روایت همتی از تراکنش چندمیلیاردی قماربازان با اجاره کارت‌های بانکی

گروه اقتصادی الف،   3990922134 ۸ نظر، ۰ در صف انتشار و ۳ تکراری یا غیرقابل انتشار

رئیس‌کل بانک مرکزی درباره سایت‌های مرتبط با قمار و شرط‌بندی عنوان کرد: بانکها باید حداکثر تلاش خود را برای مبارزه با این درگاه‌ها و نظارت بر این تراکنش‌ها انجام دهند.

روایت همتی از تراکنش چندمیلیاردی قماربازان با اجاره کارت‌های بانکی

به گزارش تسنیم، عبدالناصر همتی در جلسه ‌دوره‌ای با مدیران عامل شبکه بانکی کشور ضمن اشاره به روند کاهشی انتظارات تورمی و پدیدار شدن رشد اقتصادی  به‌خاطر آمارهای رشد کشاورزی و صنعت کشور گفت: امیدوارم در این زمینه شرایط به‌سمت بهبود پیش برود و سال آینده به‌مراتب وضعیت بهتری نسبت به امروز داشته باشیم.

رئیس شورای پول و اعتبار ضمن تأکید بر ضرورت پایبندی بانکها به نرخ‌های سود مصوب شورای پول و‌ اعتبار تصریح کرد: عملیات بازار باز در روان شدن فعالیتها در بازار بین‌بانکی مؤثر بوده و در تعدیل نرخ سود بازار بین‌بانکی اثر داشته است.

رئیس‌کل بانک مرکزی ضمن تأکید مجدد بر التزام بانکها به قواعد و قوانین مبارزه با پولشویی گفت: بانکها باید تلاش کنند به این قوانین و قواعد پایبند باشند و نسبت به پیاده‌سازی این قواعد اهتمام لازم را داشته باشند.

همتی تأکید کرد: بانک‌ها باید تمهیدات لازم به‌‌منظور جلوگیری از سوءاستفاده از زیرساخت‌های بانکی برای اهداف پولشویی و معاملات مخرب در بازارها را با جدیت در به‌کارگیری قوانین مبارزه با پولشویی پیاده‌سازی کنند، همچنین ارتقای سطح مبارزه با پولشویی در سطح استان‌ها و همچنین افزایش اختیارات و ایجاد دسترسی‌های کافی به سامانه‌های مربوطه از سوی حوزه‌های مبارزه با پولشویی بانک‌ها ضروری است.

وی در ادامه افزود: برای نمونه فعالان معاملات و اتاق‌های فردایی ارز و طلا اذعان دارند که با اجرایی شدن قوانین و ایجاد محدودیت‌ها از سوی نظام بانکی، فعالیت‌های خلاف قانون آنها با مشکل مواجه شده است.

رئیس‌کل بانک مرکزی درباره سایت‌های مرتبط با قمار و شرط‌بندی عنوان کرد: در زمان حاضر مباحثی درباره درگاه‌های اجاره‌ای مرتبط با سایت‌های قمار و شرط‌بندی مطرح می‌شود؛ لذا بانکها باید حداکثر تلاش خود را برای مبارزه با این درگاه‌ها و نظارت بر این تراکنش‌ها انجام دهند.

وی با اشاره به گزارش‌های دریافتی از دستگاه‌های نظارتی و امنیتی مبنی بر اینکه سودجویان با پرداخت مقادیری اندک و اجاره کارت و حساب بانکی افراد، تراکنش‌های چندمیلیاردی با مقاصد و اهداف قمار انجام می‌دهند، تأکید کرد: از این رو ضروری است که بانکها جدیت لازم را داشته باشند و مردم نیز به عواقب اجاره دادن حساب‌هایشان توجه کنند.

همتی با بیان اینکه کنترل مقداری ترازنامه بانکها یکی از عوامل مهم کنترل نقدینگی است و این امر با همراهی بانکها محقق می‌شود، گفت: بانکها باید رشد دارایی‌های خود را تحت کنترل داشته باشند، تا بتوان به هدف کنترل نقدینگی نائل شد.

وی اضافه کرد: کنترل ترازنامه بانکها مطابق مصوبه شورای پول و اعتبار از دی ماه سال جاری اجرایی و بر این اساس هر سه ماه یک بار توسط بانک مرکزی کنترل خواهد شد.

رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه کنترل نرخ ارز منجر به کنترل تورم از ناحیه فشار عرضه می‌شود اظهار کرد: امیدواریم با آرامش بیشتر در بازار ارز و استمرار روند فعلی شاهد تعدیل نرخ ارز باشیم.

همتی در پایان با ابراز اینکه با اجرایی شدن قانون اصلاح قانون صدور چک بسیاری از مشکلات برطرف می‌شود و چک‌های برگشتی کاهش می‌یابد تأکید کرد: بانکها باید نسبت به اجرایی شدن این قانون و پیاده‌سازی آن اهتمام کافی داشته باشند.

دیدگاه کاربران

علی۱۷۳۰۶۹۱۰۰:۴۹:۲۹ ۱۳۹۹/۹/۲۳
ما برای سایت مون یه درگاه میخواستیم بگیریم چند روز طول کشید و هزار مرحله باید رد کنی تا درگاه بدن ،بعد چجوریه که به اینا میدن؟ درگاه ها به اسم فرد نیست و باید enamad داشته باشی تا بهت درگاه بدن!!!!! بعد چجوریه به راحتی به اینا درگاه میدن؟ آیا بانک ها .. آیا؟؟ از اقای توکلی خواهشمندیم این قضیه رو پیگیری و مطرح کنند..
ناشناس۱۷۳۰۹۲۸۰۸:۴۶:۰۰ ۱۳۹۹/۹/۲۳
الان که رسانه ای شد آقای همتی هم نطق فرمودن؟
صمد۱۷۳۰۹۴۸۰۹:۰۴:۰۸ ۱۳۹۹/۹/۲۳
همتی.راستگوترین مرد کابینه ..
ناشناس۱۷۳۰۹۸۵۰۹:۴۰:۵۴ ۱۳۹۹/۹/۲۳
عجب وضعی شده ما برای بچه خودمون میخواهیم هزار دلار بفرستیم باید صد نفر راببینیم اینها به این راحتی قمارخانه راه انداختن و پولش هم مستقیم میره تو حسابشان
سعید۱۷۳۱۰۱۷۰۹:۵۹:۲۷ ۱۳۹۹/۹/۲۳
اگر راست میگویند مثل کشورهای غربی حسابهای افرادی که در واقعیت درآمدی زیر ده میلیون دارند ولی گردش حسابشان چندمیلیارد است را سفت بگیرند ولی چون داد .. ها در میآید فقط شعار؟؟؟
ناشناس۱۷۳۱۰۵۴۱۰:۱۷:۰۱ ۱۳۹۹/۹/۲۳
برای ما سوال که چرا بعد چند سال به یاد اینا افتادین
ناشناس۱۷۳۱۰۶۵۱۰:۲۰:۲۹ ۱۳۹۹/۹/۲۳
اسحاق رئیس ستاد مبارزه با مفاسده اما داداشش .. و مجازات نمیشه یه نیم نگاهی هم به اَبَر ..
ناشناس۱۷۳۱۲۸۲۱۲:۵۴:۲۹ ۱۳۹۹/۹/۲۳
بنده خدا تاراج چند هزار میلیاردی بانکهارو نمیبینی این چند میلیارد اینارو عین عقاب رصد کردی؟!؟!؟!؟ اینکه حقوق چندماه نجومی بگیره فقط
یکتانت

پربحث‌های دیروز

  1. کره جنوبی: آمریکا با آزادسازی دارایی‌های ایران موافقت کرد

  2. می خواهم وکیل داشته باشم !

  3. تزریق واکسن کرونا به ۲۰ هزار سالمند و معلول از فردا/ واکسیناسیون گروه‌های هدف تا پایان شهریور ۱۴۰۰

  4. نسخه کاغذی پزشکان؛ اسمش را نیار، خودش را بیار !

  5. علی مطهری اعلام کاندیداتوری کرد

  6. افتتاح رسمی بزرگراه غدیر با دستور رئیس جمهور

  7. درخواست رضایی از روحانی، آقای رئیس جمهور، به میان مردم بیا

  8. رییس کل بانک مرکزی: فضای مجمع تشخیص موافق با تصویب پالرمو است

  9. مطهری: مخاطب توصیه رهبر انقلاب شورای نگهبان است /مردم به کاندیدای عاقل و معتدل رأی بدهند

  10. عظمت و زییایی فرش ایرانی در کاخ اصلی سلطان عمان

  11. رژیم صهیونیستی: اگر تعداد موشک‌های نقطه‌زن حزب‌الله لبنان از خط قرمز ما عبور کند، اقدام می‌کنیم

  12. افزایش ۴۳ درصدی بودجه آموزش عالی/ افزایش حقوق اعضای هیات علمی

  13. ناگفته های ارتش اسرائیل از زبان ژنرال صهیونیست

  14. شناسایی پیکر یک خلبان ارتش

  15. واکنش اتحادیه اروپا به توقف اجرای پروتکل الحاقی

  16. پروین به یاد میناوند و انصاریان در روز مرد

  17. واشنگتن: مسائل برجام جزو چالش‌های فوری ما است

پربحث‌های هفته

  1. تکذیب انتشار تصویر دستبوسی حدادعادل از فرح + عکس

  2. ساز ناهماهنگ دولت و مجلس در برابر آژانس اتمی

  3. پدری که با «کودتا« آمد، پسری که با «کودتا» برگشت

  4. چرا دولت بایدن به برجام برنمی گردد؟

  5. میدل ایست آی: برنامه موشکی ایران ناشی از یک نگرانی امنیتی مشروع است

  6. آیا کار مجلس این است؟!

  7. نظر حداد عادل درباره حضور احمدی‌نژاد در انتخابات

  8. موافقت مجلس با ارجاع پرونده دولت به قوه قضاییه به خاطر استنکاف از قانون لغو تحریم‌ها

  9. کانون سردفتران: لایحه دولتی نقل و انتقال خودرو توسط پلیس فراقانونی است؛ مانع می‌شویم

  10. دولت پالس‌های فریبنده به دشمن داد/ گام‌های کاهش تعهدات برجامی را اجرا نکرند

  11. جزئیات بیمه تکمیلی جدید فرهنگیان اعلام شد

  12. ایران؛ جت مسافری ۱۰۰ نفره‌ می‌سازد

  13. تصاویری از رهبر انقلاب در کنار پدرشان

  14. ربیعی: با اطمینان می‌توانیم پیش‌بینی کنیم که لغو تمامی تحریم‌ها، نزدیک است

  15. ماجرای اجرای حکم قصاص در زندان رجایی‌شهر/ التماس‌های زن اعدامی نجاتش نداد

  16. ساندی تایمز: روزهای سختی در انتظار محمد بن سلمان است

  17. سازمان سنجش و تضییع حقوق برخی داوطلبان کنکور

  18. پاسخ حداد عادل به سخنان احمدی نژاد

  19. پیش‌فروش خودرویی که مجوز هم ندارد !

  20. واکنش احمدی‌نژاد به احتمال ردصلاحیتش در انتخابات۱۴۰۰/ از ابتدا به دنبال رابطه ایران و آمریکا بودم

  21. تصاویر جدید از پشت صحنه سریال پایتخت

  22. تورم سوئد سه برابر شد!

  23. رژیم صهیونیستی؛ همسایه جدید ایران !

  24. حداکثر حقوق دریافتی کارمندان دولت ۱۵برابر حداقل حقوق شد/ تصویب ۵ پله مالیات حقوق‌بگیران

  25. حمله تند زنگنه به منتقدان وزارت نفت

پربحث‌های هفته

  1. ایران؛ جت مسافری ۱۰۰ نفره‌ می‌سازد

  2. پیش‌فروش خودرویی که مجوز هم ندارد !

  3. حداکثر حقوق دریافتی کارمندان دولت ۱۵برابر حداقل حقوق شد/ تصویب ۵ پله مالیات حقوق‌بگیران

  4. یکی از مدیران ارشد ارزی بانک مرکزی بازداشت شد

  5. خودروهای بالای یک میلیارد تومان مشمول مالیات می شوند

  6. روحانی: هر اقدامی که به ثبات و آرامش اقتصادی لطمه بزند، خیانت است/ وحدت کلمه اولویت نخست دوره بازآفرینی پس از جنگ اقتصادی است

  7. پیشنهاد تعدادی از نمایندگان مجلس درباره سهمیه بنزین خانوارهای فاقد خودرو

  8. رییس کل بانک مرکزی: فضای مجمع تشخیص موافق با تصویب پالرمو است

  9. آذری جهرمی: اینترنت به هیچ وجه گران نمی‌شود/ آخرین وضعیت پرونده قضایی

  10. خروج پول از کشور با ارز دیجیتال

  11. سلبریتی‌ها با درآمد بیش از ٢٠٠ میلیون ملزم به پرداخت مالیات شدند

  12. اینترنت سال آینده گران نمی‌شود

  13. پول بلوکه‌شده ایران؛ گروگان باتلاق FATF

  14. روحانی: طرح اقدام ملی مسکن گام مهم دولت برای تامین مسکن است/ تاکید بر جبران خسارت‌های زلزله سی‌سخت

  15. قیمت خانه در ایران: دو برابر عربستان و ترکیه، نصف کانادا و آمریکا!

  16. هر آنچه که باید درباره «سهام عدالت» بدانید/ از «پرداخت سود» تا «تفاوت روش مستقیم و غیر مستقیم»

  17. آغاز پرداخت بدهی کره جنوبی به ایران با رقم یک میلیارد دلار

  18. ستاد تنظیم بازار: دلیل افزایش قیمت میوه صادرات است

  19. قیمت دلار با آزادسازی منابع ارزی کاهش می‌یابد؟

  20. دبیر ستاد تنظیم بازار: عرضه روغن با کارت ملی را تکذیب می‌کنم

آخرین عناوین