بانک های سوئیسی نقره داغ شدند

گروه جهان الف،   3980920145

دو بانک سوئیسی در هنگ‌کنگ و آمریکا به دلیل تخلفات خود با جرائم سنگینی مواجه شدند.

به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، سازمان نظارت بر اوراق بهادار هنگ کنگ اعلام کرد که به دلیل سو استفاده شعبه مستقر در هنگ کنگ بانک " یو بی اس" از اطلاعات ۵۰۰۰ مشتری خود، این بانک را ۴۰۰ میلیون دلار هنگ کنگ ( معادل ۵۲ میلیون دلار آمریکا) جریمه کرده است. این پرونده که مربوط به سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷ می‌شود، سنگین ترین جریمه یک بانک خارجی در تاریخ هنگ کنگ محسوب می‌شود.

طبق اعلام نهاد ناظر هنگ کنگی، در بازرسی از عملکرد بانک یو بی اس مشخص شده است که این بانک نتوانسته است از منافع مشتریانش محافظت کند و در سیستم کنترل داخلی آن، نواقص متعددی کشف شده است. این مساله باعث شده است تا حدود ۲۸ هزار و ۷۰۰ تراکنش تحت تاثیر قرار گیرد. بانک یو بی اس موافقت کرده است تا ۲۰۰ میلیون دلار هنگ‌کنگ خسارت به مشتریان خود پرداخت کند.

بانک سوئیسی با قبول اشتباهات خود اعلام کرده است که برخی از سو استغفاده های صورت گرفته را خود به نهاد ناظر هنگ‌کنگی اطلاع داده است.

از سوی دیگر بانک " اچ اس بی سی" سوئیس در آمریکا به دلیل فرار مالیاتی ۲۰۰ میلیون دلار جریمه شده است. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده است که مدیران بانکی و کنترل دارایی این بانک در آمریکا به مشتریان در خصوص راهکارهای کمتر پرداخت کردن مالیات مشاوره داده اند و این مساله در برخی از موارد منجر به تسهیل ارتکاب جرائم مالی و فعالیت های غیرقانونی مالیاتی شده است.

در سال ۲۰۰۲ نیز پرونده بانک اچ اس بی سی در آمریکا به دلیل افشا نکردن اطلاعات حساب ۷۲۰ مشتری خود به ارزش بیش از از ۸۰۰ میلیون دلار مورد رسیدگی دستگاه قضائی آمریکا قرار گرفته بود. این بانک به دلیل پرونده فوق ناچار شد تا با پرداخت ۶۰.۶ میلیون دلار جریمه موافقت کند. در ماه های اخیر سختگیری مقامات آمریکایی بر روی بانک‌های سوئیسی به دلیل نقش احتمالی آن ها در فرار مالیاتی افزایش یافته است.

 

پربحث‌های دیروز

  1. هشدار احمد توکلی به روحانی: نام ساقط کردن کشور «گشایش» است؟/ دولت‌های بعد شما، بدهی خود را چگونه بپردازند؟

  2. گشایش اقتصادی برای مردم یا دولت؟

  3. پوتین: نخستین واکسن کرونا در روسیه ثبت شد

  4. جزئیات تازه از فروش نفت توسط دولت به مردم از زبان پورابراهیمی

  5. ستاد کرونا با تعویق کنکور مخالفت کرد/ برگزاری کنکور در موعد مقرر قبلی

  6. سهم خواهی جریان های سیاسی لبنان از کیک دولت آینده

  7. روحانی: مردم در زمینه تلاش دولت برای ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد، اطمینان خاطر داشته باشند

  8. دوچرخه سواری حاکم دبی

  9. اعترافات ۳ عضو داعش در دادگاه کیفری/ سردار سلیمانی نبود، عراق را فتح می‌کردیم

  10. آینده تاریک سعودی‌ها به روایت میدل ایست آی

  11. ختم رسیدگی به پرونده اکبر طبری اعلام شد/ طبری: تمام ۱۶ اتهامی که در کیفرخواست آمده را رد می‌کنم

  12. تصویب نام‌گذاری خیابانی در تهران به نام مهندس بازرگان

  13. نامه بسیج دانشجویی به نمایندگان / مجلس به طرح «گشایش اقتصادی» دولت ورود کند

  14. برایان هوک: ترامپ دنبال توافق جدید با ایران است

  15. روحانی: تلاش برای تولید دارو و واکسن کرونا تا رسیدن به نتیجه نهایی ادامه خواهد داشت

پربحث‌های هفته

  1. با فتح کجا جنگ برای ما تمام می‌شود؟

  2. ماجرای یک قاضی که علیه خودش حکم صادر کرد

  3. آیا پیروزی بایدن بر ترامپ به نفع ایران است؟

  4. حمله وحشیانه با قمه به صاحب مغازه در کرمانشاه

  5. بازگشت به سیاست‌های هاشمی ؟!

  6. وعده سربسته روحاني درباره گشايش اقتصادي/ گرهي گشوده مي شود؟!

  7. املاک بنیاد مستضعفان و فرصت‌های برابر

  8. توصیه های جمعیتی مسوولان به مردم از کنار گود

  9. هشدار احمد توکلی به روحانی: نام ساقط کردن کشور «گشایش» است؟/ دولت‌های بعد شما، بدهی خود را چگونه بپردازند؟

  10. گشایش اقتصادی برای مردم یا دولت؟

  11. دستورالعمل اخذ مالیات بر خانه‌های خالی یکماهه تدوین می شود + جزئیات

  12. صحبت‌های «فتاح» درباره کاخ مرمر، مدرسه حدادعادل، ساختمان مرکز پژوهش‌ها و املاک در دست نیروهای مسلح

  13. صحنه آهسته انفجار بیروت

  14. زیباکلام: باید برجام ۹۹ را با آمریکا امضا کنیم!

  15. پاساژگردها معترض برگزاری محرم

  16. برجام ۹۹ به روایت زیباکلام/واکنش کدخدایی به اظهارات علی مطهری/احمدی‌نژاد دوباره ردصلاحیت می شود؟

  17. صفر تا ۱۰۰ داستان وضع مالیات بر محتکران خانه

  18. جهانگیری: مخالف کالابرگ هستیم

  19. خبر خوش واعظی درباره پایان تحریم ها و سیگنال مثبت کشورهای اروپایی و آسیایی

  20. گوژپشت نوتردام، زيباترين زن پاريس و دشنه ظريف عروس خاورميانه

  21. ترامپ: اگر در انتخابات پیروز شوم سریع با ایران به توافق می‌رسیم

  22. آیا دونالد ترامپ در مرحله پيشافاشيستي است؟

  23. پوتین: نخستین واکسن کرونا در روسیه ثبت شد

  24. جزئیات تازه از فروش نفت توسط دولت به مردم از زبان پورابراهیمی

  25. جدیدترین خبر از تبدیل ریال به تومان/ ۲.۵ میلیارد دلار ارز برگشت

ابر آروان

پربحث‌های هفته

  1. آیا پیروزی بایدن بر ترامپ به نفع ایران است؟

  2. توصیه های جمعیتی مسوولان به مردم از کنار گود

  3. ترامپ: اگر در انتخابات پیروز شوم سریع با ایران به توافق می‌رسیم

  4. آیا دونالد ترامپ در مرحله پيشافاشيستي است؟

  5. پوتین: نخستین واکسن کرونا در روسیه ثبت شد

  6. سهم خواهی جریان های سیاسی لبنان از کیک دولت آینده

  7. پشت پرده ناآرامی‌های بیروت پس از انفجار/ آیا انتخابات زودهنگام راه خروج لبنان از بحران‌هاست؟

  8. روایت آسوشیتدپرس از رویای «ماکرون بناپارت» در لبنان

  9. استعمارگری پشت نقاب شعر و قهوه/ چرا باید در بحث لبنان و فرانسه، ما هم دقیق شویم؟

  10. دستور پادشاه عربستان برای کمک فوری به لبنان

  11. هوک: به انجام توافقی جدید با ایران تمایل داریم

  12. وعده انتخاباتی ترامپ: اگر پیروز شوم ظرف چهار هفته توافقی با ایران خواهم داشت

  13. نشنال اینترست: برای ائتلاف بزرگ ایران- چین آماده شوید

  14. جزئیات انفجار عظیم بیروت، موارد مشابه در جهان و واقعیت‌سنجی گازهای سمی

  15. وزارت دفاع روسیه: به هرگونه حمله موشکی، پاسخ اتمی خواهیم داد

  16. آینده تاریک سعودی‌ها به روایت میدل ایست آی

  17. کرونا فقط یک بیماری نیست، نوعی «بحران» است/ وزارت بهداشت نمی تواند به تنهایی فرمانده ستاد ملی کرونا باشد/ کسانی که ماسک نمی زنند باید جریمه شوند

  18. آمریکا: نباید بگذاریم ایران ثروتمند شود

  19. چه کسانی از انفجار بیروت سود می‌برند؟

  20. افشای کمک چین به عربستان در ساخت یک سایت اتمی محرمانه

  21. دو فرضیه درباره انفجار بیروت

  22. موضع گیری خصمانه شورای همکاری خلیج فارس علیه ایران

  23. کشتی «روسوس» چگونه باعث فاجعه انفجار بندر بیروت شد؟

  24. تل آویو و انفجار بیروت؛ دلیل خشم اسرائیلی‌ها از اظهارات ترامپ چیست؟

  25. پمپئو: هفته آینده پیش نویس قطعنامه تحریم تسلیحاتی ایران را به شورای امنیت می‌بریم

آخرین عناوین