پولشویی و معاونت در اخلال در نظام اقتصادی، پرونده جدید بدهکار بانکی معروف

گروه اقتصادی الف،   3970425077 ۴ نظر، ۰ در صف انتشار و ۶ تکراری یا غیرقابل انتشار

بدهکار معروف بانکی که سخنگوی قوه‌قضاییه در نشست خبری روز گذشته خود (۲۴ تیر) به وی اشاره کرده، با پرونده جدیدی مواجه شده که شاید برای چندین سال او را پشت میله‌های زندان نگه دارد.

پولشویی و معاونت در اخلال در نظام اقتصادی، پرونده جدید بدهکار بانکی معروف

به گزارش تسنیم، حجهالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای روز گذشته (یکشنبه) ۲۴ تیر در یکصد و بیست و هشتمین نشست خبری خود در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران درباره بازداشت یکی از بدهکاران کلان بانکی اظهار کرد: این فرد قبلاً یک مرتبه بازداشت شد اما قول و تعهد داد که با یک مکانیزمی، بدهی خود را با بانک تسویه کند؛ بنابراین با وثیقه آزاد شد. مدتی گذشت و این کار نشد و فرد مزبور دوباره بازداشت شد و اکنون اموالش در حال شناسایی است تا بدهی داده شود.

برای این بدهکار کلان بانکی که چهره‌ای سرشناس و معروف نیز محسوب می‌شود، علاوه بر پرونده قبلی، یک پرونده جدید نیز تشکیل شده که هر دو پرونده در دست رسیدگی شعبه اول دادسرای پولی و بانکی است.

بازپرس شعبه اول دادسرای پولی و بانکی، در هر دو پرونده برای این بدهکار بانکی، قرار بازداشت صادر کرده و اعتراض متهم به قرار صادره، برای رسیدگی به شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کشکولی ارجاع شده است.

عناوین اتهامی این فرد در پرونده جدید تشکیل شده که زیاد هم ارتباطی به بدهی بانکی ندارد؛ «معاونت در  اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور»، معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع» و «پولشویی» است.

این متهم پیشتر در مهر سال ۹۶ در ارتباط با بدهی بانکی خود احضار و بازداشت شده بود اما چند ماه بعد با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

او خرداد امسال مجدداً به دادسرا احضار و با صدور قرار بازداشت، راهی زندان شد.

عناوین مرتبط

دیدگاه کاربران

علی۴۳۶۰۸۴۱۲:۰۴:۳۲ ۱۳۹۷/۴/۲۵
این همونیه که که خیلی دوست داشت باشگاه پرسپولیس رو بخره و درسایه اون رانتهای گنده تر بخوره،البته آزاد میشه چون بااز مابهترون در ارتباطه
آریابان۴۳۶۱۰۱۱۲:۱۶:۲۳ ۱۳۹۷/۴/۲۵
اخلال در نظام اقتصادی امکانپذیر نیست مگر با برخورداری از : - رانت (مثلا اطلاع و تبانی برای باز کردن و بستن سامانه ثبت سفارش فقط برای 4 ساعت!!!!) - عدم شفافیت (اتخاذ و اجرای تصمیمات بسیار مهم اقتصادی بگونه ای ابهام-آمیز و بدون همه-گانی کردن جزئیات) - پولشوئی (سودمندترین روش ها برای کسب درآمد های هنگفت حتی از طریق وارد کردن گونی های انباشته از پولها - تومانی و ارزی - از حمل با قاطر گرفته تا بوسیله کامیون و قایق و ....) ؛
ناشناس۴۳۶۱۷۴۱۲:۵۳:۳۶ ۱۳۹۷/۴/۲۵
چهره معروف یعنی چی ؟؟؟؟ !!!!!!!!!!!! همه در برابر قانون باید یکی هسنند و باید اسامی این افراد اعلام شود .
ناشناس۴۳۶۵۷۷۱۶:۵۴:۴۱ ۱۳۹۷/۴/۲۵
قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی برای بدهکار بانکی با ۱۰۰۰ میلیارد تومان بدهی معوقه ، دقیقا مشابه واکنش های دولت ایران در مقابل بد عهدی های دولت امریکاست ، چه خوب است که همه چیزمان به همه چیزمان میاید .

پربحث‌های اخیر

    پربحث‌های هفته

    1. مذاکره مجدد با آمریکا به‌ چه بهانه و بهایی؟

    2. ۱۰ نکته درباره گفت‌گوی ظریف و اشپیگل 

    3. تجربه‌ای برای آیندگان تا دیگر ماشه‌ای را علیه ما نچکانند!...

    4. رمزگشایی از حمله روحانی به شورای نگهبان!

    5. آیا جهان، ایران را در نقطه اتخاذ «تصمیم بزرگ» قرار خواهد داد؟

    6. انتقاد حسین شریعتمداری از ظریف؛ وزیر خارجهِ کدام ایران؟!

    7. واکنش ترامپ به سخنان ظریف درباره مذاکره با آمریکا: نه مرسی!

    8. حمله بی‌سابقه روحانی به شورای نگهبان/ توضیحات جدید درباره کاخ مرمر/ باهنر: اصلاح‌طلبان هم طرفدار دارند و هم کاندیدا برای بستن لیست

    9. علت عجیب ردصلاحیت علی مطهری/ جلسه خاتمی و ناطق با روحانی؛ از تکذیب تا تایید/کرباسچی: مردم و تاریخ درباره زندگی بدون تشریفات مرحوم هاشمی قضاوت خواهند کرد

    10. آقای روحانی شما را به خدا یک چیزی برای این نظام باقی بگذارید

    11. احمد توکلی خواستار پاسخگویی مدیرعامل بانک کشاورزی به مردم و مسئولان شد

    12. هواپیما تهران - بندرماهشهر از باند فرودگاه خارج شد + عکس و فیلم

    13. واکنش رسمی سپاه به سخنان حسن عباسی/ دفاع کدخدایی از ردصلاحیت‌ها/ سلیمی‌نمین: اصلاح‌طلبان مظلوم‌نمایی می‌کنند

    14. پاسخ بانک کشاورزی به احمد توکلی

    15. چند نکته درباره جاروجنجال ها پیرامون ردصلاحیت های اخیر

    16. «تبریزیان» کیست و چرا «هاریسون» را آتش زد؟

    17. مقصر ماییم!     

    18. ظریف: مذاکره دوجانبه با ایران خیال باطل ترامپ است

    19. تردید نشریه هیل در انتخاب مجدد ترامپ

    20. زمستان سخت دروغ و روسیاهی دشمنان مردم ایران

    21. روایت شاهدان عینی سقوط هواپیمای اوکراینی + عکس

    22. طالبان مسئولیت سرنگونی هواپیمای آمریکایی را پذیرفت

    23. توصیه ظریف به ترامپ در پاسخ به «نه مرسی!»

    24. بلایی که ویروس کرونا بر سر اقتصاد چین می‌آورد

    25. اعتراف آمریکا: شمار تلفات انتقام موشکی ایران افزایش پیدا کرده است

    آخرین عناوین