دستگاه قضایی آمریکا یک پرونده مرتبط با تحریم بانکی ایران را متوقف کرد

گروه جهان الف،   3990317052

تارنمای "مالتا تودی" کشور مالت گزارش داد: آمریکا در اقدامی تازه و کم سابقه، پرونده تحریم مدیر ایرانی "بانک پیلاتوس" کشور مالت را که به دور زدن تحریم های آمریکا متهم شده است، متوقف کرد.

دستگاه قضایی آمریکا یک پرونده مرتبط با تحریم بانکی ایران را متوقف کرد

به گزارش ایرنا، این رسانه امروز شنبه گزارش داد: دادستان های آمریکایی به دنبال متوقف کردن پرونده علی صدر هاشمی نژاد هستند که به نقض تحریم های آمریکا علیه ایران در اوایل سال میلادی کنونی متهم شده است.

دادستان های آمریکایی روز جمعه در دادگاه فدرال منهتن در اقدامی نادر از قاضی خواستند به دلیل فقدان شواهد کافی برای اثبات اتهام این بانکدار ایرانی، رسیدگی به این پرونده را متوقف کند.

به نوشته مالتا تودی، هاشمی نژاد بعد از دو هفته محاکمه به نقض تحریم های آمریکا علیه ایران متهم شد. وی به ارتکاب پنج اقدام خلاف متهم شده است که در صورت اثبات می تواند مجازات ۳۰ سال حبس را داشته باشد.

براساس این گزارش، این بانکدار ایرانی به تبانی در موضوع تحریم های آمریکا و پولشویی متهم شده است.  

«رید وینگارتن» وکیل او به بلومبرگ گفته است مطمئن نیست که چرا دولت آمریکا این «اقدام غیرمنتظره» را در لغو رسیدگی به پرونده موکلش انجام داده است. وی تاکنون به دلیل آنچه که شواهد تبرئه آمیز بعد از صدور حکم اعلام کرده است- ازجمله مصاحبه های فاش نشده با شاهدان -درخواست تجدیدنظر درحکم موکلش را داده است.

مالتا تودی نوشت: هاشمی نژاد به استفاده از نظام مالی آمریکا برای انتقال بیش از 115 میلیون دلار از یک پروژه ساختمان سازی شرکت پدرش در ونزوئلا به شرکت های خانوادگی در اروپا متهم شده است. وکیل آمریکایی تاکید داشت که او به دلیل نفع افراد وشرکت های آمریکایی در این انتقال پول، تحریم های آمریکا را نقض کرده است. این شرکت ها شامل شرکت ساخت مسکن و مالک آن محمد صدر هاشمی نژاد (پدر علی صدر) است.

با بازداشت هاشمی نژاد در فرودگاه دالاس در فوریه سال 2018 نهاد ناظر مالی در مالت فعالیت بانک متعلق به او را متوقف و تحقیقات را آغاز کرد.

هاشمی نژاد سپس به دور زدن تحریم های آمریکا با مخفی کردن نقش طرف های ایرانی در پرداخت به دلار از طریق نظام بانکداری آمریکا از یک شرکت ساختمان سازی در ونزوئلا متهم شد.

هدایت این پروژه را گروه استراتوس تحت مالکیت وکنترل هاشمی نژاد و اعضای خانواده اش برعهده داشت که در زمینه ساخت و ساز، بانکداری و صنایع نفتی فعالیت می کند. این گروه سپس با یک شرکت عمرانی در ایران همکاری کرد که در ساخت تقریبا 7 هزار واحد مسکونی در ونزوئلا به ازای 475 میلیون دلار شرکت داشته است.

پربحث‌های دیروز

  1. تهیه طرح تغییر الگوی سهمیه بندی بنزین در مجلس/ اختصاص سهمیه بنزین به خانواده به جای خودرو

  2. معجزه ای که اتفاق نیفتاد!

  3.  ردپای زنگنه در هپکو به نقل از نماینده تهران/ وزارت نفت: بیژن زنگنه از سال ۸۵ بازنشسته است  

  4. حکم یک دادگاه آمریکایی: محموله نفتکش‌های ایرانی که به ونزوئلا رفته بودند، مصادره شود

  5. واکنش همتی به برخی اقتصاددانان؛ نقدینگی موجود نمی‌تواند به تورم بالا منجر ‌شود

  6. طرح هر ایرانی یک مسکن در مجلس کلید خورد

  7. سطح فساد در کشورهای جهان و آمار جانباختگان در زلزله !

  8. دعوت یک پژوهشگر تاریخ از موسوی خوئینی‌ها به مناظره

  9. موسوی: سفیر ایران در یکی از کشورهای مهم همسایه خواهم شد

  10. ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی ۱۵ میلیون تومان شد/ سود ۶۷۳ هزار تومانی در یک روز

  11. آیا گل‌آرایی حرم امام رضا(ع) اسراف است؟

  12. واکنش احساسی بازیگر نقش «بی‌بی» به درگذشت سیروس گرجستانی

  13. بررسی‌های فنی و امنیتی علت حادثه در سایت هسته ای نطنز مشخص شده/ در زمان مناسب اعلام خواهد شد

  14. خطر رشد بی‌سابقه قیمت سهام در بورس جدی است؟

  15. اقدامات خصمانه آمریکا علیه «حشد شعبی» عراق /اهداف واشنگتن چیست؟

پربحث‌های هفته

  1. اصرار بر تحقیر ایران در ماجراي واکسن کرونا !

  2. اين فريبكاری برای مجلس يازدهم جواب نمی دهد!

  3. عروسی میلیاردی به سبک سیندرلا در لواسان!

  4. تاملی در نامه موسوی خوئينی‌ها

  5. پایان شوروی گونه آمریکا ؟

  6. مغالطه عجیب تاجگردون درباره «شیشه کثیف و دستمال تمیز» 

  7. توکلی: یقه سفیدها در حال نابود کردن کشور هستند/ مجلس، تصمیم‌گیری دشواری را درباره تاجگردون پیش روی خود دارد

  8. از تنور سوال از رییس جمهور نانی گرم ‌می‌شود؟!

  9. جهانگیری: رای ۲۴ میلیونی مردم در انتخابات تایید کارنامه اقتصادی دولت روحانی بود/ ۳.۵ میلیون شغل ایجاد کردیم

  10. دوره آموزشی سربازی ۲ ماهه شد

  11. ازدواج دختر سردار سلیمانی با فرزند مقام ارشد حزب‌الله لبنان

  12. اگر خوب نشم، می‌کشمت!

  13. به چه قیمت؟

  14. جنگنده تهاجمی پیشرفته «قاهر۳۱۳» چه پیامی به آمریکا و روسیه داد؟

  15. حمله به حشد شعبی؛ زنگ خطر فتنه داخلی درعراق

  16. تهیه طرح تغییر الگوی سهمیه بندی بنزین در مجلس/ اختصاص سهمیه بنزین به خانواده به جای خودرو

  17. معجزه ای که اتفاق نیفتاد!

  18. مرامنامهٔ انقلابیون ساده انگار ...

  19. جزئیات جدید بسته حمایت ازمستاجران/چرا سقف اجاره ۲۵ درصد تعیین شد؟

  20. واکنش همتی به برخی اقتصاددانان؛ نقدینگی موجود نمی‌تواند به تورم بالا منجر ‌شود

  21. سیروس گرجستانی درگذشت

  22. پایان داستان غم انگیز زم

  23.  ردپای زنگنه در هپکو به نقل از نماینده تهران/ وزارت نفت: بیژن زنگنه از سال ۸۵ بازنشسته است  

  24. مجلس «مچ‌گیری» نکند،‌ دولت هم «وظیفه» ‌اش را انجام دهد

  25. تخریب ویلای لوکس داماد شمخانی

ابر آروان

پربحث‌های اخیر

    پربحث‌های هفته

    1. پایان شوروی گونه آمریکا ؟

    2. حمله به حشد شعبی؛ زنگ خطر فتنه داخلی درعراق

    3. عیار ناکارآمدی دولت الکترونیک؛ بلاتکلیفی صدور ۱۰ میلیون کارت ملی

    4. حکم یک دادگاه آمریکایی: محموله نفتکش‌های ایرانی که به ونزوئلا رفته بودند، مصادره شود

    5. واکنش مداخله‌جویانه فرانسه به حکم اعدام "روح‌الله زم"

    6. ظریف: آمریکا باید خسارات وارده بر مردم ایران را جبران کند

    7. پوتین، پیروز همه‌پرسی/ پوتین تا ۱۶ سال آینده رئیس جمهور باقی می‌ماند!

    8. نژادپرستی به شیوه اعراب خاورمیانه

    9. جزئیات سقوط موصل/ آمریکا گفت سلاح نمی‌دهیم؛ ایران انبار خود را باز کرد

    10. اظهارات ضد ایرانی فرزند شاه سعودی

    11. قالیباف: تلاش برخی برای عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی خطای راهبردی است

    12. نشنال اینترست: نابرابری، گریبان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را خواهد گرفت

    13. اقدامات خصمانه آمریکا علیه «حشد شعبی» عراق /اهداف واشنگتن چیست؟

    14. عراقچی با کنایه به عکس هوک و گروسی: بهتر است هم فاصله اجتماعی را رعایت کنید و هم فاصله سیاسی

    15. جزئیاتی از زندگی دختران پوتین + عکس

    آخرین عناوین