هستند انتقال وجه را منوط به ارایه اسناد مثبته دال بر هرگونه معامله، قرارداد و یا علت انتقال پول کنند.

شرط تازه برای انتقال وجه بالای یک میلیارد تومان

به گزارش الف ،در اجرای الزامات قانون مبارزه با پولشویی و ضوابط اجرایی آن و همچنین شفافیت بیشتر نقل و انتقالات بانکی، دکتر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، طی بخشنامه‌ای به کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی تاکید کرد در تمام انتقالات وجوه بالاتر از ده میلیارد ریال درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) روسای شعب موظف هستند انتقال وجه را منوط به ارائه اسناد مثبته دال بر هرگونه معامله، قرارداد و یا علت انتقال پول بنمایند و یک کپی از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه را در پرونده تراکنش مورد اشاره نگهداری کنند.

در این بخشنامه آمده است بازرسان مدیریت‌کل نظارت و اداره مبارزه با پولشویی به صورت نمونه‌ای و موردی نسبت به بررسی نحوه رعایت این بخشنامه در شعب بانک‌ها اقدام خواهند کرد و مسئولیت عدم رعایت بخشنامه با رئیس شعبه و هیئت‌مدیره بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی و سایر مدیران ذی‌ربط خواهد بود.

یادآوری می‌شود ماه گذشته نیز بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای انتقال غیرحضوری درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) بیش از یک میلیارد ریال را ممنوع اعلام کرده بود.

دیدگاه کاربران

ناشناس۱۳۰۹۷۸۲۱۷:۰۶:۲۲ ۱۳۹۸/۱۱/۷
خووب شد گفتین دیگه ۹۹۹ میلیون تومنی انتقال میدیم ک مدرک نخوان
ناشناس۱۳۱۰۰۳۳۲۰:۴۱:۴۹ ۱۳۹۸/۱۱/۷
از مواهب fatf است نوش جانمان!!!
ناشناس۱۳۰۹۸۰۷۱۷:۲۱:۳۴ ۱۳۹۸/۱۱/۷
انشاالله كه روساي بانكها و معاونها عمل كنند به اين بخشنامه و يجورايي يك عمل فرماليته و تشريفاتي نباشد و مشتريان بانكها هم دائم نگويند بابت خريد و فروش ملك و خانه است و قولنامه هاي قلابي ارائه شود وووووووووووو
ناشناس۱۳۰۹۸۶۲۱۸:۰۹:۳۸ ۱۳۹۸/۱۱/۷
شروع شد کشیدن بالا پول مردم خزانه خالی خالی
ناشناس۱۳۰۹۸۶۷۱۸:۱۳:۳۵ ۱۳۹۸/۱۱/۷
عالی بنظرم بانک ها باید موظف کنیم بابت انتقال هر پولی ده در صد از موجودی بعنوان مالیات بحساب دارایی واریز کنن
ناشناس۱۳۰۹۸۸۱۱۸:۲۳:۲۵ ۱۳۹۸/۱۱/۷
میلیارد زمانی میلیارد بود الان یک میلیارد پول ماشین سال 90 که 50 میلیون تومان بود صدقه سری این دولت میلیارد هم شدیم
امین۱۳۰۹۸۸۴۱۸:۲۷:۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۷
جناب همتی سلطان گرفتن گلوگاه جابجایی پول با جلوگیری از سود روزشمار خدمتی به بانکها که آن سرش ناپیدا بانکهایی که پولهای خلق الله با کمترین سود به پرسنل خود دادند و میدهند. اینم روش بنده میبینم فرار پولهارو بزودی از بانکهااااا
ناشناس۱۳۰۹۹۸۸۱۹:۵۵:۵۱ ۱۳۹۸/۱۱/۷
باید زد تو کار ارزهای مجازی پول کاغذی 2 زار ارزش نداره
ناشناس۱۳۱۰۰۰۶۲۰:۱۲:۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۷
این برای همه قانون است یا فقط برای مردم؟!
ناشناس۱۳۱۰۱۷۱۲۲:۴۰:۵۷ ۱۳۹۸/۱۱/۷
اين صدور بخشنامه همان اجراي مفاد FATFاست
ناشناس۱۳۱۰۱۹۷۲۳:۰۴:۴۹ ۱۳۹۸/۱۱/۷
در کشور های اروپایی خیلی خیلی کمتر از این را باید اثبات کنی از کجاست
ناشناس۱۳۱۰۳۶۴۰۵:۱۹:۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۸
اون که بخواد انتقال بده راهشو پیدا میکنه
ناشناس۱۳۱۰۴۰۷۰۷:۳۶:۵۳ ۱۳۹۸/۱۱/۸
بانکها از افتتاح حساب برای فوت شدگان و هویت های جعلی و ‌.. جلوگیری کنند، این موضوع پیشکش!
ناشناس۱۳۱۰۶۳۱۱۰:۱۹:۴۳ ۱۳۹۸/۱۱/۸
تعداد تراكنش ها بالا مي ره هر تراكنش بالا ميشه دو سه يا بيشتر
yektanetتریبونخرید ارز دیجیتال از والکس

پربحث‌های هفته

  1. نظرات برگزیده مخاطبان الف: باید نگران دوقطبی حجاب در جامعه باشیم/ امربه معروف و نهی از منکر شرایط و مراتب دارد/ در ایران با یک جامعه یکدست و یکرنگ مواجه نیستیم

  2. فایل صوتی لو رفته از «عبدالله مهتدی» درباره آرزوی تجزیه ایران

  3. سکوت عقل و فریاد هشتگ ها!

  4. تنها راه پیش پای اقتصاد ایران

  5. بیانیه حوزه علمیه امام خمینی (ره) درباره حواشی انتقال مالکیت یک باغ به آیت‌الله صدیقی

  6. فقر، بزرگی ما را می‌بلعد!

  7. پیشنهاد عجیب افزایش ۲۲درصدی دستمزد کارگران برای ۱۴۰۳ از سوی وزیر کار

  8. پاسخ روابط عمومی مجلس به علم‌الهدی درباره لایحه حجاب/ آیا نیکزاد با قالیباف رقابت می‌کند؟/ روایت کیهان از فایل صوتی جدید ظریف

  9. درخواست صدیقی از دادستانی درباره زمین‌خواری در ازگل/ واکنش دولت به شایعه برکناری مخبر

  10. دیر اما قابل‌توجه ...

  11. هدف قراردادن کشتی اسرائیلی و ناوشکن آمریکایی توسط ارتش یمن

  12. به زودی در این زمین مسکن ملی احداث می شود !

  13. تمجید «عبدالحمید» از حکومت طالبان!

  14. دستگیری عاملان انتشار فیلم درمانگاه قم | نخستین اعترافات متهمان

  15. انتقاد روزنامه دولت از زیباکلام/ پیش‌بینی علی مطهری از فراکسیون‌های مجلس آینده

  16. آزمونی بزرگ برای دولت رئیسی

  17. قبور لاکچری

  18. المیرای ۷ ساله کجاست؟!

  19. تورم نقطه به نقطه نسبت به اول سال ۲۲ درصد کم شد/ رشد اقتصادی به ۴.۵ درصد رسید

  20. پشت پرده ادعای جدید گروه «هفت» علیه ایران چیست؟

  21. حکایت چرخی که هزاران بار اختراع می شود!..

  22. آخرین وضعیت مذاکره نمایندگان کارگری و کارفرمایی

  23. افشاگری، تایید و واکنش‌ها

  24. یمنی ها فراتر از تصور !

  25. واکنش صدیقی به موضوع زمین‌خواری در حوزه‌علمیه ازگل: امضا‌یم جعل شده؛ دادستان ورود کند

آخرین عناوین