دادگاه متهمان پتروشیمی/ مرجان شیخ‌الاسلامی به چه بهانه‌ای ارزهای پتروشیمی را می‌گرفت

گروه اجتماعی الف،   3971218055
دادگاه متهمان پتروشیمی/ مرجان شیخ‌الاسلامی به چه بهانه‌ای ارزهای پتروشیمی را می‌گرفت

نماینده دادستان گفت: ارزهای حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به بهانه دور زدن تحریم‌ها به حساب مرجان شیخ‌الاسلام واریز می‌شد.

به گزارش تسنیم، نماینده دادستان تهران در دومین جلسه محاکمه متهمان پرونده ارزی شرکت بازرگانی پتروشیمی اظهار کرد: حسب شکواییه وزیر نفت و مدیرعامل شرکت، اقداماتی که توسط این شرکت صورت گرفته بدون اجازه شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده و بخشی از وجوه حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را به ریال تبدیل و به حساب شرکت‌های دیگر واریز می‌کرده است.

وی افزود: در پاسخ به استعلام صورت گرفته، اعلام شده که تحریم‌ها مجوزی برای واریز معادل ریالی مبالغ حاصل از فروش محصولات پتروشیمی نبوده و اقدامات در پوشش شرکت‌های تحت مدیریت حمزه‌لو صورت گرفته است.

حسینی افزود: کلیه وجوه ارزی که به حساب‌های مختلف پتروشیمی واریز شده مورد تایید نبوده چون باید با ارز خارجی منتقل می‌شد. حسب گزارش مدیرعامل شرکت هلدینگ خلیج فارس، عمده تخلفات مدیران پتروشیمی عبارت از تسویه دیرهنگام مطالبات شرکت‌های زیرگروه، عدم تسویه مطالبه شرکت نفت، تبدیل و جابهجایی ارز شرکت‌ها بدون اخذ مجوز از شرکت ملی صنایع پتروشیمی و تحصیل مال نامشروع به ارزش بیش از 324 میلیون یورو از منابع ارزی، 622 میلیون و 484 هزار یورو حاصل از فروش محصولات پتروشیمی و 3 میلیارد و 214 میلیون و 523 هزار یورو که به ریال تبدیل شده، است.

نماینده دادستان درباره اقدامات رضا حمزه‌لو گفت: اولین مدیرعامل شرکت پتروشیمی پس از خصوصی‌سازی در سال 88 بوده و با تبانی با مرجان شیخ‌الاسلام‌آلآقا در تشکیل شرکت‌های مختلف ضوابط را رعایت نکردند.

حسینی تصریح کرد: متهم، 659 میلیون و 934 هزار و 763 یورو ارز منتقل شده از خارج را به حساب ‌دنیز ترکیه واریز و بخشی از آن را به صورت ارز خارجی به شرکت‌های خود منتقل کرده و مبلغ 347 میلیون و 238 هزار و 313 یورو ارز با منشا خارجی را به داخل منتقل کرده است. این متهم مابه‌التفاوت قیمت مذکور به ارزش 7 میلیون یورو را تحصیل کرده که نامشروع بوده است.

وی با بیان اینکه حمزه‌لو در شرکت‌های دنیز و هترا تجارت متعلق به مرجان شیخ‌الاسلامی آلآقا مالک 50 درصدی بوده اظهار کرد:  مرجان شیخ‌الاسلام مدیرعامل دنیز و هترا تجارت است و شریک اصلی رضا حمزه‌لو بوده است. وی وجوه حاصله را به بهانه تحریم‌ها به حساب شرکت‌های خود واریز می‌کرد و همکار اصلی حمزه‌لو بوده که در خارج از کشور به سر می‌برد. این متهم 7 میلیون و 65 هزار و 529 یورو تحصیل کرده است.

عناوین مرتبط

پربحث‌های اخیر

  1. یک عکس؛‌ یک شرح | یقه‌های سفید در پوشش چادر سیاه؟!

  2. مشروح جلسه دادگاه شبنم نعمت‌زاده/ فعالیت غیرقانونی و کسب ۱۸۰۰ میلیارد مال نامشروع/ ماجرای بدهی ۱۰۰ میلیاردی به شستا

  3. دفاعیات نعمت‌زاده: پدرم وزیر بود اما ۵ سال بیکار بودم/ کاملا قانونمند کار کرده‌ام/ اتهام اکتسابی را قبول ندارم

  4. حضور شبنم نعمت‌زاده در دادگاه  

  5. حمله به آرامکو و مرزهای قدرت آمریکا

  6. قرار نبود"چادر" لباس متهمان باشد!  

  7. دیدار حسن روحانی با ترامپ  

  8. توکلی: روحانی از برچسب جناحی بودن اقدامات ضدفساد قوه قضائیه پرهیز کند

  9. وزیر خارجه انگلیس: مشخص نیست چه کسی به آرامکو حمله کرده است

  10. وزیر آمریکایی ایران را عامل حمله به آرامکو خواند

  11. وثیقه‌ ۲۰ میلیاردی جوان ۲۵ ساله برای شبنم نعمت‌زاده

  12. پوشش متفاوت شبنم نعمت‌زاده در دادگاه  

  13. آیا روحانی هم به دیدار با ترامپ نیاز دارد؟!

  14. اعلام شرایط فروش نقدی ۴ محصول سایپا

  15. جزئیات حملات پهپادی یمن به پالایشگاه‌های عربستان  

  16. ترامپ: به نفت خاورمیانه نیازی نداریم

  17. یک مصوبه ؛ یک اطلاعیه و چند پر سش از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

  18. حمله به استبداد با پرتقال  

  19. طلاب جهادی محرم  

  20. شبکه‌های برون مرزی بازوی جمهوری اسلامی هستند/ بودجه رسانه‌های برون مرزی ایران نباید تحت‌الشعاع تصمیمات دولت‌ها قرار گیرد

  21. کمیته انضباطی حریف استقلال را نقره داغ کرد

  22. ترامپ: ایران پهپاد ما را خارج از حریم هوایی خودش ساقط کرد

  23. آینده مبهم نتانياهو در انتخابات سرنوشت‌ساز رژیم صهیونیستی

  24. خبر روحانی از همکاری‌های دفاعی ایران و ترکیه

  25. اروپا: پیش از تشخیص مسئول حمله به عربستان باید حقایقی مشخص شوند

پربحث‌های دیروز

  1. یک عکس؛‌ یک شرح | یقه‌های سفید در پوشش چادر سیاه؟!

  2. در باب اپوزیسیون‌نمایی مسئولان!...

  3. مشروح جلسه دادگاه شبنم نعمت‌زاده/ فعالیت غیرقانونی و کسب ۱۸۰۰ میلیارد مال نامشروع/ ماجرای بدهی ۱۰۰ میلیاردی به شستا

  4. ادغام آموزش پزشکی در وزارت بهداشت به زیان مردم تمام شد/ پزشکی تهاجمی و جراح محور در مدل ایرانی نظام سلامت

  5. خداحافظی غم‌انگیز با علیرضا فغانی

  6. دفاعیات نعمت‌زاده: پدرم وزیر بود اما ۵ سال بیکار بودم/ کاملا قانونمند کار کرده‌ام/ اتهام اکتسابی را قبول ندارم

  7. حضور شبنم نعمت‌زاده در دادگاه  

  8. حمله به آرامکو و مرزهای قدرت آمریکا

  9. تصاویری از پالایشگاه‌های عربستان بعد از حملات پهپادی یمن

  10. قرار نبود"چادر" لباس متهمان باشد!  

  11. دیدار حسن روحانی با ترامپ  

  12. توکلی: روحانی از برچسب جناحی بودن اقدامات ضدفساد قوه قضائیه پرهیز کند

  13. وزیر خارجه انگلیس: مشخص نیست چه کسی به آرامکو حمله کرده است

  14. وزیر آمریکایی ایران را عامل حمله به آرامکو خواند

  15. وثیقه‌ ۲۰ میلیاردی جوان ۲۵ ساله برای شبنم نعمت‌زاده

  16. پوشش متفاوت شبنم نعمت‌زاده در دادگاه  

  17. با زندگی مردم چه کردیم؟/ آرزویی که بی‌خانمان‌ها باید به گور ببرند+ نمودار

  18. اعلام شرایط فروش نقدی ۴ محصول سایپا

  19. جزئیات حملات پهپادی یمن به پالایشگاه‌های عربستان  

  20. روایت یک خیانت/ خاک و شن مخلوط با گندم را در این فیلم ببینید

  21. چم سبز (چال کندی)، بهشت ایران  

  22. ترامپ: به نفت خاورمیانه نیازی نداریم

  23. یک مصوبه ؛ یک اطلاعیه و چند پر سش از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

  24. حمله به استبداد با پرتقال  

  25. طلاب جهادی محرم  

پربحث‌های هفته

  1. دختران آبی و سیاست‌های زرد! ...

  2. واکنش دختر سردار سلیمانی به هتاکی یک بازیگر و ماجرای دختر آبی  

  3. پناهیان و ماجرای بنشین و بفرما و بتمرگ!...

  4. آیا سخنان پناهیان درباره شفافیت مجلس اشتباه بود؟

  5. ایران باید فورا از برجام و NPT خارج شود

  6. تاملی دوباره بر حاشیه‌های یک خودسوزی ؛ پوپولیست نباشیم

  7. یک عکس؛‌ یک شرح | یقه‌های سفید در پوشش چادر سیاه؟!

  8. زنان را به استادیوم راه بدهید

  9. اظهارات پدر ٰ«سحر خدایاری»/ اجازه سو استفاده به دیگران نمی‌دهم

  10. شهردار اسبق صدرا از ایران فرار کرد/ تلاش برای بازگرداندن متهم از طریق اینترپل

  11. پزشکیان: پناهیان وجناحش در مطالبه شفافیت دنبال بهره برداری سیاسی اند

  12. در باب اپوزیسیون‌نمایی مسئولان!...

  13. تردد خودروهای پلاک شهرستان در تهران سهیمه‌بندی شود/ غیر تهرانی‌ها عامل نیمی از ترافیک پایتخت

  14. احمد توکلی: باید یک نهاد مستقل برای مبارزه با فساد تشکیل شود/ فساد شکل گرفته سازمان یافته است

  15. آخرین تصویر علیرضا فغانی قبل از ترک‌ ایران  

  16. به چه زبانی بگویند شکست خوردیم!

  17. دستور بازداشت هنرپیشه هتاک صادر شد

  18. اسدالله عسگراولادی درگذشت

  19. سناتور آمریکایی: ترامپ با پیشنهاد مکرون برای حفظ برجام موافقت کرد

  20. توکلی: به جای کارگران هفت‌تپه، اول سراغ خائنانی بروید که ارز و طلا و کارخانه‌های ملت را به تاراج داده‌اند

  21. گستاخی سناتور آمریکایی؛ باید به پالایشگاه‌های ایران حمله شود

  22. مشروح جلسه دادگاه شبنم نعمت‌زاده/ فعالیت غیرقانونی و کسب ۱۸۰۰ میلیارد مال نامشروع/ ماجرای بدهی ۱۰۰ میلیاردی به شستا

  23. اتهام اصلی شبنم نعمت‌زاده

  24. سخنگوی قوه قضائیه: سحر خدایاری در بازجویی‌ها به اشتباه خود اعتراف کرده بود

  25. جمعی از مسئولان قضایی در مراسم ترحیم سحر خدایاری حضور یافتند

پربحث‌های اخیر

  1. یک عکس؛‌ یک شرح | یقه‌های سفید در پوشش چادر سیاه؟!

  2. مشروح جلسه دادگاه شبنم نعمت‌زاده/ فعالیت غیرقانونی و کسب ۱۸۰۰ میلیارد مال نامشروع/ ماجرای بدهی ۱۰۰ میلیاردی به شستا

  3. دفاعیات نعمت‌زاده: پدرم وزیر بود اما ۵ سال بیکار بودم/ کاملا قانونمند کار کرده‌ام/ اتهام اکتسابی را قبول ندارم

  4. وثیقه‌ ۲۰ میلیاردی جوان ۲۵ ساله برای شبنم نعمت‌زاده

  5. یک مصوبه ؛ یک اطلاعیه و چند پر سش از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

  6. نکته‌ای تلخ از ماجرای دختر آبی

  7. توضیح قاضی مسعودی درباره حضور نعمت‌زاده با چادر در دادگاه

  8. نخستین دادگاه شبنم نعمت‌زاده پایان یافت

  9. واکنش دختر عسگراولادی به تصاویر حاشیه‌ساز

  10. خبر وزیر علوم از بازگشت بسیاری از دانشجویان ایرانی تحصیل‌کرده در خارج

  11. نمره مردودی وزیرعلوم به دانشگاه های غیرانتفاعی

  12. وزیر علوم: مسئله ستاره دار کردن دانشجویان از دانشگاه رخت بسته است

  13. جزئیات کلاهبرداری به اسم دانشگاه شهید بهشتی

  14. رئیس قوه قضائیه: اگر کانادا اموال ما را مصادره کند، مقابله به مثل می‌کنیم

  15. هوا ۵ درجه گرم می‌شود

  16. خطر بیخ گوش مسافران متروی تهران + فیلم

  17. روایتی از دریافت ربا توسط شبنم نعمت‌زاده

  18. واکنش شهردار تهران به حذف نام شهدا

  19. ضربه سنگین شبنم نعمت‌زاده به بخش دارو

  20. آماده باش ترافیکی برای آغاز سال تحصیلی

  21. آخرین خبر از پرونده فوت دو دانشجوی دانشگاه شیراز

پربحث‌های دیروز

  1. یک عکس؛‌ یک شرح | یقه‌های سفید در پوشش چادر سیاه؟!

  2. مشروح جلسه دادگاه شبنم نعمت‌زاده/ فعالیت غیرقانونی و کسب ۱۸۰۰ میلیارد مال نامشروع/ ماجرای بدهی ۱۰۰ میلیاردی به شستا

  3. ادغام آموزش پزشکی در وزارت بهداشت به زیان مردم تمام شد/ پزشکی تهاجمی و جراح محور در مدل ایرانی نظام سلامت

  4. دفاعیات نعمت‌زاده: پدرم وزیر بود اما ۵ سال بیکار بودم/ کاملا قانونمند کار کرده‌ام/ اتهام اکتسابی را قبول ندارم

  5. وثیقه‌ ۲۰ میلیاردی جوان ۲۵ ساله برای شبنم نعمت‌زاده

  6. یک مصوبه ؛ یک اطلاعیه و چند پر سش از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

  7. یک شبه "۷۰۰۰۰ پزشک" به آمار پزشکان اضافه شد!

  8. نکته‌ای تلخ از ماجرای دختر آبی

  9. توضیح قاضی مسعودی درباره حضور نعمت‌زاده با چادر در دادگاه

  10. نخستین دادگاه شبنم نعمت‌زاده پایان یافت

  11. واکنش دختر عسگراولادی به تصاویر حاشیه‌ساز

  12. خبر وزیر علوم از بازگشت بسیاری از دانشجویان ایرانی تحصیل‌کرده در خارج

  13. نمره مردودی وزیرعلوم به دانشگاه های غیرانتفاعی

  14. وزیر علوم: مسئله ستاره دار کردن دانشجویان از دانشگاه رخت بسته است

  15. جزئیات کلاهبرداری به اسم دانشگاه شهید بهشتی

  16. رئیس قوه قضائیه: اگر کانادا اموال ما را مصادره کند، مقابله به مثل می‌کنیم

  17. هوا ۵ درجه گرم می‌شود

  18. خطر بیخ گوش مسافران متروی تهران + فیلم

  19. روایتی از دریافت ربا توسط شبنم نعمت‌زاده

  20. واکنش شهردار تهران به حذف نام شهدا

  21. ضربه سنگین شبنم نعمت‌زاده به بخش دارو

  22. آماده باش ترافیکی برای آغاز سال تحصیلی

  23. آخرین خبر از پرونده فوت دو دانشجوی دانشگاه شیراز

  24. روزشمار برای پایان یک معافیت سربازی

پربحث‌های هفته

  1. دختران آبی و سیاست‌های زرد! ...

  2. تاملی دوباره بر حاشیه‌های یک خودسوزی ؛ پوپولیست نباشیم

  3. یک عکس؛‌ یک شرح | یقه‌های سفید در پوشش چادر سیاه؟!

  4. زنان را به استادیوم راه بدهید

  5. اظهارات پدر ٰ«سحر خدایاری»/ اجازه سو استفاده به دیگران نمی‌دهم

  6. شهردار اسبق صدرا از ایران فرار کرد/ تلاش برای بازگرداندن متهم از طریق اینترپل

  7. تردد خودروهای پلاک شهرستان در تهران سهیمه‌بندی شود/ غیر تهرانی‌ها عامل نیمی از ترافیک پایتخت

  8. دستور بازداشت هنرپیشه هتاک صادر شد

  9. مشروح جلسه دادگاه شبنم نعمت‌زاده/ فعالیت غیرقانونی و کسب ۱۸۰۰ میلیارد مال نامشروع/ ماجرای بدهی ۱۰۰ میلیاردی به شستا

  10. اتهام اصلی شبنم نعمت‌زاده

  11. سخنگوی قوه قضائیه: سحر خدایاری در بازجویی‌ها به اشتباه خود اعتراف کرده بود

  12. جمعی از مسئولان قضایی در مراسم ترحیم سحر خدایاری حضور یافتند

  13. وزیر کشور: ۱۰ درصد جامعه به حجاب بی‌توجه هستند/ باید از دو قطبی شدن موضوع حجاب پرهیز شود

  14. واکنش بنیاد شهید به حذف شهید از خیابان‌های تهران

  15. ادغام آموزش پزشکی در وزارت بهداشت به زیان مردم تمام شد/ پزشکی تهاجمی و جراح محور در مدل ایرانی نظام سلامت

  16. حاشیه‌های مراسم ترحیم دختر آبی/ همه بودند الا سلبریتی‌ها  

  17. شیراز را کوه خواران بلعیدند/ اعتبار قولنامه، ریشه زمینخواری

  18. دفاعیات نعمت‌زاده: پدرم وزیر بود اما ۵ سال بیکار بودم/ کاملا قانونمند کار کرده‌ام/ اتهام اکتسابی را قبول ندارم

  19. ۳۱ کشته و ۱۰۰ زخمی در حادثه مراسم عاشورای حسینی(ع) در کربلا

  20. ۴۰ دانشگاه ایرانی در میان برترین دانشگاه‌های دنیا قرار گرفتند

  21. حکم «زن خواننده در ابیانه» صادر شد

  22. سرنوشت تلخ این روزهای دانش‌آموزی که با "لگد معلم" از راه‌ رفتن محروم شد!

  23. اینستاگرام صفحه دختر سردار سلیمانی را بست

  24. آیت‌الله مکارم شیرازی: ازدواج در سن کمتر از ۱۳ سال باطل است

  25. جان‌ باختن یک زائر ایرانی در حادثه کربلا/ زخمی شدن ۷ زائر ایرانی

آخرین عناوین