تحریم بانکداران کره شمالی توسط آمریکا
آمریکا روز سهشنبه گروهی از بانکداران، موسسات مالی و افراد دیگری را که به پولشویی از طریق طرحهای جرایم سایبری متهم هستند، تحریم کرد؛ پولی که به گفته وزارت خزانهداری به تامین مالی برنامه تسلیحات هستهای کره شمالی کمک میکند.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی: یکی از موانع سرمایهگذاری خارجی حضور ایران در لیست سیاه FATF است
تهران- ایرنا- دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به اهمیت خروج از لیست سیاه FATF در سال سرمایهگذاری برای تولید اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین موانع سرمایهگذاری خارجی در کشور، حضور ایران در فهرست کشورهای پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم FATF است.