چهارمین همایش مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک صادرات ایران برگزار شد/ محمد وطنپور: مبارزه با پولشویی سرلوحه فعالیتهای بانک صادرات ایران است
عضو هیئتمدیره بانک صادرات ایران گفت: تلاش برای اجرای دقیق قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی به عنوان یکی از شاخصهای ارزیابی عملکرد شعب و تعیین بهرهوری لحاظ شده و مفهوم مبارزه با پولشویی امروز یک رسالت همگانی و هماهنگ در بانک صادرات ایران است.
حساب جوان مظنون به پولشویی با تراکنش هزاران میلیاردی مسدود شد
به گفته سخنگوی بانک مرکزی حساب افرادی که مظنون به پولشویی بودند، مسدود شد که یکی از آنها جوانی ۲۴ ساله با تراکنش ۱۳ هزار میلیارد تومانی بوده است.
نظارت بر صرافیها وارد فاز جدید شد/ ابلاغ آییننامههای اصلاحی پولشویی
نسخه اصلاحی «آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم» و «آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی به تررویسم» به صرافی ها ابلاغ شد.
آییننامه جدید مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به بانکها ابلاغ شد
آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اصلاحات و الحاقات و مقررات مرتبط؛ با تصویب هیات وزیران در ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴به شبکه بانکی ابلاغ شد.
تصویب طرح «کمک فنی به ایران» در اجلاس مبارزه با پولشویی گروه اوراسیا
در نشست گروه عمومی اوراسیا برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، طرح کمک فنی به ایران تصویب شد.
تصویب برنامه همکاری مشترک ضد پولشویی ایران با گروه اوراسیا، بدون عضویت رسمی
سند نقشه راه ارائه کمکهای فنی گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) به ایران برای خروج از فهرست کشورهای پرخطر FATF و تقویت نظام ملی مبارزه با پولشویی در چهل و سومین اجلاس اصلی این گروه به تصویب نهایی رسید.
اعلام جرم علیه یک رییس بانک به دلیل گزارش نکردن پولشویی
دادستان مرکز استان هرمزگان از تشکیل پرونده و اعلام جرم علیه رئیس شعبه بانک کشاورزی در بندرکلاهی خبر داد.
مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد:باز شدن گره مذاکرات مستقیم ایران و FATF بعد از ۶ سال
مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از ۶ سال، از رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی بهعمل آورد.
نفوذ و جاسوسی؛ تا اطلاع ثانوی اصل بر صحت درآمدها نباشد !
گروه تعاملی الف،
هر ایرانی بالای ۱۰ حساب بانکی دارد؛ متوسط جهانی، هر نفر یک حساب!
برخی فرآیندهای بانکی و پرداختی سبب میشود تا افراد ناچار به افتتاح حسابهای متعدد در نظام بانکی شوند که نتیجه آن تعدد کاذب حسابهای بانکی در کشور و پیچیدهتر شدن فرآیند حسابهای اجارهای است.
شبکه نمایش خانگی؛ میدان مین فرهنگی!
یک پژوهشگر در یادداشتی به حواشی و چالشهای شبکه نمایش خانگی در سال های اخیر اشاره کرده است که ظرفیت یک میدان مین را دارد.
هشدار معاون وزیر اقتصاد درباره فروش و اجاره هویت
هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی به مردم هشدار داد که فروش و اجاره هویت به اشخاص دیگر، آنها را گرفتار جرم پولشویی و یا یکی از جرایم منشأ پولشویی نظیر فرار مالیاتی خواهد کرد.
استقبال گروه اوراسیا از تصویب کنوانسیون پالرمو توسط ایران
گروه مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا EAG، از تصویب کنوانسیون پالرمو توسط ایران استقبال کرد و آن را نشاندهنده عزم این کشور برای انجام تعهدات خود در سطح بینالمللی برشمرد.
فرار مالیاتی ۳۵۰ فعال در بازار رمزارز/ بررسی عملکرد ۶۰ صرافی
رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۳۵۰ نفر فعال در بازار رمزارز با گردش بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان که دارای فرار مالیاتی بودند، خبر داد و اعلام کرد: عملکرد مالی ۶۰ صرافی رمزارز با گردش مالی چند هزار میلیاردی در حال بررسی و تحلیل است.
بانک مرکزی: از دریافت و واریز وجه به حساب شخص ثالث در معاملات خودداری کنید
بانک مرکزی اعلام کرد: واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازاتهای مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیتهای بانکی را به همراه دارد.
اطلاعیه بسیار مهم بانک مرکزی درباره واریز وجه/ این شکل از انتقال پول، به معنای پولشویی است
طبق اعلام بانک مرکزی واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازاتهای مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیتهای بانکی را بههمراه دارد.
فعالیت سامانه مبارزه با پولشویی «سمام» آغاز شد
مرکز اطلاعات مالی اعلامکرد: سامانه مبارزه با پولشویی «سمام» با هدف ایجاد شفافیت مالی، ارتقای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و سامانه بر خط استعلامات «سبا» برای تحلیل گزارش معاملات مشکوک راهاندازی شد.
اولین برنامه اقدام ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
مرکز اطلاعات مالی اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.
پرداخت مطالبات مالباختگان پرونده خودرویی با استفاده از قانون پولشویی
دادستان عمومی و انقلاب مرکز قزوین گفت: قانون پولشویی یکی از ظرفیت هایی بود که جهت تامین منابع در پرداخت مطالبات مالباختگان خودرویی در این استان مورد استفاده قرار گرفت تا اموال موجود پاسخگوی مطالبات شاکیان به این پرونده باشد.
چرا بانک مرکزی برخی حسابها در بازار طلا و ارز را مسدود کرد؟
بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاه های نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنشهای مشکوک اقدام نموده ومرحله نخست، حسابهای اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازارهای طلا و ارز و رمزارز را مسدود کرد و این فرآیند ادامه خواهد داشت.