تصویب طرح «کمک فنی به ایران» در اجلاس مبارزه با پولشویی گروه اوراسیا

در نشست گروه عمومی اوراسیا برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، طرح کمک فنی به ایران تصویب شد.

تصویب برنامه همکاری مشترک ضد پولشویی ایران با گروه اوراسیا، بدون عضویت رسمی

سند نقشه راه ارائه کمک‌های فنی گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) به ایران برای خروج از فهرست کشورهای پرخطر FATF و تقویت نظام ملی مبارزه با پولشویی در چهل و سومین اجلاس اصلی این گروه به تصویب نهایی رسید.

اعلام جرم علیه یک رییس بانک به دلیل گزارش نکردن پولشویی

دادستان مرکز استان هرمزگان از تشکیل پرونده و اعلام جرم علیه رئیس شعبه بانک کشاورزی در بندرکلاهی خبر داد.

مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد:باز شدن گره مذاکرات مستقیم ایران و FATF بعد از ۶ سال

مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از ۶ سال، از رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی به‌عمل آورد.

نفوذ و جاسوسی؛ تا اطلاع ثانوی اصل بر صحت درآمدها نباشد !

هر ایرانی بالای ۱۰ حساب بانکی دارد؛ متوسط جهانی، هر نفر یک حساب!

برخی فرآیندهای بانکی و پرداختی سبب می‌شود تا افراد ناچار به افتتاح حساب‌های متعدد در نظام بانکی شوند که نتیجه آن تعدد کاذب حساب‌های بانکی در کشور و پیچیده‌تر شدن فرآیند حساب‌های اجاره‌ای است.

شبکه نمایش خانگی؛ میدان مین فرهنگی!

یک پژوهشگر در یادداشتی به حواشی و چالش‌های شبکه نمایش خانگی در سال های اخیر اشاره کرده است که ظرفیت یک میدان مین را دارد.

هشدار معاون وزیر اقتصاد درباره فروش و اجاره هویت

هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی به مردم هشدار داد که فروش و اجاره هویت به اشخاص دیگر، آنها را گرفتار جرم پولشویی و یا یکی از جرایم منشأ پولشویی نظیر فرار مالیاتی خواهد کرد.

استقبال گروه اوراسیا از تصویب کنوانسیون پالرمو توسط ایران

گروه مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا EAG، از تصویب کنوانسیون پالرمو توسط ایران استقبال کرد و آن را نشان‌دهنده عزم این کشور برای انجام تعهدات خود در سطح بین‌المللی برشمرد.

فرار مالیاتی ۳۵۰ فعال در بازار رمزارز/ بررسی عملکرد ۶۰ صرافی‌

رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۳۵۰ نفر فعال در بازار رمزارز با گردش بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان که دارای فرار مالیاتی بودند، خبر داد و اعلام کرد: عملکرد مالی ۶۰ صرافی رمزارز با گردش مالی چند هزار میلیاردی در حال بررسی و تحلیل است.

بانک مرکزی: از دریافت و واریز وجه به حساب شخص ثالث در معاملات خودداری کنید  

بانک مرکزی اعلام کرد: واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات‌های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت‌های بانکی را به همراه دارد.

اطلاعیه بسیار مهم بانک مرکزی درباره واریز وجه/ این شکل از انتقال پول، به معنای پولشویی است

طبق اعلام بانک مرکزی واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات‌های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت‌های بانکی را به‌همراه دارد.

فعالیت سامانه مبارزه با پولشویی «سمام» آغاز شد

مرکز اطلاعات مالی اعلام‌کرد: سامانه مبارزه با پولشویی «سمام» با هدف ایجاد شفافیت مالی، ارتقای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و سامانه بر خط استعلامات «سبا» برای تحلیل گزارش معاملات مشکوک راه‌اندازی شد.

اولین برنامه اقدام ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد

مرکز اطلاعات مالی اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.

پرداخت مطالبات مالباختگان پرونده خودرویی با استفاده از قانون پولشویی

دادستان عمومی و انقلاب مرکز قزوین گفت: قانون پولشویی یکی از ظرفیت هایی بود که جهت تامین منابع در پرداخت مطالبات مالباختگان خودرویی در این استان مورد استفاده قرار گرفت تا اموال موجود پاسخگوی مطالبات شاکیان به این پرونده باشد.

چرا بانک مرکزی برخی حساب‌ها در بازار طلا و ارز را مسدود کرد؟

بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاه های نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک اقدام نموده ومرحله نخست، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازارهای طلا و ارز و رمزارز را مسدود کرد و این فرآیند ادامه خواهد داشت.

ضبط ۱۰۰۰ میلیارد تومان در یک پرونده پولشویی

رئیس کل دادگستری استان گلستان از صدور رأی برای یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های پولشویی مواد مخدر کشور در گلستان و شناسایی و ضبط هزار میلیارد تومان اموال حاصل از جرم خبر داد.

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:بانک رفاه کارگران از بانک‌های پیشرو در مبارزه با پولشویی است

با هدف شناسایی و پیشگیری از به‌کارگیری عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه و مقابله با انتقال پول‌های کثیف به شبکه اقتصادی کشور، همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی بانک رفاه کارگران برگزار ‌شد.

ماجرای تخلف صدور ۹۵۰میلیون تومان کارت هدیه برای چای دبش

یکی از تخلفاتی که در پرونده چای دبش مطرح شده است، صدور ۹۵۰میلیون تومان کارت هدیه برای این شرکت توسط یک بانک است، در حالی که براساس قانون مبارزه با پولشویی بانک باید به‌ازای هر۱۵میلیون تومان یک کد ملی دریافت می‌کرده است.