سومین بدهکار بانک سرمایه چگونه هزار میلیارد پول به جیب زد؟ / دادگاه سامان مدلل به زودی برگزار می‌شود 

گروه اجتماعی الف،   3990225067 ۳ نظر، ۰ در صف انتشار و ۱ تکراری یا غیرقابل انتشار

سامان مدلل به عنوان سومین بدهکار بانک سرمایه است که دادگاه او به زودی برگزار خواهد شد.

سومین بدهکار بانک سرمایه چگونه هزار میلیارد پول به جیب زد؟ / دادگاه سامان مدلل به زودی برگزار می‌شود 

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، پرونده بانک سرمایه با داشتن تعداد زیادی متهم یکی از آن پرونده‌هایی است که در نظام قضایی و حقوقی تبدیل به یکی از جنجالی‌ترین اخبار شده است؛ از هادی رضوی تا حسین هدایتی همگی متهمانی هستند که در کنار چندین متهم و مجرم دیگر فضای پولی و بانکی را با اخلال مواجه کرده‌اند.

در کنار این متهمان هنوز تعدادی هستند که کیفرخواستشان به دادگاه نرفته است؛ یکی از متهمانی که هنوز کیفرخواست او به دادگاه نرفته، اما نامش در چندین نقطه از پرونده به چشم می‌خورد سامان مدلل است.

این متهم در کنار سایر متهمان بانک سرمایه مبالغ نامشروع  بسیاری را به جیب زده و پول‌هایی که برای صندوق ذخیره فرهنگیان بوده را حیف و میل کرده است.

او که مالک کارخانه مدلل بوده مبالغ هنگفتی را از بانک سرمایه دریافت کرده  و بر اساس کیفرخواست صادره علیه بانک سرمایه مشخص شد که مدلل سومین بدهکاربانک سرمایه است و از سال ۹۲ تا ۹۵ پنج فقره وام از بانک سرمایه دریافت کرده و در پایان سال ۹۷ مشخص شد که مدلل در مجموع هزار و ۳۱ میلیارد و ۳۳۱ میلیون تومان به بانک سرمایه بدهکار است.

بانک سرمایه سهامدار کارخانه مدلل است
سامان مدلل برای احداث کارخانه خود وجوه کلانی را از بانک سرمایه گرفته، اما از بازپرداخت آن‌ها سرباز می‌زند در حالی که پس از بررسی‌ها مشخص شد که بانک سرمایه ۵ درصد سهام کارخانه مدلل را دارد.

یکی از متداول‌ترین روش‌های کلاهبرداری در بانک سرمایه اعطای وام و تسهیلات، بدون هیچ اعتبار سنجی به همدستان و  مدیران بانکی بوده و این موضوع در پرونده مدلل هم خود را نشان داد.

 
البته علاوه بر اعطای وام بدون هیچ وثیقه یکی دیگر از اقدامات کلاهبردانه‌ای که متهمان بانک سرمایه انجام می‌دادند گران‌نمایی ساختمان‌های مختلف برای تسویه به بانک بوده است ساختمان‌هایی که هیچ کیفیتی نداشتند، اما چندین برابر قیمت واقعی‌شان به بانک ارائه می‌شدند و سامان مدلل هم در این پرونده ۳ ملک غیر مرغوب  را به بانک داده که در هرکدام از آن‌ها بیش از۳ درصد گران نمایی رخ داده است.

بر اساس دلایل و قرائن موجود مدلل وام‌های خود را از طریق شرکت‌های پیشرو فرازسپاهان، فولادسازان دماوند و افراد سازان امیرآباد دریافت کرده است.

 

دریافت چند کاغذ باطله دربرابر وام‌های میلیاردی
البته او برای دریافت این مقدار  وام در مجموع ۷۴۰ میلیارد تومان وثیقه به بانک ارائه داده که از آن میان ۶۲۹ میلیارد تومان چک و ۱۱۰ میلیارد تومان سفته بوده است.

نکته حائز اهمیت این است که این وثایق با وام بانکى هیچ تطابقی ندارد، یعنی بانک تنها به دریافت چند کاغذ باطله اکتفا کرده  و در مقابل میلیاردها تومان از سرمایه بیت المال را حیف و میل کرده است.

اما علاوه بر شخص مدلل دو شرکت او یعنی شرکت فولادسازان دماوند و فولادسازان امیرآباد هم به بانک سرمایه بدهکارهستند؛ این دو شرکت چهار فقره وام از بانک سرمایه دریافت کرده و به میزان ۱۷۶ میلیارد و ۴۷۹ میلیون تومان به بانک سرمایه بدهکار است.


بسیاری از متهمان بانک سرمایه از جمله یاسر ضیائی با سامان مدلل همدست بوده‌اند و مبالغ هنگفتی از بانک را به صورت نامشروع کسب کرده‌اند.

در بسیاری از قسمت‌های مختلف پرونده نام سامان مدلل  به عنوان یک ابربدهکار بانکی به چشم می‌خورد و در کیفرخواست‌های صادر شده علیه متهمان نام او دیده شده است اما هنوز کیفرخواست و عناوین اتهامی سامان مدلل  به دادگاه ارجاع نشده و بر اساس شنیده‌ها دادگاه  او به زودی برگزار خواهد شد.

دیدگاه کاربران

ناشناس۱۴۴۸۵۰۰۱۶:۲۸:۰۴ ۱۳۹۹/۲/۲۵
املاک وثیقه فقط 3 درصد «گران نمایی» (؟!!) شده بود؟
علی۱۴۴۸۵۰۵۱۶:۳۶:۱۹ ۱۳۹۹/۲/۲۵
برداشت، شمرد، گذاشت تو جیبش، رفت. درست مثل بقیه.
ناشناس۱۴۴۸۸۹۷۰۳:۱۷:۴۹ ۱۳۹۹/۲/۲۶
مدلل کیه؟!؟!؟!؟ نمیشناسیمش
yektanetتریبونخرید ارز دیجیتال از والکس

پربحث‌های دیروز

  1. اقدام عجیب سفیر ایران در باکو/ برای عزت ایران استعفا دهید              

  2. اول، بساط دلالی باید جمع شود

  3. وکیل رسمی دادگستری به اتهام اخذ رشوه دستگیر شد  

  4. بذرپاش: امسال هر ماه افتتاح مسکن داریم

  5. سقف دریافتی ماهیانه کارمندان دولت ۷۰ میلیون تومان شد

  6. جریمه تخلفات حادثه ساز ۵ برابر شد/ اعمال از هفته آینده            

  7. ابابیل ۵، از آخرین دستاورد‌های قدرت پهپادی جهان

  8. تعرفه‌های پزشکی ۱۴۰۳ قابلیت اجرایی ندارد/ مصوبه دولت اصلاح شود  

  9. انتظار ۹ساله برای اصلاح هزینه تخلف رانندگی/تغییری برای حفظ جان مردم

  10. ایران بر سکوی بریکس/ دستاوردهای پولی، مالی برای ایران چیست؟  

  11.   طحان‌ نظیف: لایحه عفاف و حجاب هنوز به تأیید شورای نگهبان نرسیده است  

  12.  مالیات ارزش افزوده ۱۰ درصدی ابلاغ شد

  13. هیچ خوداظهاری یا مدرکی دال بر بیماری روحی دکتر بخشی در دست نبود/ علت مرگ این پزشک مشخص نیست  

  14. پوتین: اف-۱۶‌های اوکراین در همه‌جا هدف مشروع هستند، حتی کشورهای دیگر

  15. عکسی از سیدمحمد خاتمی در مراسم ترحیم زهرا شجاعی/ این وزیر دولت رئیسی هم آمد

پربحث‌های هفته

  1. اقدام عجیب سفیر ایران در باکو/ برای عزت ایران استعفا دهید              

  2. جنگ ترکیبی خودمان، علیه خودمان!

  3. کارگری انگشتر ۵۰ میلیاردی را به صاحبش بازگرداند

  4. جلاد، به پایان سلام کن!

  5. بهادری جهرمی: مبالغ جرایم رانندگی متناسب با تورم افزایش یافت

  6. عوامل توهین کننده به نظام و مقدسات اسلامی دستگیر شدند

  7. تورم چه زمانی تک رقمی می‌شود؟

  8. نرخ تعرفه‌های خدمات بهداشتی درمانی ۱۴۰۳ اعلام شد/ نرخ رسمی ویزیت ۵۰% گران می‌شود!

  9. بازداشت سومین عامل حمله تروریستی در مسکو

  10. آقایان رئیسی و اژه‌ای! آیا در پیشگاه خدای متعال و امام‌زمان (عج) پاسخی دارید؟

  11. انتقام از پوتین؟

  12. وکیل رسمی دادگستری به اتهام اخذ رشوه دستگیر شد  

  13. ائتلاف ایران، روسیه و چین تبدیل به کابوسی برای آمریکا می‌شود

  14. علم‌الهدی: امروز در کشور از آثار تحریم اقتصادی آمریکا مشکلی حس نمی‌کنیم

  15. بذرپاش: امسال هر ماه افتتاح مسکن داریم

  16. بازگشت احتمالی ترامپ چه تاثیری بر اقتصاد ایران دارد؟

  17. افزایش ١٧٠ درصدی حداقل حقوق کارگران در دولت سیزدهم

  18. مردم طلای دست دوم خریداری نکنند

  19. سقف دریافتی ماهیانه کارمندان دولت ۷۰ میلیون تومان شد

  20. خط و نشان حقوقی ایران برای کویت

  21. هشدار سخنگوی پلیس به رانندگان نوروزی؛ آمار تصادفات هولناک است!

  22. اول، بساط دلالی باید جمع شود

  23. وزیر اقتصاد: در سال ۱۴۰۲ رکورد بیشترین سرمایه‌گذاری خارجی واقعی در ۱۶ سال اخیر شکسته شد

  24. کولرهای گازی بلای جان صنعت برق

  25. منظور: تخصیص ارز کشور برای واردات خودرو به صرفه نیست

آخرین عناوین