نیویورک یک بانک کره جنوبی را به اتهام ارتباط با ایران جریمه کرد

گروه جهان الف،   3990201157 ۰ نظر، ۰ در صف انتشار و ۲ تکراری یا غیرقابل انتشار

روزنامه وال‌استریت‌ژورنال گزارش داده مسئولان در نیویورک یک بانک دولتی کره جنوبی را به بهانه پولشویی برای ایران جریمه کرده‌اند.

به گزارش فارس، مسئولان در نیویورک یک بانک کره جنوبی را به بهانه کم‌کاری در مبارزه با پولشویی جریمه کرده‌اند. 

به نوشته روزنامه وال‌استریت‌ژورنال، نیویورک مدعی شده یکی از شعب «بانک صنعتی کره» واقع در منهتن نیویورک سال ۲۰۱۰ برای ایران پولشویی کرده است. 

اداره خدمات مالی ایالت نیویورک گفته این بانک به اتهام قصور در راه‌اندازی و داشتن نظامی مناسب برای نظارت بر مبادلات مالی در سال ۲۰۱۰ باید مبلغ ۳۵ میلیون دلار جریمه پرداخت کند. 

روزنامه وال‌استریت‌ژورنال به استناد یک سند از اداره خدمات مالی نیویورک ادعا کرده فردی به نام «کنث زونگ» از سال ۲۰۱۱ از طریق حساب‌هایش نزد این بانک بیش از ۱ میلیارد دلار «مبادله غیرقانونی» به نیابت از تهران انجام داده است.

در این سند ادعا شده زونگ مقام‌های بانک را متقاعد کرده که دولت ایران به او بابت مصالح ساختمانی که او فروخته پول نقد بدهکار است. 

یک سخنگوی بانک مذکور گفته که حساب‌های بانکی مرتبط با این فرد از سال گذشته و بعد از تشدید تحریمهای آمریکا علیه ایران مسدود شده است.

علیه زونگ در آمریکا به ۴۷ اتهام مرتبط با نقض تحریم‌های ایران کیفرخواست صادر شده است. او تا اواخر سال ۲۰۱۸ در کره جنوبی بازداشت بوده است. 

مقام‌های نیویورک مدعی شده‌اند بانک صنعتی کره علی‌رغم هشدارها از استقرار نظام نظارتی مناسب برای جلوگیری از پولشویی خودداری کرده‌اند.

yektanetتریبونخرید ارز دیجیتال از والکس

پربحث‌های هفته

  1. جنگ ترکیبی خودمان، علیه خودمان!

  2. کارگری انگشتر ۵۰ میلیاردی را به صاحبش بازگرداند

  3. جلاد، به پایان سلام کن!

  4. بهادری جهرمی: مبالغ جرایم رانندگی متناسب با تورم افزایش یافت

  5. تورم چه زمانی تک رقمی می‌شود؟

  6. نرخ تعرفه‌های خدمات بهداشتی درمانی ۱۴۰۳ اعلام شد/ نرخ رسمی ویزیت ۵۰% گران می‌شود!

  7. بازداشت سومین عامل حمله تروریستی در مسکو

  8. آقایان رئیسی و اژه‌ای! آیا در پیشگاه خدای متعال و امام‌زمان (عج) پاسخی دارید؟

  9. انتقام از پوتین؟

  10. عوامل توهین کننده به نظام و مقدسات اسلامی دستگیر شدند

  11. ائتلاف ایران، روسیه و چین تبدیل به کابوسی برای آمریکا می‌شود

  12. علم‌الهدی: امروز در کشور از آثار تحریم اقتصادی آمریکا مشکلی حس نمی‌کنیم

  13. بازگشت احتمالی ترامپ چه تاثیری بر اقتصاد ایران دارد؟

  14. افزایش ١٧٠ درصدی حداقل حقوق کارگران در دولت سیزدهم

  15. مردم طلای دست دوم خریداری نکنند

  16. خط و نشان حقوقی ایران برای کویت

  17. هشدار سخنگوی پلیس به رانندگان نوروزی؛ آمار تصادفات هولناک است!

  18. اول، بساط دلالی باید جمع شود

  19. وزیر اقتصاد: در سال ۱۴۰۲ رکورد بیشترین سرمایه‌گذاری خارجی واقعی در ۱۶ سال اخیر شکسته شد

  20. کولرهای گازی بلای جان صنعت برق

  21. منظور: تخصیص ارز کشور برای واردات خودرو به صرفه نیست

  22. ایران اینترنشنال در آستانه تعطیلی / تعطیلی قریب الوقوع دفتر واشنگتن + عکس

  23. دادستان ساری: خسارات وارده قطع سه هزار اصله نهال جبران شود

  24. ابابیل ۵، از آخرین دستاورد‌های قدرت پهپادی جهان

  25. خاندوزی: با طیفی مواجه هستیم که تمایلی برای مشارکت در اداره کشور ندارند

آخرین عناوین