دادگاه متهمان پتروشیمی/ مرجان شیخ‌الاسلامی به چه بهانه‌ای ارزهای پتروشیمی را می‌گرفت

گروه اجتماعی الف،   3971218055
دادگاه متهمان پتروشیمی/ مرجان شیخ‌الاسلامی به چه بهانه‌ای ارزهای پتروشیمی را می‌گرفت

نماینده دادستان گفت: ارزهای حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به بهانه دور زدن تحریم‌ها به حساب مرجان شیخ‌الاسلام واریز می‌شد.

به گزارش تسنیم، نماینده دادستان تهران در دومین جلسه محاکمه متهمان پرونده ارزی شرکت بازرگانی پتروشیمی اظهار کرد: حسب شکواییه وزیر نفت و مدیرعامل شرکت، اقداماتی که توسط این شرکت صورت گرفته بدون اجازه شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده و بخشی از وجوه حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را به ریال تبدیل و به حساب شرکت‌های دیگر واریز می‌کرده است.

وی افزود: در پاسخ به استعلام صورت گرفته، اعلام شده که تحریم‌ها مجوزی برای واریز معادل ریالی مبالغ حاصل از فروش محصولات پتروشیمی نبوده و اقدامات در پوشش شرکت‌های تحت مدیریت حمزه‌لو صورت گرفته است.

حسینی افزود: کلیه وجوه ارزی که به حساب‌های مختلف پتروشیمی واریز شده مورد تایید نبوده چون باید با ارز خارجی منتقل می‌شد. حسب گزارش مدیرعامل شرکت هلدینگ خلیج فارس، عمده تخلفات مدیران پتروشیمی عبارت از تسویه دیرهنگام مطالبات شرکت‌های زیرگروه، عدم تسویه مطالبه شرکت نفت، تبدیل و جابهجایی ارز شرکت‌ها بدون اخذ مجوز از شرکت ملی صنایع پتروشیمی و تحصیل مال نامشروع به ارزش بیش از 324 میلیون یورو از منابع ارزی، 622 میلیون و 484 هزار یورو حاصل از فروش محصولات پتروشیمی و 3 میلیارد و 214 میلیون و 523 هزار یورو که به ریال تبدیل شده، است.

نماینده دادستان درباره اقدامات رضا حمزه‌لو گفت: اولین مدیرعامل شرکت پتروشیمی پس از خصوصی‌سازی در سال 88 بوده و با تبانی با مرجان شیخ‌الاسلام‌آلآقا در تشکیل شرکت‌های مختلف ضوابط را رعایت نکردند.

حسینی تصریح کرد: متهم، 659 میلیون و 934 هزار و 763 یورو ارز منتقل شده از خارج را به حساب ‌دنیز ترکیه واریز و بخشی از آن را به صورت ارز خارجی به شرکت‌های خود منتقل کرده و مبلغ 347 میلیون و 238 هزار و 313 یورو ارز با منشا خارجی را به داخل منتقل کرده است. این متهم مابه‌التفاوت قیمت مذکور به ارزش 7 میلیون یورو را تحصیل کرده که نامشروع بوده است.

وی با بیان اینکه حمزه‌لو در شرکت‌های دنیز و هترا تجارت متعلق به مرجان شیخ‌الاسلامی آلآقا مالک 50 درصدی بوده اظهار کرد:  مرجان شیخ‌الاسلام مدیرعامل دنیز و هترا تجارت است و شریک اصلی رضا حمزه‌لو بوده است. وی وجوه حاصله را به بهانه تحریم‌ها به حساب شرکت‌های خود واریز می‌کرد و همکار اصلی حمزه‌لو بوده که در خارج از کشور به سر می‌برد. این متهم 7 میلیون و 65 هزار و 529 یورو تحصیل کرده است.

عناوین مرتبط

پربحث‌های امروز

  1. قراردادهای مالی خانگی را ثبت کنید تا جرائم کمتر شود

  2. کاشانی: واقعا برانکو را دوست داشتم/ پاداش نگرفتم، میناوند دروغ می‌گوید

  3. پرواز مخترع سوئیسی با «جت بال» برفراز کوه‌های شرق ایتالیا  

  4. ترامپ: می‌دانم حملات ۱۱ سپتامبر کار چه کسی بود/حضور نظامی در خاورمیانه وحشتناک بود

  5. شبهات امنیتی قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی

  6. حسینی: پرسپولیس وضعیت نامشخصی دارد/ با همه قوا در کنار هواداران هستیم

  7. ترامپ: ببینیم درباره ایران چه پیش می‌آید

  8. چرا عقب‌نشینی؟ چرخش موضع بن‌سلمان مقابل ایران؛ از ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹

  9. ابهام جدید در ماجرای افزایش حقوق ۹۸/ تایید مصوبه دولت از طرف هیئت تطبیق قوانین مجلس

  10. وزارت صمت هم واردات کاغذ توسط کارخانه تولیدی را تأیید کرد

  11. کاظمی:‌ اعاده اموال نامشروع مسئولان باید قانون شود

  12. توهم ترک «توتون» با دودهای مدرن سرطان زا

  13. الاتحاد: پرونده مالی شفر با استقلال مانع امضای قرارداد با بنی یاس

  14. شنیده شدن صدای سه انفجار در یک شرکت نفت در بصره عراق

  15. پل گیشا مسدود شد/جمع آوری از چند روز دیگر

  16. برایان هوک برای رایزنی درباره ایران به پاریس خواهد رفت

  17. اینفوگرافی/ یارانه هر ایرانی چند دلار است؟  

  18. حمله موشکی به محل استقرار مشاوران آمریکایی در موصل

  19. موافقت یواشکی وزرا با بازگشت کوپن/ روحانی هنوز مخالف است

  20. سازمان ملل خواهان تحقیق درباره مرگ مرسی شد

  21. احتمال سفر وزرای خارجه سه کشور اروپایی به ایران برای نجات برجام

  22. آخرین عناوین روزنامه‌های اقتصادی

  23. آخرین عناوین روزنامه‌های ورزشی

  24. آخرین عناوین روزنامه‌های سیاسی

  25. تصاویر زیبای زمین از آسمان  

پربحث‌های دیروز

  1. مجلسی این‌چنینم آرزوست

  2. نگاهی به مرگ محمد مرسی

  3. مرکل: عدم پایبندی به برجام برای ایران پیامدهائی را دارد

  4. جایگاه «پرستو» در فقه اسلامی چیست؟

  5. جهانگیری: دولت برای مقاومت در برابر فشارها برنامه دارد

  6. علی علیزاده: اگر نابغه‌ای همچون امام خمینی نبود انقلاب اسلامی یکساله نمی‌شد

  7. مسکن در یک قدمی دلار قرار گرفت

  8. سردار سلیمانی: شما آمریکایی‌ها ریاض و عربستان را زیر آتش قرار دادید+ فیلم

  9. دم خروس ماجرای نفتکش‌ها

  10. واکنش اصلاح‌طلبان به فراخوان قالیباف/ برکناری ۶۰ قاضی و یک پرسش از محسنی اژه‌ای/ نمره مردودی اصلاح‌طلبان در ماجرای نجفی

  11. در سومین مناظره با تاجزاده/ زاکانی: هرگاه آمریکا به انسداد خورده، دوستان تاج‌زاده راه را باز کرده‌اند/ برادران خاتمی اول به توافق برسند، بعد سر مردم کلاه بگذارند

  12. ادامه «دورهمی» با مهران مدیری منتفی شد

  13. روحانی: طرف مقابل ما یک عده سیاستمدار کم‌تجربه هستند/ باید در برابر بدخواهان‌ ایستادگی کنیم

  14. کاهش تعهدات برجامی از سوی ایران، ادامه تحریم آمریکا و انفعال اروپا/ سرانجام برجام چه خواهد شد؟

  15. علت نجومی شدن دستمزد پزشکان، وکلا و دندانپزشکان چیست؟  

  16. واکنش سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به تصمیم برجامی ایران

  17. توقیف اکران «ماهمه باهم هستیم» در کرمان

  18. پیکر محمد مرسی در شرق قاهره به خاک سپرده شد

  19. واریز ارقام نجومی از سوی متهمان بانک سرمایه به حساب زنان خانه‌دار

  20. تصاویر خشن ترین ورزش جهان  

  21. مکرون: تا 8 جولای فرصت داریم تا برای حفظ توافق هسته‌ای مذاکره کنیم

  22. همسان‌سازی حقوق کارکنان قراردادی و پیمانی در دستور کار دولت قرار دارد

  23. عیادت محمدرضا عارف از سلطان/عکس  

  24. مجمع وزیران ادوار؛ اجتماع وزرا و معاونین چپ و راست  

  25. آلمان: همه باید اثبات کنند که خواستار جنگ نیستند

پربحث‌های هفته

  1. شناسايي ضاربان بانوي آمر به معروف در رشت  

  2. روزی که ژاپنی‌ها به ایرانی‌ها حسرت زیادی خوردند!

  3. ادعای وطن‌دوستی رامبد با سفر به کانادا برای تولد فرزند!

  4. رئیس انجمن خودروسازان: قیمت تمام شده پراید ۳۹ میلیون‌تومان است

  5. پرستو یا آشیانه!؟

  6. آمريكا ديگر چيز چنداني در چنته ندارد كه تاكنون نشان نداده باشد

  7. آقای روحانی، حالا وقت تعویض طلایی است

  8. آیا به افراد مشهور و سلبریتی‌ها بدهکاریم؟

  9. روحانی: فشار آمریکا علیه ملت ایران، تخلیه خواهد شد/ ملت نسبت به یکسال گذشته آرامش بیشتری دارد/ بدخواهان را مجبور می‌کنیم اشتباه خود را بپذیرند

  10. رهبر انقلاب: ترامپ را شایسته مبادله پیام نمی‌دانم و با آمریکا مذاکره نخواهیم کرد/ ترامپ بعد از بازگشت از ژاپن، پتروشیمی ایران را تحریم کرد آیا این پیام صداقت است؟

  11. آلمان: سقوط برجام به منزله بازگشت همه تحریم‎ها است

  12. قالیباف در پیامی به جوانان: اگر به میدان انتخابات نیایید، در برهمان پاشنه خواهد چرخید/ نباید منتظر دستور از بالا به پایین باشیم

  13. مسافر جنجالی اسنپ : با میل خودم توییت عذرخواهی را زدم

  14. قوه قضائیه درباره قتل علیرضا شیرمحمدعلی شفاف سازی کند+ اطلاعیه سازمان زندان‌ها

  15. مجلسی این‌چنینم آرزوست

  16. چرا برخی فکر می‌کنند زبان دیپلماتیک یعنی انفعال ؟ / آقای ظریف مچکریم!

  17. آگهی هم‌خانه خانم مجرد!  

  18. نگاهی به مرگ محمد مرسی

  19. دیدار رهبری و نخست‌وزیر ژاپن؛ ۶ درخواست و ۶ پاسخ

  20. تجمع دانشجویان مقابل سفارت انگلیس   

  21. چگونگی عملکرد پلیس راهور در مواجهه با کشف حجاب در خودرو

  22. شعار انتخاباتی قالیباف/ علی مطهری و فریب مردم/ روایت باهنر از افطاری با حضور احمدی نژاد و ناطق نوری

  23. آقای نخست‌وزیر! چطور به جنایتکار جنگی اعتماد می‌کنید؟

  24. ۹ روز تا حذف طرح «زوج‌ وفرد» در پایتخت/ همه‌ چیز در مورد طرح جایگزین

  25. تصویری دیده نشده از بشار اسد  

پربحث‌های دیروز

  1. واریز ارقام نجومی از سوی متهمان بانک سرمایه به حساب زنان خانه‌دار

  2. عذرخواهی شهردار تهران از مردم بابت شلوغی اتوبوس‌ها/ واکنش حناچی به اخباری مبنی بر تعدیل و استعفا در شهرداری

  3. محسنی اژه‌ای خبر داد: صدور حکم انفصال از خدمت برای ۶۰ قاضی/ محاکمه ۸۲۵ مفسد اقتصادی/ دیدار رئیسی با سفرای خارجی

  4. تحصیل ۳۵هزار دانشجوی بورسیه در کشور

  5. مسیرهای جایگزین در طرح جمع‌آوری پل گیشا اعلام شد

  6. جمع‌آوری ۲۳ هزار معتاد از محله هرندی/تهران، امسال از لوث معتادان متجاهر پاک می‌شود

  7. ۵۰۰ هزار واحد ساختمانی بدون سکنه در پایتخت داریم

  8. حاجی‌بابایی: حداقل حقوق ۱.۵ میلیون تومانی مشمول دانشجویان دانشگاه فرهنگیان شود

  9. ۳ شهر ایران، در آستانه جهانی شدن

  10. افتتاح دوازدهمین نمایشگاه ملی رسانه‌های دیجیتال در قم

  11. احتمال جذب پذیرفته شدگان آزمون استخدامی سال۹۶ تا دو هفته آینده

  12. خارجی‌ها برای درمان ناباروری در رویان ۳ هزار و ۵۰۰ دلار هزینه می‌کنند

  13. رییس شورای شهر تهران: دولت وظیفه خود را در زمینه حمل و نقل عمومی انجام داده است

  14. خیزش گرد و خاک در دو استان جنوبی کشور

  15. تا ۷۰ درصد کودکان کار استان تهران،اتباع خارجی هستند

  16. جمع‌آوری بساط دستفروشان در چهارراه ولیعصر (عج) و تئاتر شهر

  17. تکذیب واردات داروی تقلبی سالک

  18. نفس‌های آخر انحصار وکالت+ نمودار

  19. ابلاغ آیین‌نامه اجرای احکام کیفری؛ امکان اعدام و قصاص به روشی غیر از طناب دار و اهدای عضو محکوم

  20. ۴۰۰ تارنما در رصد ویژه پلیس فتا

  21. دانشگاه آزاد در حادثه واژگونی اتوبوس دانشگاه علوم تحقیقات مقصر است

  22. نشست نگران کننده زمین به مناطق شهری البرز سرایت کرده است

  23. سهم عوارض در هزینه ساخت و ساز اعلام شد

  24. جزئیات استخدام 20 هزار نیرو در وزارت بهداشت اعلام شد

  25. واکنش رئیس شورای شهر به استعفای بودجه‌ای یک مدیر

پربحث‌های هفته

  1. مسافر جنجالی اسنپ : با میل خودم توییت عذرخواهی را زدم

  2. چگونگی عملکرد پلیس راهور در مواجهه با کشف حجاب در خودرو

  3. ۹ روز تا حذف طرح «زوج‌ وفرد» در پایتخت/ همه‌ چیز در مورد طرح جایگزین

  4. مسافر و راننده اسنپ دیدار کردند  

  5. تازه‌ترین پست اینستاگرامی رامبد جوان/ عکس  

  6. پرستو گلستانی: با هیچ آقایی نباید خندید، چون بی‌ظرفیت و بی‌جنبه هستند  

  7. دفاع تهیه‌کننده «ماجرای نیمروز» از سفر رامبد جوان و همسرش

  8. سخنگوی قوه قضاییه خبر داد: دستور رئیسی برای بررسی قصور احتمالی در مورد قتل اخیر در زندان تهران بزرگ

  9. اطلاعیه سازمان زندان‌ها درباره جزئیات قتل شیرمحمدعلی در زندان فشافویه

  10. فراخوان رئیس قوه قضاییه در رابطه با فضای مجازی

  11. ۵۰ میلیون وجه رایج مملکت در یک تصویر   

  12. آیا باید از شهرداری تهران متشکر بود؟

  13. جزئیات تردد در محدوده زوج یا فرد+ قیمت‌ها

  14. حاشیه های یک پرواز با هفت ساعت و 45 دقیقه تاخیر/از مریض بدحال و انتقال به بیمارستان تا عدم پرداخت خسارت به مسافران

  15. سامانه سجام امنیت مفسدان اقتصادی را برهم زده است

  16. مهناز افشار: نه من به این پول‌ها نیاز دارم و نه مولاوردی به این توییت‌ها!

  17. واریز ارقام نجومی از سوی متهمان بانک سرمایه به حساب زنان خانه‌دار

  18. موافقت ۵۰ درصدی پایتخت‌نشینان با لغو طرح زوج و فرد

  19. واگذاری ۳۰۰۰ ملک شهرداری به افراد غیر/ شهرداری جدیتی برای پس گرفتن املاک ندارد

  20. پورمحمدی: قبرستان باید در شهر باشد تا یاد مرگ را حفظ کنیم

  21. عصبانیت مدیر روابط عمومی صداوسیما از انتشار خبر حذف علی‌فروغی

  22. از ۱۰ هزار میلیارد تخلف بانک سرمایه چه خبر؟

  23. حکم ممنوع‌التصویری رامبد جوان ابلاغ شد؟

  24. جانشین فرماندهی ناجا: زیر بار حیات شبانه در شهر نمی رویم

  25. عذرخواهی شهردار تهران از مردم بابت شلوغی اتوبوس‌ها/ واکنش حناچی به اخباری مبنی بر تعدیل و استعفا در شهرداری

آخرین عناوین