روایت همتی از تراکنش چندمیلیاردی قماربازان با اجاره کارت‌های بانکی

گروه اقتصادی الف،   3990922134 ۸ نظر، ۰ در صف انتشار و ۳ تکراری یا غیرقابل انتشار

رئیس‌کل بانک مرکزی درباره سایت‌های مرتبط با قمار و شرط‌بندی عنوان کرد: بانکها باید حداکثر تلاش خود را برای مبارزه با این درگاه‌ها و نظارت بر این تراکنش‌ها انجام دهند.

روایت همتی از تراکنش چندمیلیاردی قماربازان با اجاره کارت‌های بانکی

به گزارش تسنیم، عبدالناصر همتی در جلسه ‌دوره‌ای با مدیران عامل شبکه بانکی کشور ضمن اشاره به روند کاهشی انتظارات تورمی و پدیدار شدن رشد اقتصادی  به‌خاطر آمارهای رشد کشاورزی و صنعت کشور گفت: امیدوارم در این زمینه شرایط به‌سمت بهبود پیش برود و سال آینده به‌مراتب وضعیت بهتری نسبت به امروز داشته باشیم.

رئیس شورای پول و اعتبار ضمن تأکید بر ضرورت پایبندی بانکها به نرخ‌های سود مصوب شورای پول و‌ اعتبار تصریح کرد: عملیات بازار باز در روان شدن فعالیتها در بازار بین‌بانکی مؤثر بوده و در تعدیل نرخ سود بازار بین‌بانکی اثر داشته است.

رئیس‌کل بانک مرکزی ضمن تأکید مجدد بر التزام بانکها به قواعد و قوانین مبارزه با پولشویی گفت: بانکها باید تلاش کنند به این قوانین و قواعد پایبند باشند و نسبت به پیاده‌سازی این قواعد اهتمام لازم را داشته باشند.

همتی تأکید کرد: بانک‌ها باید تمهیدات لازم به‌‌منظور جلوگیری از سوءاستفاده از زیرساخت‌های بانکی برای اهداف پولشویی و معاملات مخرب در بازارها را با جدیت در به‌کارگیری قوانین مبارزه با پولشویی پیاده‌سازی کنند، همچنین ارتقای سطح مبارزه با پولشویی در سطح استان‌ها و همچنین افزایش اختیارات و ایجاد دسترسی‌های کافی به سامانه‌های مربوطه از سوی حوزه‌های مبارزه با پولشویی بانک‌ها ضروری است.

وی در ادامه افزود: برای نمونه فعالان معاملات و اتاق‌های فردایی ارز و طلا اذعان دارند که با اجرایی شدن قوانین و ایجاد محدودیت‌ها از سوی نظام بانکی، فعالیت‌های خلاف قانون آنها با مشکل مواجه شده است.

رئیس‌کل بانک مرکزی درباره سایت‌های مرتبط با قمار و شرط‌بندی عنوان کرد: در زمان حاضر مباحثی درباره درگاه‌های اجاره‌ای مرتبط با سایت‌های قمار و شرط‌بندی مطرح می‌شود؛ لذا بانکها باید حداکثر تلاش خود را برای مبارزه با این درگاه‌ها و نظارت بر این تراکنش‌ها انجام دهند.

وی با اشاره به گزارش‌های دریافتی از دستگاه‌های نظارتی و امنیتی مبنی بر اینکه سودجویان با پرداخت مقادیری اندک و اجاره کارت و حساب بانکی افراد، تراکنش‌های چندمیلیاردی با مقاصد و اهداف قمار انجام می‌دهند، تأکید کرد: از این رو ضروری است که بانکها جدیت لازم را داشته باشند و مردم نیز به عواقب اجاره دادن حساب‌هایشان توجه کنند.

همتی با بیان اینکه کنترل مقداری ترازنامه بانکها یکی از عوامل مهم کنترل نقدینگی است و این امر با همراهی بانکها محقق می‌شود، گفت: بانکها باید رشد دارایی‌های خود را تحت کنترل داشته باشند، تا بتوان به هدف کنترل نقدینگی نائل شد.

وی اضافه کرد: کنترل ترازنامه بانکها مطابق مصوبه شورای پول و اعتبار از دی ماه سال جاری اجرایی و بر این اساس هر سه ماه یک بار توسط بانک مرکزی کنترل خواهد شد.

رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه کنترل نرخ ارز منجر به کنترل تورم از ناحیه فشار عرضه می‌شود اظهار کرد: امیدواریم با آرامش بیشتر در بازار ارز و استمرار روند فعلی شاهد تعدیل نرخ ارز باشیم.

همتی در پایان با ابراز اینکه با اجرایی شدن قانون اصلاح قانون صدور چک بسیاری از مشکلات برطرف می‌شود و چک‌های برگشتی کاهش می‌یابد تأکید کرد: بانکها باید نسبت به اجرایی شدن این قانون و پیاده‌سازی آن اهتمام کافی داشته باشند.

دیدگاه کاربران

علی۱۷۳۰۶۹۱۰۰:۴۹:۲۹ ۱۳۹۹/۹/۲۳
ما برای سایت مون یه درگاه میخواستیم بگیریم چند روز طول کشید و هزار مرحله باید رد کنی تا درگاه بدن ،بعد چجوریه که به اینا میدن؟ درگاه ها به اسم فرد نیست و باید enamad داشته باشی تا بهت درگاه بدن!!!!! بعد چجوریه به راحتی به اینا درگاه میدن؟ آیا بانک ها .. آیا؟؟ از اقای توکلی خواهشمندیم این قضیه رو پیگیری و مطرح کنند..
ناشناس۱۷۳۰۹۲۸۰۸:۴۶:۰۰ ۱۳۹۹/۹/۲۳
الان که رسانه ای شد آقای همتی هم نطق فرمودن؟
صمد۱۷۳۰۹۴۸۰۹:۰۴:۰۸ ۱۳۹۹/۹/۲۳
همتی.راستگوترین مرد کابینه ..
ناشناس۱۷۳۰۹۸۵۰۹:۴۰:۵۴ ۱۳۹۹/۹/۲۳
عجب وضعی شده ما برای بچه خودمون میخواهیم هزار دلار بفرستیم باید صد نفر راببینیم اینها به این راحتی قمارخانه راه انداختن و پولش هم مستقیم میره تو حسابشان
سعید۱۷۳۱۰۱۷۰۹:۵۹:۲۷ ۱۳۹۹/۹/۲۳
اگر راست میگویند مثل کشورهای غربی حسابهای افرادی که در واقعیت درآمدی زیر ده میلیون دارند ولی گردش حسابشان چندمیلیارد است را سفت بگیرند ولی چون داد .. ها در میآید فقط شعار؟؟؟
ناشناس۱۷۳۱۰۵۴۱۰:۱۷:۰۱ ۱۳۹۹/۹/۲۳
برای ما سوال که چرا بعد چند سال به یاد اینا افتادین
ناشناس۱۷۳۱۰۶۵۱۰:۲۰:۲۹ ۱۳۹۹/۹/۲۳
اسحاق رئیس ستاد مبارزه با مفاسده اما داداشش .. و مجازات نمیشه یه نیم نگاهی هم به اَبَر ..
ناشناس۱۷۳۱۲۸۲۱۲:۵۴:۲۹ ۱۳۹۹/۹/۲۳
بنده خدا تاراج چند هزار میلیاردی بانکهارو نمیبینی این چند میلیارد اینارو عین عقاب رصد کردی؟!؟!؟!؟ اینکه حقوق چندماه نجومی بگیره فقط
یکتانتتریبون

پربحث‌های اخیر

    پربحث‌های هفته

    1. «روحانی بود، خیلی خوب بود»

    2. پرسش مهم افکار عمومی درباره سرعت گرفتن روند واکسیناسیون

    3. ذوالنوری: اصلاح‌طلبان برای کار جهادی به افغانستان بروند و نشان دهند به دردی می‌خورند

    4. توکلی خواستار برکناری استاندار جدید سیستان و بلوچستان شد

    5. آینده محتوم خودروسازی ایران

    6. ۵ میلیون تزریق و رتبه دوم واکسیناسیون در جهان/ نظر پزشکيان درباره تيم اقتصای دولت / رضایی از دبیری مجمع کنار می‌کشد؟

    7. روایت نشریه آمریکایی از وضعیت جدید مذاکرات وین

    8. برگ سبز خودرو و آغاز جدالی دوباره

    9. بالاخره "عنابستانی" از سرباز وظیفه‌شناس راهور رسماً عذرخواهی کرد!

    10. زوایای پنهان پرونده اکبر خرمدین/ وکیل پایه یک دادگستری: مادر بابک باید فی الفور آزاد شود!

    11. امید لبنانی ها باز هم ناامید می شود؟!

    12. درباره غائله های  لواسانی و خیابانی…

    13. توافق مجدد ایران با آژانس انرژی اتمی درباره دوربین‌های نظارتی/ کوچ قاضی‌زاده هاشمی از مجلس به دولت/ استقبال اصلاح‌طلبان از اقدامات اژه‌ای

    14. مدرس خیابانی در خصوص حقوق نجومی‌اش به مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان چه گفت؟

    15. سفر پرحاشیه آقای مدیرکل

    16. لانه جاسوسی آمریکا در لبنان بر ضد مقاومت

    17. پشت پرده سخنرانی سرکرده القاعده با لباس سنتی عربستان

    18. رئیسی: برخی دم از این می‌زنند که دوباره ‌محصولات کره‌ای وارد کشور شود/دیگر اجازه واردات نمی‌دهیم

    19. ما و پنجشیریان

    20. پایان خوش ماجرای عنابستانی و سرباز راهور!/ دفاع عباس عبدی از سیاست کلی ایران در قبال طالبان/ واکنش مهدی فضائلی به پرسش‌ها درباره واکسیناسیون

    21. چرا آمریکا در خلیج فارس یگان پهپادی مستقر کرده است

    22. قاضی زاده هاشمی:موضوع امروز استعفا نیست بلکه رفتن از سنگری به سنگر دیگر است

    23. مانع آزادسازی واردات خودرو کیست؟

    24. بارقه های امید در دل مردم

    25. روایت‌ها از حضور همسر مقام رهبری در مراسم خاکسپاری برادرش حقیقت ندارد

    ابر آروان

    آخرین عناوین