بانک های سوئیسی نقره داغ شدند

گروه جهان الف،   3980920145

دو بانک سوئیسی در هنگ‌کنگ و آمریکا به دلیل تخلفات خود با جرائم سنگینی مواجه شدند.

به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، سازمان نظارت بر اوراق بهادار هنگ کنگ اعلام کرد که به دلیل سو استفاده شعبه مستقر در هنگ کنگ بانک " یو بی اس" از اطلاعات ۵۰۰۰ مشتری خود، این بانک را ۴۰۰ میلیون دلار هنگ کنگ ( معادل ۵۲ میلیون دلار آمریکا) جریمه کرده است. این پرونده که مربوط به سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷ می‌شود، سنگین ترین جریمه یک بانک خارجی در تاریخ هنگ کنگ محسوب می‌شود.

طبق اعلام نهاد ناظر هنگ کنگی، در بازرسی از عملکرد بانک یو بی اس مشخص شده است که این بانک نتوانسته است از منافع مشتریانش محافظت کند و در سیستم کنترل داخلی آن، نواقص متعددی کشف شده است. این مساله باعث شده است تا حدود ۲۸ هزار و ۷۰۰ تراکنش تحت تاثیر قرار گیرد. بانک یو بی اس موافقت کرده است تا ۲۰۰ میلیون دلار هنگ‌کنگ خسارت به مشتریان خود پرداخت کند.

بانک سوئیسی با قبول اشتباهات خود اعلام کرده است که برخی از سو استغفاده های صورت گرفته را خود به نهاد ناظر هنگ‌کنگی اطلاع داده است.

از سوی دیگر بانک " اچ اس بی سی" سوئیس در آمریکا به دلیل فرار مالیاتی ۲۰۰ میلیون دلار جریمه شده است. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده است که مدیران بانکی و کنترل دارایی این بانک در آمریکا به مشتریان در خصوص راهکارهای کمتر پرداخت کردن مالیات مشاوره داده اند و این مساله در برخی از موارد منجر به تسهیل ارتکاب جرائم مالی و فعالیت های غیرقانونی مالیاتی شده است.

در سال ۲۰۰۲ نیز پرونده بانک اچ اس بی سی در آمریکا به دلیل افشا نکردن اطلاعات حساب ۷۲۰ مشتری خود به ارزش بیش از از ۸۰۰ میلیون دلار مورد رسیدگی دستگاه قضائی آمریکا قرار گرفته بود. این بانک به دلیل پرونده فوق ناچار شد تا با پرداخت ۶۰.۶ میلیون دلار جریمه موافقت کند. در ماه های اخیر سختگیری مقامات آمریکایی بر روی بانک‌های سوئیسی به دلیل نقش احتمالی آن ها در فرار مالیاتی افزایش یافته است.

 

پربحث‌های اخیر

  1. «بلد نبودن» یا «نخواستن»؛ آقای روحانی، مسئله این است!

  2. "شیر" را از سبد غذایی حذف نکنید/ تکذیب ادعاهای یک کارشناس

  3. جهان‌آرا، عصرانه و ثریا دیگر «زنده» نخواهند بود

  4. ماجرای مخالفت رئیس صداوسیما با درخواست عجیب روحانی/ اعمال فشار حداکثری دولت به علی‌عسکری

  5. زیبا کلام برای خودش نوشابه باز کرد؟!

  6. ماجرای کاخ مرمر که مرحوم هاشمی رفسنجانی در آن مستقر بودند

  7. نشنال اینترست: ایران برنده نظامی خاورمیانه 

  8. نقطه زن بودن موشک‌ها دیگر در سیطره آمریکا نیست/ دقت موشک‌های سپاه واقعی و بالا است

  9. چرا ترامپ درباره تلفات عین‌الاسد دروغ گفت؟/ آزمون شفافیت شورای نگهبان/ واکنش کدخدایی به انتقاد لاریجانی از ردصلاحیت نمایندگان

  10. حرکت اول تحول در گام دوم انقلاب 

  11. راهپیمایی زنان آمریکایی به تظاهرات علیه ترامپ تبدیل شد + تصاویر

  12. تصاویری از برخورد خشونت آمیز نیروهای پلیس فرانسه با معترضان

  13. مدیرعامل دیده‌بان شفافیت و عدالت: رد صلاحیت‌های اخیر عمدتا برای اختلاس بوده است

  14. آشوبگران نفوذی در لبنان

  15. عضو شورای نگهبان: نباید به افراد گرفتار در مسائل اخلاقی و مالی رحم کرد/ اجازه ندهیم افراد فاسد در کشور حاکم شوند

پربحث‌های دیروز

  1. تیم‌های ایرانی از حضور در لیگ قهرمانان آسیا انصراف دادند

  2. ترامپ: قاسم سلیمانی را کشتیم چون او حرف‌های بدی درباره کشور ما (آمریکا) می‌زد

  3. طرح دریافت غرامت از انگلیس برای قتل عام ۹ میلیون ایرانی

  4. انتقاد فرشاد مومنی از صحبت‌های اخیر رئیس جمهور/خاطره عماد افروغ از سردار سلیمانی/چه کسی جانشین لاریجانی می‌شود؟

  5. ۱۱ سنگ بزرگ پیش پای ایران و چین برای همکاری اقتصادی

  6. جبهه پایداری و انتخابات پیش رو    

  7. پاسخ شهاب حسینی به هجمه‌ها: منتقد اتفاقات تلخ هستم/ در فیلم‌ با بودجه دولتی بازی می‌کنید اما از فجر انصراف می‌دهید؟

  8. نیویورک تایمز: ابلیس ترامپ واگیر است

  9. وقتی ترامپ خودش را حرامزاده توصیف می‌کند

  10. ولیعهد دبی در مراسم فارغ التحصیلی پلیس

  11. آیا سخنان رهبری تکراری و معمولی بود؟

  12. کدام دادگاه باید به بی‌تدبیری‌های پرتلفات شما رسیدگی کند؟

  13. بازداشت مفتی داعش و بردارش در موصل + عکس

  14. ادعای پمپئو: ترور سلیمانی قطعا قانونی بوده!

  15. جو سنگین علیه ترامپ بعد از دروغگویی درباره تلفات انتقام موشکی ایران

  16. تصویری از مقام بلندپایه ارتش در مناطق سیل زده چابهار

  17. خانه‌هایشان را سیل برده اما مهربانی‌شان را نه / آقای روحانی! تو رئیس‌جمهور ما هم هستی؟

  18. وزیر صنعت: برای حل مشکلات کشور باید وقت بگذاریم و تدبیر کنیم/ توانایی عبور از شرایط سخت امروز را داریم

  19. گاوبازی به سبک هندی

  20. پشیمانی زودهنگام از تحریم جشنواره‌ها

پربحث‌های هفته

  1. نمک‌پاشی بر زخم مردم و سوءاستفاده از داغ ملی/ بیانیه احمد توکلی در مورد حوادث اخیر در کشور

  2. نامه ۲۴ اقتصاددان به رئیس‌جمهور: با این ۱۰راهکار، بدون کمک خارجی اقتصادایران را نجات دهید

  3. سفیر انگلیس مقابل دانشگاه امیرکبیر دستگیر شد+واکنش انگلیس

  4. محسن تنابنده: پس از «پایتخت ۶» دیگر با تلویزیون کار نخواهم کرد!

  5. لطفا در زمین ترامپ بازی نکنید

  6. تظاهرات دانشجویان و گسست های اجتماعی و سیاسی

  7. عذرخواهی خانمی که صحبت‌هایش جنجال به پا کرد

  8. سرلشکر سلامی: هیچ وقت این‌قدر شرمنده نبوده‌ام؛ هیچ وقت/ آرزویی جز تکه‌تکه شدن پای امنیت و رفاه مردم نداریم

  9. واکنش‌ها به اعلام نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس/ چهره های شاخص اصلاح طلب و اصولگرایی که تایید یا رد شدند

  10. چرا ترامپ توییت فارسی منتشر می‌کند؟

  11. واکنش کدخدایی به انتقاد روحانی از ردصلاحیت‌ها/ نظر علی مطهری درباره تجمعات روزهای اخیر/ آمریکا می‌خواهد سقوط هواپیما را بهانه تحریم جدید قرار دهد؟

  12. آیا مدیرعامل فراری نیسان، کپی ژاپنی محمود رضا خاوری است؟!

  13. تجمعات محدود با شعارهای تند سیاسی

  14. آلمان، فرانسه و انگلیس مکانیسم ماشه برجام را فعال کردند

  15. انتقاد توکلی از اقدام عجیب وزارت نفت برای تاسیس مجتمع اداری عظیم

  16. شهاب حسینی: انصراف از جشنواره فجر دامن‌زدن به افتراق‌هاست/پشت احساسات پاک مردم قایم نشویم

  17. «بلد نبودن» یا «نخواستن»؛ آقای روحانی، مسئله این است!

  18. از منشور سازمان ملل تا تار سبیل نداشته جان کری!

  19. نقش آمریکا در سقوط هواپیمای اوکراینی

  20. تصاویر جدید از ویرانه‌های عین الاسد

  21. "شیر" را از سبد غذایی حذف نکنید/ تکذیب ادعاهای یک کارشناس

  22. تیم‌های ایرانی از حضور در لیگ قهرمانان آسیا انصراف دادند

  23. لزوم برگزاری تشییع و یادبود ملی برای شهدای سقوط هواپیما/پنهانکاری درباره سقوط هواپیما به روایت عباس عبدی/ نادران: نمایندگانی که به‌دلیل فساد مالی ردصلاحیت شده‌اند به دادگاه معرفی شوند

  24. منتشرکننده تصاویر اصابت موشک به هواپیمای مسافربری شناسایی شد

  25. جهان‌آرا، عصرانه و ثریا دیگر «زنده» نخواهند بود

پربحث‌های هفته

  1. سفیر انگلیس مقابل دانشگاه امیرکبیر دستگیر شد+واکنش انگلیس

  2. سرلشکر سلامی: هیچ وقت این‌قدر شرمنده نبوده‌ام؛ هیچ وقت/ آرزویی جز تکه‌تکه شدن پای امنیت و رفاه مردم نداریم

  3. آلمان، فرانسه و انگلیس مکانیسم ماشه برجام را فعال کردند

  4. ترامپ: قاسم سلیمانی را کشتیم چون او حرف‌های بدی درباره کشور ما (آمریکا) می‌زد

  5. گزارش پایگاه خبری الجزیره از شلیک های تصادفی به هواپیماهای مسافربری در جهان

  6. ۱۱ سنگ بزرگ پیش پای ایران و چین برای همکاری اقتصادی

  7. پدربزرگ ترامپ چه کاره بوده است؟ / عکس

  8. نیویورک تایمز: ابلیس ترامپ واگیر است

  9. ویژگی‌های توافق مورد نظر ترامپ بجای برجام تشریح شد

  10. دفنس وان: ۱۱ آمریکایی در حمله ایران به عین الأسد ضربه مغزی شدند

  11. وزیر خارجه آلمان: هنوز هم به دنبال حفظ توافق هستیم!

  12. کریستین امانپور در سی ان ان: دولت ترامپ همچنان به دنبال تغییر رژیم در ایران است

  13. رویترز: تروئیکای اروپایی تصمیم به استفاده از مکانیسم ماشه گرفته‌اند

  14. مذاکره ایران و عراق درباره جنگنده‌هایی که صدام به ایران فرستاد

  15. حسین شریعتمداری: آقای سفیر، این چه‌کاری بود؟!

  16. نشنال اینترست: ایران برنده نظامی خاورمیانه 

  17. نقطه زن بودن موشک‌ها دیگر در سیطره آمریکا نیست/ دقت موشک‌های سپاه واقعی و بالا است

  18. بازتاب جهانی سخنان رهبر انقلاب در نماز جمعه تهران

  19. بازداشت مفتی داعش و بردارش در موصل + عکس

  20. مکانیسم ماشه، تیر آخر به سوی برجام؟ 

  21. راهپیمایی زنان آمریکایی به تظاهرات علیه ترامپ تبدیل شد + تصاویر

  22. ادعای پمپئو: ترور سلیمانی قطعا قانونی بوده!

  23. جو سنگین علیه ترامپ بعد از دروغگویی درباره تلفات انتقام موشکی ایران

  24. شلیک ۸ موشک به پایگاه هوایی بلد عراق

  25. پذیرش تلفات از نوع آمریکایی؛ واشنگتن اندک‌اندک تلفات عین‌الاسد را می‌پذیرد

آخرین عناوین