بانک مرکزی: از دریافت و واریز وجه به حساب شخص ثالث در معاملات خودداری کنید
بانک مرکزی اعلام کرد: واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات‌های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت‌های بانکی را به همراه دارد.
رشد ۱۰ درصدی پرونده‌های حوزه پولشویی و فرار مالیاتی
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در چهلمین کارگروه مبارزه با پولشویی و تروریسم اوراسیا که در "بیشکک" کشور قرقیزستان از رشد ۱۰ درصدی پرونده های تشکیل شده در حوزه پولشویی و فرار مالیاتی در سال گذشته خبر داد.