خزانه‌داری آمریکا توصیه‌نامه‌ای درباره تجارت با ایران صادر کرد

گروه جهان الف،   3970719162 ۴ نظر، ۰ در صف انتشار و ۱ تکراری یا غیرقابل انتشار
خزانه‌داری آمریکا توصیه‌نامه‌ای درباره تجارت با ایران صادر کرد

وزارت خزانه‌داری آمریکا امروز، پنجشنبه در یک توصیه‌نامه ۱۹ صفحه‌‌ای درباره تجارت با ایران هشدار داده است.

به گزارش فارس، وزارت خزانه‌داری آمریکا امروز، پنجشنبه در یک توصیه‌نامه ۱۹ صفحه‌‌ای درباره تجارت با ایران هشدار داده است.

«اداره نظارت بر جرائم مالی»، از نهادهای زیرمجموعه خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای خاطرنشان کرده این «توصیه‌نامه» را به منظور «کمک به نهادهای مالی برای شناسایی و گزارش‌دهی مبادلات غیرقانونی احتمالی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران» منتشر کرده است.

این نهاد آمریکایی هدف دیگر توصیه‌نامه مزبور را این دانسته که به نهادهای مالی خارجی کمک شود ضمن کسب درک بهتر از تعهدات نهادهای مالی متناظرشان در آمریکا، از قرار گرفتن در معرض تحریم‌های آمریکا جلوگیری کنند.

خزانه‌داری آمریکا همچنین با بیان این ادعا که فعالیت‌های ایران نظام مالی بین‌المللی را با خطرات پولشویی و تامین مالی تروریسم مواجه می‌کند هدف دیگر این توصیه‌نامه را مرتفع کردن این «خطرات» دانسته است.

درباره اهداف توصیه‌نامه ۱۹ صفحه‌ای آمده است: «اداره نظارت بر جرایم مالی امروز به منظور کمک به نهادهای مالی جهت شناسایی بهتر مبادلات غیرقانونی احتمالی مربوط به جمهوری اسلامی ایران و گزارش‌دهی آنها اقدام به صدور این توصیه‌نامه کرده است.»

در ادامه آمده است: «هدف از این توصیه‌نامه همچنین این است که به موسسات مالی خارجی کمک شود با کسب درک بهتر از تعهدات کارگزاران خود در آمریکا از تحریم‌های آمریکا اجتناب کنند و خطراتی که فعالیت‌های ایران در زمینه "مبارزه با پولشویی/تامین مالی تروریسم" متوجه نظام مالی بین‌المللی می‌کند را مرتفع کنند.»

این بیانیه با تکرار این ادعا که ایران نظام مالی آمریکا و موسساتی که با نهادهای مالی آمریکایی روابط کارگزاری دارند را تهدید می‌کند خاطرنشان کرده توصیه‌نامه خزانه‌داری آمریکا، نحوه انجام این اقدامات توسط ایران را تشریح کرده و راهبردهای این کشور برای دور زدن تحریم‌ها را مشخص می‌کند.

«سیگال مندلکر»، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی گفت: «این توصیه‌نامه شرح مفصلی از میزان توسل ایران به روش‌های فریب‌آمیز و همچنین شرکت‌های صوری، اسناد جعلی، صرافی‌ها، شرکت‌های ظاهراً قانونی و مقام‌های دولتی برای تولید درآمدهای غیرقانونی و استفاده از آنها در فعالیت‌های مخرب ارائه می‌کند.»

وی گفته دولت‌ها و تمامی انواع نهادهای مالی در سراسر جهان بایستی به شدت به مسائل مطرح‌شده در این توصیه‌نامه توجه کنند.

مندلکر همچنین گفته با توجه به آنکه انتظار می‌رود ایران تلاش‌هایی گسترده برای دور زدن تحریم‌ها به کار بگیرد، نهادهای مالی بایستی برنامه‌های خود جهت تبعیت از تحریم‌ها را پیشرفته کرده و آنها را در برابر «سوءاستفاده» مصون کنند.

توصیه‌نامه‌ای که خزانه‌داری آمریکا آن را منتشر کرده حاوی بخش‌های مختلفی است و در هر بخش، ادعاهایی درباره روش‌های «سوءاستفاده» ادعایی ایران از نظام مالی دنیا مطرح شده است.

بخشی از توصیه‌نامه به خواسته‌های «گروه ویژه اقدام مالی»، مشهور به FATF از ایران پرداخته و تهران را به پولشویی و تامین مالی تروریسم متهم کرده است.

در سند خزانه‌داری آمریکا آمده است: «علی‌رغم تعهد ایران در ژوئن ۲۰۱۶ برای اجرای برنامه اقدام FATF جهت مرتفع کردن نقائص نظام‌مند خود در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، این کشور نتوانسته بخش زیادی از برنامه اقدام خود را اجرا کند.»

خزانه‌داری خاطرنشان کرده است: «به همین دلیل FATF همچنان از اعضای خود و تمامی حوزه‌های قضایی خود می‌خواهد به نهادهای مالی خود توصیه کنند در روابط تجاری و مبادلات خود با افراد حقیقی و حقوقی در ایران هشیاری به خرج دهند.»

«گروه ویژه اقدام مالی» در سال ۱۹۸۹ در پاریس توسط سران گروه هشت (G8) و با ماموریت ادعایی پولشویی تاسیس شد. سران گروه جی-۸ ضرورت تشکیل چنین نهادی را یکسان کردن مقررات بانکی و مبارزه با پولشویی عنوان کردند.

در سال ۲۰۰۱ و بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر، آنچه «تامین مالی تروریسم» خوانده شده در دستور کار فعالیت‌های گروه ویژه اقدام مالی FATF قرار گرفت. نظارت بر عملکرد شبکه بانکی در سطح جهانی و در سطح کشورها رسالت اصلی FATF محسوب می‌شود.

با وجود این، مواضعی که مقام‌های آمریکایی ابراز می‌کنند نشان می‌دهد که آنها FATF را ابزار مناسبی برای اعمال هر چه موثر تحریم‌ها علیه کشورهای ناهمسو با سیاست‌های آمریکا می‌دانند.

 

عناوین مرتبط

دیدگاه کاربران

امید۵۸۹۷۵۵۲۱:۲۲:۳۸ ۱۳۹۷/۷/۱۹
بسم الله الرحمن الرحیم FATF تصویب خواهد شد تا به خزانه داری آمریکا کمک کند.تا راحت تر بتوانند شرکتها را تحریم کنند.
ناشناس۵۸۹۹۰۳۰۲:۱۳:۳۹ ۱۳۹۷/۷/۲۰
بسم الله الرحمن الرحیم FATF , CFT تعهدات بین المللی هستند و کشورهای عضو سازمان ملل ولو به قید تحفظ باید به آن ملحق شوند و الزامات آن را رعایت کنن. بنابراین شما اشتباه می کنید. صدق الله العلی العظیم
ناشناس۵۸۹۸۹۱۰۰:۵۳:۰۷ ۱۳۹۷/۷/۲۰
خزانه داری امریکا اطلاعات درستی از ایران ندارد چون در داخل جریاناتی که همسو با تحریم ها روزنه هائیکه ممکن است به تبادلات بانکی با جهان کمکی کند را دارند مسدود میکنند .
ناشناس۵۹۰۲۹۵۱۳:۲۷:۵۵ ۱۳۹۷/۷/۲۰
یک کلام باید هموطنانمان متوجه شوند که در یک اقتصاد سالم چه در داخل چه در ارتباط با جهان خارج منشاء پول باید مشخص باشد و بدنبالش ضوابط انتقال هم باید مراعات شود مثلا بانک کانادائی که رشوه آقای خاوری را در حسابش وارد میکند فرض را براین گرفته که پول در مبداء که ایران بوده برای ورودش بحساب خاوری در ایران ضوابط لازم را منظور داشته مثلا معامله ای صورت گرفته ملکی منتقل شده بر اساس اسناد معتبر و پولی بحساب ایشان وارد شده . کسانیکه تجربه زندگی در غرب را دارند میدانند که بانک ها بهیچوجه پول نقد را از مشتری قبول نمیکنند دقیقا پولشوئی وارد کردن پول نقد است به حساب بانکی .

پربحث‌های امروز

  1. فیلمی از جلسه غیرعلنی دیروز مجلس درباره نماینده سراوان  

  2. دست خط رئیس جمهور برای حل مشکل آب استان اصفهان/ استعفاء نتیجه داد

  3. وزیر کار خبر داد: احتمال ترمیم و افزایش مجدد دستمزد کارگران

  4. بعد از سهمیه بندی بنزین، کم مصرف ها را تشویق کنید

  5. واکنش آیت‌الله مکارم شیرازی به اظهارات رحیم‌پور ازغدی در نماز جمعه تهران

  6. بهانه افزایش قیمت خودرو و صنعت افسارگسیخته

  7. احمد توکلی خبرداد: دستور وزیر اقتصاد در مورد توقف واگذاری آلومینیوم المهدی/ پیگیری شکایت دیده‌بان شفافیت و عدالت در مورد پرداخت رشوه توتال به یک مقام سابق ایرانی

  8. چهار معصوم می‌سوزند، اما ما در برابر آن سکوت می‌کنیم/ چقدر رفتارمان نشان می‌دهد که عصاره‌ی مردم می‌باشیم؟/ باید وزیر آموزش را احضار می‌کردیم نه وزیر اقتصاد را

  9. خانه ملت در آزمون نظارت بر رفتار نمایندگان

  10. پیشنهاد یک نماینده برای افزایش یارانه نقدی در سال آینده

  11. اقدام غیرقابل گذشت نماینده سراوان  

  12. آیت‌الله ‌علم‌الهدی: جریان سنگ‌انداز اوایل انقلاب امروز به «فتنه» تغییر حالت ‌‌داده است/ جریانی به دنبال تغییر فرهنگ مشهد به سمت فرهنگ عیش و نوش است

  13. افزایش یارانه‌ مردم چرا نه؟

  14. سخنگوی وزارت خارجه: ظریف هدفی برای انتخابات ریاست جمهوری ندارد/ وزیر فردی فراجناحی است

  15. بچه‌هایی که همچنان در مدرسه می‌سوزند

  16. ماجرای قتل ۲ راننده در یاسوج

  17. آخرین وضعیت نمایندگان مستعفی اصفهان

  18. واگذاری حذف یارانه ۳ دهک بالا به استانداری‌ها در لایحه بودجه ۹۸

  19. چه محله هایی برای اجاره نشین ها در تهران مناسب است

  20. دژپسند برنامه‌هایش برای بهبود معیشت مردم را تشریح کرد

  21. اتفاقی که بدتر از توهین نماینده سراوان است  

  22. قاچاق روزانه ۱۱/۵ میلیون لیتر سوخت

  23. نگاه ضد مردمی ۴۰ نماینده مجلس  

  24. چرا نسخه تکمیلی مستشاری نظامی در سوریه و عراق اجرا نمی‌شود؟

  25. جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی حاشیه‌های نماینده سراوان

پربحث‌های دیروز

  1. توهین نماینده سراوان در مجلس به یک کارمند  

  2. درباره کلیپ منتشر شده نماینده سراوان و چند نکته

  3. اولین واکنش نماینده‌ مجلس به انتشار فیلم توهین‌اش به یک کارمند

  4. جشن مختلط طراحان یک مسجد جنجالی!   

  5. عذرخواهی وزیر اقتصاد از نماینده‌ای که به کارمند گمرک توهین کرد!

  6. چرا روحانی زبان گفت‌وگو با آمریکا را ترک کرد؟

  7. استیضاح وزیر اقتصاد به علت توهین کارمند گمرک کلید خورد!

  8. واکنش کاربران توییتر به فیلم منتشر شده از نماینده سراوان/ عذرخواهی عجیب از ترس استیضاح/ هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان کجاست؟

  9. فوت چند دانش‌آموز در آتش‌سوزی مدرسه/ بازداشت مدیر و مربی آموزشی + تصاویر

  10. دلیل مشاجره نماینده مجلس با کارمند گمرک

  11. درخواست رفراندوم برای FATF/ نماینده سراوان و تبعات توهین به کارمند گمرک/ وزارت خارجه به‌دنبال برجام منطقه‌ای است؟

  12. وزیر صنعت: خودروسازان در 8 ماه اخیر مشکل فروش داشته‌اند

  13. تحلیل جالب علی علیزاده از برخورد نماینده سراوان با کارمند گمرک

  14. متروسواری معصومه ابتکار در سه‌شنبه بدون خودرو  

  15. سنگ‌تمام محکومان امنیتی برای آزادی مفسد اقتصادی+سند وثیقه 500 هزار مترمربعی هنگامه شهیدی برای باقری درمنی

  16. شهردار تهران با تاکسی به محل کارش رفت  

  17. پیشنهاد نمایندگان به خودروسازها درباره قیمت خودرو

  18. توضیح دژپسند در گفت‌وگو با الف در مورد عذرخواهی از نماینده سراوان

  19. جهانگیری: بخش‌های مهم اقتصادی مورد تهاجم دشمن است/ آمریکا می‌خواهد مردم با تنگنا رو به رو شوند

  20. عذرخواهی وزیر اقتصاد از نماینده سراوان و فهم او از انقلاب  

  21. ایرانی‌ها خانه‌هایشان در گرجستان را به حراج گذاشتند

  22. رهبر انقلاب: نباید دنبال ریاست بدویم

  23. پیوند ترامپ با مغزهای کوچک زنگ زده

  24. شلغم خوری سفیر آلمان در بازار بزرگ تهران  

  25. ظریف: نتانیاهو ایران را به نابودی با سلاح اتمی تهدید می‌کند

پربحث‌های هفته

  1. ایمانی در گفتگو با الف:خطر بازگشت پوپولیسم جدی است / احمدی‌نژاد به دنبال بهره‌برداری به نفع خود است

  2. دولت زیر بار فرمول خودروسازان رفت؛ خودرو گران شد/ حواله کاهش قیمت به آینده‌ای نامعلوم/ پراید ۳۳میلیون و ۷۰۰ هزار تومان؟

  3. برای این عکس شما تیتر بزنید  

  4. طمع همایونِ رضا پهلوی‎

  5. توهین نماینده سراوان در مجلس به یک کارمند  

  6. واکنش وزیر صنعت به انتصاب داماد رئیس‌جمهور؛ هرکس سوابق داماد روحانی را دید، تبریک گفت

  7. داماد روحانی استعفا کرد + متن استعفا

  8. اولین تصویر داماد حسن روحانی در سمت جدیدش  

  9. درباره کلیپ منتشر شده نماینده سراوان و چند نکته

  10. چرا نباید حقوق کارمندان افزایش یابد؟

  11. توضیحات سید احمد خاتمی درباره انتصاب دامادش در دولت روحانی + عکس

  12. از تزریق به ایرانیان در فرودگاه تفلیس تا دیپورت آنها به بهانه‌های واهی + عکس

  13. اولین واکنش نماینده‌ مجلس به انتشار فیلم توهین‌اش به یک کارمند

  14. جشن مختلط طراحان یک مسجد جنجالی!   

  15. واکنش روحانی به حکم معاونت دامادش در وزارت صنعت

  16. ضعیف‌ترین دوران وزارت خارجه ایران  

  17. نوبخت در پاسخ به احمدی‌نژاد: امکان افزایش یارانه‌ها وجود ندارد/ فعلا باید بدهی‌های دولت قبل را بپردازیم

  18. وقتی اقوام حسن روحانی در دولت پست می‌گیرند + جدول

  19. واکنش‌ها به انتصاب داماد رئیس‌جمهوری به معاونت وزیر؛ کلید روحانی قفل شاه داماد را باز کرد

  20. واکنش واعظی به پیشنهاد یارانه ۹۰۰ هزار تومانی از سوی احمدی‌نژاد

  21. سرانجام قیمت بنزین و سناریوهای مختلف برای آن

  22. عذرخواهی وزیر اقتصاد از نماینده‌ای که به کارمند گمرک توهین کرد!

  23. برایان هوک: موضوع فرزندان مقامات ایران را بررسی می‌کنیم

  24. فرزندان مقامات ایران از آمریکا اخراج می‌شوند؟/ انتقاد از روحانی در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی/ پایان اصولگرایی و اصلاح‌طلبی

  25. به بهانه شاپرک شجری‌زاده؛ پنج اشتباه درباره دختر خیابان انقلاب

پربحث‌های اخیر

  1. صادرات نفت عربستان رکورد زد

  2. شرط عبدالمهدی برای تکمیل کابینه عراق

  3. نیکی هیلی: فلسطین بیش از اسرائیل نیازمند صلح است!

  4. صدور حکم برای اولین مشاور امنیت ملی ترامپ عقب افتاد

  5. ترامپ فرمان ایجاد فرماندهی فضایی آمریکا را صادر کرد

  6. آمریکا: به تعامل با روسیه برای پیشبرد روند سیاسی در سوریه ادامه می‌دهیم

  7. برهم صالح برای اولین بار از آغاز بحران سوریه، به دمشق سفر می‌کند

  8. تاکید فنلاند بر حمایت کامل از برجام

  9. ادامه سریال کودک‌آزاری در بزرگترین موسسات خیریه بریتانیا

  10. کاخ سفید در برابر کنگره عقب نشینی کرد

  11. کاخ سفید: ترامپ به اردوغان فقط گفته استرداد گولن را بررسی می‌کند

  12. فتاح: مسئولان تشریفات را کنار گذاشته و بین مردم بروند

  13. محتمل‌ترین گزینه دمکرات‌ها برای ۲۰۲۰

  14. موگرینی: برای رسیدگی به برنامه موشکی ایران باید برجام را حفظ کرد

  15. تعیین نماینده جدید سازمان ملل متحد در امور سوریه

  16. عراقچی: اروپا برای صیانت از برجام گامهای عملیاتی بردارد

  17. شب یلدا در کشور‌های مختلف دیگر چگونه است؟

  18. لاریجانی: تصور کاهش ورود کالا به بنادر با تحریم ساده‌انگارانه است

  19. نیکی هیلی: پذیرش طرح صلح ترامپ از سوی اعراب، بیانگر اهمیت مسئله فلسطین است

  20. قاضی فدرال به مشاور سابق ترامپ: شما کشورتان را فروختید

  21. سفر چندباره رئیس موساد به عربستان سعودی

  22. «بنیاد خیریه» ترامپ منحل می‌شود

  23. تعویق تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه بدلیل اختلاف با سازمان ملل

  24. ظریف: غرب راهکار سیاسی تحت رهبری سوری‌ها را پذیرفته است

  25. بیانیه مشترک وزرای خارجه ایران، روسیه و جمهوری ترکیه

پربحث‌های دیروز

  1. چرا روحانی زبان گفت‌وگو با آمریکا را ترک کرد؟

  2. گزافه‌گویی برایان هوک علیه ایران در گفتوگو با صدای آمریکا

  3. مجمع عمومی سازمان ملل ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرد

  4. ترافیک دیپلماتیک در جاده منتهی به دمشق!

  5. خرازی: اروپا تعهداتش را اجرا نکند متضرر می‌شود

  6. اعتراض جلیقه زردها و پیمان آب و هوایی پاریس/ سیاست‌های انقباضی و نارضایتی‌های مشترک در اروپا

  7. تاکید فنلاند بر حمایت کامل از برجام

  8. ادامه سریال کودک‌آزاری در بزرگترین موسسات خیریه بریتانیا

  9. کاخ سفید در برابر کنگره عقب نشینی کرد

  10. کاخ سفید: ترامپ به اردوغان فقط گفته استرداد گولن را بررسی می‌کند

  11. فتاح: مسئولان تشریفات را کنار گذاشته و بین مردم بروند

  12. محتمل‌ترین گزینه دمکرات‌ها برای ۲۰۲۰

  13. موگرینی: برای رسیدگی به برنامه موشکی ایران باید برجام را حفظ کرد

  14. تعیین نماینده جدید سازمان ملل متحد در امور سوریه

  15. عراقچی: اروپا برای صیانت از برجام گامهای عملیاتی بردارد

  16. شب یلدا در کشور‌های مختلف دیگر چگونه است؟

  17. لاریجانی: تصور کاهش ورود کالا به بنادر با تحریم ساده‌انگارانه است

  18. نیکی هیلی: پذیرش طرح صلح ترامپ از سوی اعراب، بیانگر اهمیت مسئله فلسطین است

  19. قاضی فدرال به مشاور سابق ترامپ: شما کشورتان را فروختید

  20. سفر چندباره رئیس موساد به عربستان سعودی

  21. «بنیاد خیریه» ترامپ منحل می‌شود

  22. تعویق تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه بدلیل اختلاف با سازمان ملل

  23. ظریف: غرب راهکار سیاسی تحت رهبری سوری‌ها را پذیرفته است

  24. بیانیه مشترک وزرای خارجه ایران، روسیه و جمهوری ترکیه

  25. سفر هیات رژیم صهیونیستی به قاهره

پربحث‌های هفته

  1. برایان هوک: موضوع فرزندان مقامات ایران را بررسی می‌کنیم

  2. چرا روحانی زبان گفت‌وگو با آمریکا را ترک کرد؟

  3. مظلومی که داستان ندارد

  4. تصویری از بچه‌های پایگاه بسیج شانزه‌لیزه  

  5. رونمایی از کانال مالی اروپا برای ارتباط با ایران/ آیا اس پی وی کارآمد خواهد بود؟

  6. برنامه گسترده گروه اقدام برای مقابله با ایران؛ از راه اندازی جنگ تبلیغاتی تا فعال شدن گروه های تروریستی و تخریب مقامات سیاسی

  7. ادعای نتانیاهو: جاسوسان اسراییلی به صورت عادی به ایران می‌روند!

  8. اقتصاد جهانی منهای آمریکا

  9. پاسخ جالب ظریف به سوال مجری درباره دخالت ایران در منطقه   

  10. جزئیات تازه‌ای از نقش بن‌سلمان در قتل خاشقچی/ پای انگلیس هم به ماجرا باز شد

  11. نتانیاهو: ماموران ما داخل ایران هستند!

  12. دوره کاری «بانوی صورتی» در تلویزیون کره شمالی پایان یافت

  13. کره شمالی: مذاکرات هسته ای با آمریکا به بن بست رسید

  14. سقوط یک قبیله!

  15. ترامپ خطاب به نزدیکانش: نگران تهدید دموکرات‌ها به استیضاح هستم

  16. ترامپ برای اروپا شمشیر را از رو بسته است

  17. گزافه‌گویی برایان هوک علیه ایران در گفتوگو با صدای آمریکا

  18. بحران در روابط آمریکا با عربستان/ توصیه های اندیشکده واشنگتن به ترامپ برای اصلاح ارتباطات با ریاض

  19. آغاز «پنجمین شنبه سیاه» فرانسه؛ مردم به خیابان‌ها آمدند + عکس

  20. مجمع عمومی سازمان ملل ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرد

  21. بیدار بمان آقای فوکویاما

  22. ترافیک دیپلماتیک در جاده منتهی به دمشق!

  23. خرازی: اروپا تعهداتش را اجرا نکند متضرر می‌شود

  24. ترامپ: پاریس در حال سوختن/ جهان بیرون در حال انفجار است!

  25. سناتور آمریکایی: اگر سعودی‌ها نفت نفروشند از گرسنگی خواهند مُرد

آخرین عناوین