پولشویی و معاونت در اخلال در نظام اقتصادی، پرونده جدید بدهکار بانکی معروف

گروه اقتصادی الف،   3970425077 ۴ نظر، ۰ در صف انتشار و ۶ تکراری یا غیرقابل انتشار

بدهکار معروف بانکی که سخنگوی قوه‌قضاییه در نشست خبری روز گذشته خود (۲۴ تیر) به وی اشاره کرده، با پرونده جدیدی مواجه شده که شاید برای چندین سال او را پشت میله‌های زندان نگه دارد.

پولشویی و معاونت در اخلال در نظام اقتصادی، پرونده جدید بدهکار بانکی معروف

به گزارش تسنیم، حجهالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای روز گذشته (یکشنبه) ۲۴ تیر در یکصد و بیست و هشتمین نشست خبری خود در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران درباره بازداشت یکی از بدهکاران کلان بانکی اظهار کرد: این فرد قبلاً یک مرتبه بازداشت شد اما قول و تعهد داد که با یک مکانیزمی، بدهی خود را با بانک تسویه کند؛ بنابراین با وثیقه آزاد شد. مدتی گذشت و این کار نشد و فرد مزبور دوباره بازداشت شد و اکنون اموالش در حال شناسایی است تا بدهی داده شود.

برای این بدهکار کلان بانکی که چهره‌ای سرشناس و معروف نیز محسوب می‌شود، علاوه بر پرونده قبلی، یک پرونده جدید نیز تشکیل شده که هر دو پرونده در دست رسیدگی شعبه اول دادسرای پولی و بانکی است.

بازپرس شعبه اول دادسرای پولی و بانکی، در هر دو پرونده برای این بدهکار بانکی، قرار بازداشت صادر کرده و اعتراض متهم به قرار صادره، برای رسیدگی به شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کشکولی ارجاع شده است.

عناوین اتهامی این فرد در پرونده جدید تشکیل شده که زیاد هم ارتباطی به بدهی بانکی ندارد؛ «معاونت در  اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور»، معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع» و «پولشویی» است.

این متهم پیشتر در مهر سال ۹۶ در ارتباط با بدهی بانکی خود احضار و بازداشت شده بود اما چند ماه بعد با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

او خرداد امسال مجدداً به دادسرا احضار و با صدور قرار بازداشت، راهی زندان شد.

دیدگاه کاربران

علی۴۳۶۰۸۴۱۲:۰۴:۳۲ ۱۳۹۷/۴/۲۵
این همونیه که که خیلی دوست داشت باشگاه پرسپولیس رو بخره و درسایه اون رانتهای گنده تر بخوره،البته آزاد میشه چون بااز مابهترون در ارتباطه
آریابان۴۳۶۱۰۱۱۲:۱۶:۲۳ ۱۳۹۷/۴/۲۵
اخلال در نظام اقتصادی امکانپذیر نیست مگر با برخورداری از : - رانت (مثلا اطلاع و تبانی برای باز کردن و بستن سامانه ثبت سفارش فقط برای 4 ساعت!!!!) - عدم شفافیت (اتخاذ و اجرای تصمیمات بسیار مهم اقتصادی بگونه ای ابهام-آمیز و بدون همه-گانی کردن جزئیات) - پولشوئی (سودمندترین روش ها برای کسب درآمد های هنگفت حتی از طریق وارد کردن گونی های انباشته از پولها - تومانی و ارزی - از حمل با قاطر گرفته تا بوسیله کامیون و قایق و ....) ؛
ناشناس۴۳۶۱۷۴۱۲:۵۳:۳۶ ۱۳۹۷/۴/۲۵
چهره معروف یعنی چی ؟؟؟؟ !!!!!!!!!!!! همه در برابر قانون باید یکی هسنند و باید اسامی این افراد اعلام شود .
ناشناس۴۳۶۵۷۷۱۶:۵۴:۴۱ ۱۳۹۷/۴/۲۵
قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی برای بدهکار بانکی با ۱۰۰۰ میلیارد تومان بدهی معوقه ، دقیقا مشابه واکنش های دولت ایران در مقابل بد عهدی های دولت امریکاست ، چه خوب است که همه چیزمان به همه چیزمان میاید .

پربحث‌های دیروز

  1. ترامپ برای به نتیجه رسیدن تحریم‌ عجله ندارد/ هیچ دموکراتی به دستاورد او دست نمی‌زند

  2. نامه قرارگاه خاتم‌الانبیاء به رئیس جمهور درباره انتقال پایتخت

  3. چرا نمایندگان مجلس خودروی دناپلاس گرفته‌اند؟/ عضو هیئت رئیسه: به مردم حق می‌دهیم حساس باشند، اما چه باید ‌کرد

  4. ماجرای تحویل خودروی «دناپلاس» به «نمایندگان مجلس» چیست؟

  5. بلاتکلیفی وزارت صمت/ روحانی وزیر جدید را معرفی می‌کند؟

  6. واکنش یک امام جمعه به خودروی دناپلاس نماینده مجلس

  7. افزایش ۳ برابری دلار طی ۲ سال 

  8. پیروز جدال اخیر برجامی بین آمریکا و ایران

  9. وزیر نفت: برای صدمین بار افزایش قیمت گازوئیل را تکذیب می‌کنم

  10. جزییات تازه از اقدام ایران برای پیش‌خرید واکسن کرونا/ روایت رفیق ۴۰ ساله از قاسم سلیمانی/ دلایل عجیب زیباکلام برای حمایت از بایدن/ احتمال حضور نزدیکان روحانی در انتخابات وجود دارد

  11. آشنابازی و بازار سیاه دامن واکسن آنفلوآنزا را هم می‌گیرد؟

  12. تحقیر محمدرضا پهلوی در زمان جنگ جهانی دوم

  13. باید ابرقدرت شویم ؛ امپراتوری مستضعفین

  14. زندگی زیر سایه آسمان‌خراش‌های ریاض

  15. ترامپ: برجام توافقی احمقانه بود/ ۸ تریلیون دلار در خاورمیانه هزینه کردیم اما به جایی نرسیدیم

  16. ارزش یک میلیارد تومان در بازار مسکن چقدر است؟

  17. ماجرای مستند "کودتای خزنده" بی‌بی‌سی‌ فارسی

  18. رهبر انقلاب: دفاع مقدس بخشی از هویت ملی ما است/ پذیرش قطعنامه از سوی امام (ره) مبتنی بر عقلانیت و تدبیر بود/ امسال زیارت اربعین را در منزل بخوانیم

  19. ماجرای حاشیه‌ساز «دناپلاس»/ نمایندگان درباره تحویل خودرو به بهارستان‌نشینان چه نظراتی دارند؟

  20. ۷ راهکار برای زندگی در شرایط گرانی و کرونا

پربحث‌های هفته

  1. دعوا در ماجرای الزام قانونی حجاب بر سر چیست؟

  2. حمله با قمه به یک مغازه‌دار در تهران

  3. چند نکته درباره تحویل «دناپلاس» به نمایندگان مجلس

  4. ترامپ برای به نتیجه رسیدن تحریم‌ عجله ندارد/ هیچ دموکراتی به دستاورد او دست نمی‌زند

  5. «آیا واشنگتن کر است»؟!/ واکنش منفی جهانی به ادعای بازگشت تحریم های سازمان ملل/ روسیاهی دوباره برای کاخ سفید

  6. روحانی: شنبه و یکشنبه روز پیروزی ایران و شکست آمریکا است/ نباید اجازه دهیم مردم در رنج قرار گیرند

  7. محصولات مدیران‌خودرو ۶۳ تا ۱۷۰ میلیون تومان گران شد + قیمت‌ها

  8. هشدار فرمانده سپاه به رئیس جمهور آمریکا: انتقام ما قطعی است/ اهل شرف و جوانمردی هستیم و سفیر زن را هدف قرار نمی‌دهیم

  9. نامه قرارگاه خاتم‌الانبیاء به رئیس جمهور درباره انتقال پایتخت

  10. چرا نمایندگان مجلس خودروی دناپلاس گرفته‌اند؟/ عضو هیئت رئیسه: به مردم حق می‌دهیم حساس باشند، اما چه باید ‌کرد

  11. گرانی خودرو تا کجا!؟

  12. قیمت سکه به ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان رسید/ دلار ۲۶,۹۰۰ تومان شد + جدول

  13. وزیر بهداشت: دیشب به خاطر خیز جدید کرونا نخوابیدم/تقسیم بندی مناطق غلط است

  14. برادر من! انقلابی‌گری با سیاست زدگی بیگانه است

  15. ماجرای تحویل خودروی «دناپلاس» به «نمایندگان مجلس» چیست؟

  16. بلاتکلیفی وزارت صمت/ روحانی وزیر جدید را معرفی می‌کند؟

  17. واکنش یک امام جمعه به خودروی دناپلاس نماینده مجلس

  18. جهانگیری: امیدوارم آثار مثبت مقابله با گرانی روزهای آینده روشن شود

  19. نماینده مجلس: شاسی بلند می‌خواهم/ چرا باید به مردم توضیح دهیم!

  20. افزایش ۳ برابری دلار طی ۲ سال 

  21. اطلاعیه دادگستری استان فارس درباره شبهات مطرح شده در خصوص پرونده «نوید افکاری»

  22. مقصر سونامی افزایش قیمت خودرو کیست

  23. داروی جدید کرونا در داروخانه‌های کشور

  24. خیز دوباره کرونا/ورود نواب رئیس به انتخابات ریاست جمهوری/کنایه رسانه اصلاح‌طلب به روحانی/ ربیعی: رنج مردم با تک تک سلول‌های اعضای هیات دولت حس می‌شود

  25. گرداندن اراذل و اوباش در محله تهران‌پارس

ابر آروان

پربحث‌های هفته

  1. محصولات مدیران‌خودرو ۶۳ تا ۱۷۰ میلیون تومان گران شد + قیمت‌ها

  2. گرانی خودرو تا کجا!؟

  3. قیمت سکه به ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان رسید/ دلار ۲۶,۹۰۰ تومان شد + جدول

  4. ماجرای تحویل خودروی «دناپلاس» به «نمایندگان مجلس» چیست؟

  5. جهانگیری: امیدوارم آثار مثبت مقابله با گرانی روزهای آینده روشن شود

  6. افزایش ۳ برابری دلار طی ۲ سال 

  7. مقصر سونامی افزایش قیمت خودرو کیست

  8. بورس دوپینگی؟!

  9. دستور ویژه سرپرست وزارت صمت به سازمان حمایت برای کنترل قیمت ها

  10. وزیر جهاد کشاورزی: تخم مرغ ارزان می شود/ صادرات بی رویه علت گرانی بود

  11. هزینه یک صبحانه ساده چقدر می‌شود؟

  12. قیمت لپ‌تاپ از پراید هم گران‌تر شد!

  13. وزیر نفت: برای صدمین بار افزایش قیمت گازوئیل را تکذیب می‌کنم

  14. جدول/ افزایش مجدد قیمت سکه، طلا و دلار

  15. جهانگیری: وزرا و دستگاه‌های اجرایی شجاعانه نسبت به حذف مقررات دست و پاگیر اقدام کنند

  16. ماجرای ۱۰۰ نفری که سرمایه‌شان در بورس هزار میلیاردی شد

  17. تورم سوئد منفی شد!

  18. ارزش یک میلیارد تومان در بازار مسکن چقدر است؟

  19. ریزش های لیر تمامی ندارد

  20. ماجرای حاشیه‌ساز «دناپلاس»/ نمایندگان درباره تحویل خودرو به بهارستان‌نشینان چه نظراتی دارند؟

آخرین عناوین