احراز هویت یا دردسر قضایی؟ ابعاد ممنوعیت وکالتنامههای پیامکی
هشدار کانون وکلای دادگستری مرکز درباره وکالتنامههای مبتنی بر تأیید پیامکی، بار دیگر چالش احراز هویت ایرانیان خارج از کشور و خلأ راهکارهای الکترونیکی معتبر را پررنگ کرده است.
چهارمین همایش مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک صادرات ایران برگزار شد/ محمد وطنپور: مبارزه با پولشویی سرلوحه فعالیتهای بانک صادرات ایران است
عضو هیئتمدیره بانک صادرات ایران گفت: تلاش برای اجرای دقیق قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی به عنوان یکی از شاخصهای ارزیابی عملکرد شعب و تعیین بهرهوری لحاظ شده و مفهوم مبارزه با پولشویی امروز یک رسالت همگانی و هماهنگ در بانک صادرات ایران است.
حساب جوان مظنون به پولشویی با تراکنش هزاران میلیاردی مسدود شد
به گفته سخنگوی بانک مرکزی حساب افرادی که مظنون به پولشویی بودند، مسدود شد که یکی از آنها جوانی ۲۴ ساله با تراکنش ۱۳ هزار میلیارد تومانی بوده است.
نظارت بر صرافیها وارد فاز جدید شد/ ابلاغ آییننامههای اصلاحی پولشویی
نسخه اصلاحی «آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم» و «آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی به تررویسم» به صرافی ها ابلاغ شد.
آییننامه جدید مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به بانکها ابلاغ شد
آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اصلاحات و الحاقات و مقررات مرتبط؛ با تصویب هیات وزیران در ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴به شبکه بانکی ابلاغ شد.
تصویب طرح «کمک فنی به ایران» در اجلاس مبارزه با پولشویی گروه اوراسیا
در نشست گروه عمومی اوراسیا برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، طرح کمک فنی به ایران تصویب شد.
تصویب برنامه همکاری مشترک ضد پولشویی ایران با گروه اوراسیا، بدون عضویت رسمی
سند نقشه راه ارائه کمکهای فنی گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) به ایران برای خروج از فهرست کشورهای پرخطر FATF و تقویت نظام ملی مبارزه با پولشویی در چهل و سومین اجلاس اصلی این گروه به تصویب نهایی رسید.
اعلام جرم علیه یک رییس بانک به دلیل گزارش نکردن پولشویی
دادستان مرکز استان هرمزگان از تشکیل پرونده و اعلام جرم علیه رئیس شعبه بانک کشاورزی در بندرکلاهی خبر داد.
مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد:باز شدن گره مذاکرات مستقیم ایران و FATF بعد از ۶ سال
مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از ۶ سال، از رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی بهعمل آورد.
نفوذ و جاسوسی؛ تا اطلاع ثانوی اصل بر صحت درآمدها نباشد !
گروه تعاملی الف،
هر ایرانی بالای ۱۰ حساب بانکی دارد؛ متوسط جهانی، هر نفر یک حساب!
برخی فرآیندهای بانکی و پرداختی سبب میشود تا افراد ناچار به افتتاح حسابهای متعدد در نظام بانکی شوند که نتیجه آن تعدد کاذب حسابهای بانکی در کشور و پیچیدهتر شدن فرآیند حسابهای اجارهای است.