پای بانک‌های سوئدی هم به رسوایی پولشویی برای جنایتکاران باز شد

گروه جهان الف،   3990702141

 تلویزیون دولتی سوئد گزارش داد که بانک اس‌ای‌بی این کشور بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۶ و براساس اسناد منتشرشده مربوط به فین‌سن حدود یک میلیارد دلار نقل و انتقال پول مشکوک داشته است.

به گزارش فارس به نقل از رویترز، تلویزیون دولتی سوئد گزارش داد: براساس اسناد فاش شده از شبکه مبارزه با جرائم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا، بانک اس‌ای‌بی این کشور بین سالهای 2007 تا 2016، 919 میلیون دلار نقل و انتقال پول مشکوک داشته است.

البته بانک اس‌ای‌دی گفته، اطلاعاتی که تلویزیون دولتی سوئد ارائه کرده هیچ خبر جدیدی برای این بانک نبوده است. این بانک بزرگ سوئدی در ماه ژوئن به خاطر عدم رعایت قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی در حوزه بالتیک یک میلیارد کرون سوئد جریمه شده است.

البته هنوز مشخص نیست که تخلفات بانک اس‌ای‌بی که در اسناد فاش شده‌ای فین‌سن برملا شده، برای مقامات سوئدی از قبل مشخص شده بود و یا در تحقیقات قبلی مورد بررسی قرار گرفته بود یا خیر. 

علی‌رغم انتشار این خبر، ارزش سهام بانک اس‌ای‌بی 1.4 درصد در معاملات امروز رشد کرد. آندره هاکانسون، کارشناس ارشد بانک دانک می‌گوید، گزارشات منتشر شده چیز جدیدی نیستند. ما پیشتر هم درباره حجم‌های قابل توجه نقل و انتقال پول مشکوک صحبت کرده‌ایم. به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، گزارش تلویزیون دولتی سوئد البته جزئیات بیشتری را درباره نام افراد متخلف در بانک اف‌ای‌بی ارائه داده است. 

براساس اسناد منتشر شده در قالب رسوایی موسوم به فین‌سن که روز یکشنبه از سوی رسانه‌ها برملا شد، بانک‌های بزرگ بین‌المللی از جمله دو بانک بزرگ آمریکایی، دو بانک بزرگ انگلیسی و دویچه بانک آلمان طی سالها بیش از 2 هزار میلیارد دلار نقل و انتقال پول‌های کثیف و مشکوک داشته‌اند. 

پربحث‌های اخیر

    پربحث‌های دیروز

    پربحث‌های هفته

    1. چرا جمعیت ایران باید دستِ‌کم به ۱۵۰میلیون برسد؟!

    2. جنجال توییت «ذوالنوری» به روایتی دیگر

    3. غرب لیبرال، آزادی بیان یا مدیریت افکار!؟

    4. فیلم / تصاویر دوربین مداربسته از محل درگیری مهرداد سپهری

    5. قالیباف کرونا گرفت

    6. چند نکته درباره آمار پایین فوتی‌ها در کربلا و نجف

    7. اوراسیا تایمز: چرا ایران قادر است جنگنده های بسیار پیشرفته آمریکا را "سرنگون" کند؟

    8. چرا قرعه کشی خودرو عادلانه نیست؟

    9. پزشک ۵۰۰ تومانی میبد درگذشت

    10. سودای خام سودان در ایجاد رابطه با اسراییل

    11. حمله وحشیانه اراذل و اوباش به یک پاساژ در جنوب غرب تهران

    12. گزارش نیوزویک از احتمال اندک شکست ترامپ 

    13. آقای جهانگیری ما دعا می‌کنیم اما ...

    14. آمار وحشتناک کرونا در ایران: ۴۱۵ فوتی در ۲۴ ساعت

    15. اقدام تحسین برانگیز نجاح محمدعلی در پاسخ به توهین کارشناسان من و تو

    16. دلایل عجیب سلبریتی‌ها برای ازدواج‌نکردن!

    17. ابلاغ مجوز افزایش قیمت‌ خودروها برای سه ماهه سوم سال + جزئیات و قیمت‌ها

    18. واریز ۲۷ هزار میلیارد تومان به حساب خاص رئیس جمهور

    19. رهبر انقلاب: برای مقابله با کرونا باید تصمیم قاطع حاکمیتی گرفته شود/ توصیه‌های مهم برای مواجهه با ویروس کرونا/ انتقاد صریح از هتک حرمت رئیس‌جمهور

    20. عدم خوشبینی مقام معظم رهبری به مذاکره با آمریکا

    21. تذکر لسانی بهانه‌ای برای ضرب و شتم/ دلجویی امام جمعه رشت از بانوی آمر به معروف

    22. دفاع پاریس از توهین به پیامبر اسلام؛ ماکرون: عقب‌نشینی نمی‌کنیم

    23. فیلم/ به تاراج بردن خیارهای یک مزرعه حاشیه تهران!

    24. ماجرای مهرداد سپهری به روایت چند شاهد عینی

    25. رهبر انقلاب: جوانان فرانسه از رئیس‌جمهور خود بپرسند چرا تردید در هولوکاست، جُرم اما اهانت به پیامبر خدا آزاد است؟

    پربحث‌های اخیر

      پربحث‌های هفته

      1. اوراسیا تایمز: چرا ایران قادر است جنگنده های بسیار پیشرفته آمریکا را "سرنگون" کند؟

      2. سودای خام سودان در ایجاد رابطه با اسراییل

      3. گزارش نیوزویک از احتمال اندک شکست ترامپ 

      4. دفاع پاریس از توهین به پیامبر اسلام؛ ماکرون: عقب‌نشینی نمی‌کنیم

      5. رهبر انقلاب: جوانان فرانسه از رئیس‌جمهور خود بپرسند چرا تردید در هولوکاست، جُرم اما اهانت به پیامبر خدا آزاد است؟

      6. ترامپ چگونه رژیم‌های عربی را وادار به سازش با صهیونیست‌ها کرد؟

      7. آیا کمپین انتخاباتی ترامپ او را زمین می‌زند؟

      8. آغاز بهره‌کشی اقتصادی رژیم صهیونیستی از رژیم‌های عربی

      9. ۱۳ کلید برای ورود به کاخ سفید

      10. ایران در فهرست سیاه FATF باقی ماند

      11. پاسخ محکم به هتاکی ماکرون به پیامبر اسلام/ محصولات فرانسوی در کویت تحریم شد

      12. گزارش نیویورک تایمز از مشارکت چشمگیر رای دهندگان آمریکایی در ایالت‌های "عرصه نبرد"

      13. پیشنهاد سه گانه چین برای صلح و ثبات در منطقه خلیج فارس

      14. هراس فرانسه از واکنش مسلمانان؛ پاریس: کالاهای ما را تحریم نکنید

      15. واکنش ایران به تصمیم سودان برای عادی سازی ر‌ابطه با رژیم صهیونیستی

      16. ظریف: هیچکس در جنگ پیروز نمی‌شود

      17. آبرامز: بایدن بخواهد هم نمی‌تواند تحریمها را لغو کند/ ایران پول ندارد اس-۴۰۰ بخرد

      18. آمریکا بخش نفت را مشمول اختیارات تحریمی جدید قرار داد/وزیر نفت تحریم شد

      19. دومین عضو انصارالله هم ترور شد

      20. خطیب زاده: امشب ⁧‫ایران‬⁩، ⁧‫داغدار‬⁩ افغانستان است

      21. ترامپ: ایران نمی‌خواهد من برنده شوم/ نتانیاهو: فشار ایران را پای مذاکره می‌آورد

      22. ۹ روز تا انتخابات آمریکا؛ نتیجه آخرین نظرسنجی‌ها در ایالت‌های کلیدی

      23. سردارسلامی: هیچ جدایی بین سپاه و ناجا نیست/‌ برخورد پلیس با اراذل و اوباش مورد قبول مردم بود

      24. بازتاب تجمع اعتراضی مقابل سفارت فرانسه در تهران در رسانه‌های خارجی

      25. دولت فرانسه: در برابر "اسلام رادیکالی" کوتاه نمی‌آییم

      آخرین عناوین