سرنوشت نامعلوم یوروهای گمشده/ سکه ثامن ویژه رسیدگی می شود؟

گروه اقتصادی الف،   3980601038 ۴ نظر، ۰ در صف انتشار و ۱ تکراری یا غیرقابل انتشار
سرنوشت نامعلوم یوروهای گمشده/ سکه ثامن ویژه رسیدگی می شود؟

یکی از پرونده های خاص قوه قضاییه در یک سال اخیر پرونده سکه ثامن است که اگر چه اکنون در انتظار طی کردن مراحل پایان رسیدگی است اما هنوز سرنوشت ۸۰۰ هزار یورو در این پرونده مشخص نیست.

به گزارش مهر، شهریور ماه سال گذشته بود که سکه ثامن به عنوان دروازه تجارت الکترونیک و خرید و فروش آنلاین سکه و طلا با صدور اطلاعیه‌ای رسما اعلام ورشکستگی کرد. اما این پایان کار برای صاحبان این سایت نبود و چند روز بعد پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی، خواستار مسدود کردن تمامی حسابهای مدیران سکه ثامن حسب دستور مقام قضایی شد.

کمی بعد اما خبر فرار متهم ردیف اول پرونده سکه ثامن بین هزاران شاکی این پرونده پخش شد و در نهایت هفتم مهر ماه ۹۷ بود که پس از روزها گمانه زنی و اخبار تأیید نشده دربارهٔ وضعیت مدیر سایت سکه ثامن، دادستان وقت تهران خروج این فرد از کشور را تأیید و اعلام کرد: با اینکه مدیر سایت سکه ثامن از ایران خارج شده و در دسترس نیست، اما تمام حساب‌ها و اموالش از جمله املاک و تعدادی اتومبیل گرانقیمت توقیف شده‌است.

در همین حوالی اما تعدادی از شکات از فراری دادن فرهاد زاهدی فرد متهم ردیف اول این پرونده خبردادند، خبری که کمی بعد البته از سوی مقامات قضایی رد شد.

در نهایت چهاردهم مهر ماه بود که نیروی انتظامی در اطلاعیه ای اعلام کرد: فرهاد زاهدی فر مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیکی ثامن معروف به «سکه ثامن» که از هزاران نفر از طریق سایت سکه ثامن، صدها میلیارد تومان در چند استان کلاهبرداری و از کشور متواری گردیده بود با اقدامات فنی، عملیاتی و اطلاعاتی پلیس فتا در یکی از کشورها شناسایی و با همکاری پلیس بین الملل ناجا و قوه قضائیه بازداشت و از طریق فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) به کشور بازگردانده شد.

یک روز بعد همسر متهم هم شناسایی و بازداشت و از طریق فرودگاه به کشور بازگردانده شد.

متهم چندین پرونده دارد

سکه ثامن اولین پرونده تشکیل شده برای متهم زاهدی فر نبود چرا که او پیشتر کسب و کارهای مشابه را با همین شیوه مدتی انجام داده و سپس اعلام ورشکستگی می کرده است. به همین دلیل و با توجه به سابقه دار بودن متهم او در ابتدای تحقیقات همکاری های لازم را نداشت. 

عدم همکاری متهم با بازپرس ادامه داشت اما هر شاکیان پرونده به دادسرا احضار و توضیحاتی را در مورد شکایت خود مطرح کردند.

در نهایت با پیگیری های چند جانبه در یک فرایند استثنایی، ماه گذشته طلب مالباختگان پیش از برگزاری دادگاه پرداخت شد.

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه هم در این رابطه اعلام کرد: روال پرونده‌های قضایی اینطور نیست که در مرحله دادسرا وجوهی بین مالباختگان تقسیم شود، اما در این پرونده به دلیل تعداد بالای مالباختگان و مطالبات آن‌ها وجوه نقدی بدست آمده را بین طلبکاران تقسیم کرده ایم و در حال حاضر هر کدام از مالباختگان  حدود ۳۰ درصد از مطالبات خود را دریافت کرده اند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه تحقیقات پرونده به پایان رسیده و دادسرا مشغول تنظیم گردش کار و صدور کیفرخواست است، بیان کرد: پرونده به زودی و تا یک ماه آینده به دادگاه ارجاع می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه درباره اموال جدید توقیف شده گفت: اموال توقیف شده از متهمان که یک زن و شوهر جوان است و تا امروز حدود ۶۰ میلیارد تومان وجه بوده است. اموال غیر منقول متهم نیز در مرحله کارشناسی قرار دارد تا از طریق مزایده به فروش برسد.

اما گویا دوباره متهم ردیف اول این پرونده سرناسازگاری داشته و همکاری های لازم را نمی کند.

در همین رابطه رسول کوهپایه زاده به خبرنگار مهر گفته است: در جلسه ۲۶ مرداد مواجهه حضوری بین بنده به عنوان وکیل شکات و متهم برگزار و موارد مهمی مطرح شد. 

وی افزود: متاسفانه متهم پرونده در خصوص استرداد وجوه و اعلام محل اختفای برخی اموال همکاری لازم را ندارد. به طوریکه سرنوشت هشتصد هزار یورو و تعداد قابل توجهی سکه که به صورت فیزیکی در ید متهم بوده معلوم نیست. 

وی با تاکید بر اینکه متهم پرونده از این حیث همکاری لازم را ندارد، گفت: پرونده در حال انشای قرار قانونی و ارسال به دادگاه است. از سوی دیگر  بازپرس پرونده پانزده مورد را جهت کشف حقیقت به ضابط پرونده جهت رسیدگی و اعلام نظر ارجاع داده و ظاهراً بعد گذشت شش ماه جواب مشخصی از سوی ضابط واصل نشده و این بخش از پرونده با ابهاماتی مواجه است.

وکیل شکات ادامه داد:  اگر پرونده به دادگاه ارسال شود با این نقص مذکور ، با مشکل مواجه می شود.

حال سوال اینجاست که آیا با ابهامات موجود، پرونده به دادگاه ارسال می شود و تعیین سرنوشت پولهای نامعلوم به حکم دادگاه منوط می شود یا دادسرا اقدام به رفع نواقص می کند؟

همچنین با توجه به قولی که مسولان قوه قضاییه در رابطه با رسیدگی ویژه به این پرونده دادند آیا دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی صالح رسیدگی به این پرونده است یا پرونده سکه ثامن پر حاشیه در محکمه دیگری رسیدگی می شود؟ 

همچنین آیا پای مسببان صدور مجوز و چراغ سبز به این فرد هم دادگاهی می شوند یا در نهایت زوج کلاهبردار محاکمه‌ شده و تحمل کیفر خواهند کرد؟

عناوین مرتبط

دیدگاه کاربران

ناشناس۱۰۶۰۷۴۳۱۰:۱۷:۲۶ ۱۳۹۸/۶/۱
سکه های سلطان سکه را شفاف سازی کنید چه سرنوشتی پیدا کرد
ناشناس۱۰۶۰۹۱۷۱۲:۵۳:۵۵ ۱۳۹۸/۶/۱
این ها را با این پرونده های سنگین باید مجازات اعدام برایشان برید. اینها سبب بیچاره شدن بسیاری از مردم شدند، یکی از نزدیکان در ماجرای یکی از همین موسسات اعتباری خانواده اش از هم پاشید. جوانان این کشور کار ندارند و کودکان کار وجود دارند و فقر و محرومیت گسترش یافته چون امثال اینها ثروت اندوزی کرده اند.
ناشناس۱۰۶۰۹۱۸۱۲:۵۴:۵۳ ۱۳۹۸/۶/۱
اعدامش کنید تا بقیه همدستاش و همسرش بفهمند نتیحه عدم همکاری یک مفسد اقتصدی چیه، تا حساب دست همشون بیاد، ریسی دمت گرم
ناشناس۱۰۶۱۰۸۴۱۵:۲۰:۴۸ ۱۳۹۸/۶/۱
از اول هم خرید و فروش مسکوکات طلا به صورت اینترنتی غیر قانونی بود چرا پس یک عده این کار را انجام می دادند ؟ اون روزی که سودهای کلان می گرفت فکر غیر قانونی بودن آن بودند ؟

پربحث‌های امروز

  1. پناهیان و ماجرای بنشین و بفرما و بتمرگ!...

  2. ایران باید فورا از برجام و NPT خارج شود

  3. واکنش بنیاد شهید به حذف شهید از خیابان‌های تهران

  4. آخرین تصویر علیرضا فغانی قبل از ترک‌ ایران  

  5. وزیر کشور: ۱۰ درصد جامعه به حجاب بی‌توجه هستند/ باید از دو قطبی شدن موضوع حجاب پرهیز شود

  6. ایزدی: آمریکا به دنبال تضعیف ابزارهای قدرت ایران است/ خبر موافقت ترامپ با پیشنهاد خط اعتباری مکرون درست نیست

  7. اتمام حجت رئیسی درباره برخورد با مفاسد اقتصادی در حضور سران قوا

  8. برانکو اخراج شد

  9. بیرانوند از فوتبال ایران خداحافظی می کند؟

  10. تجارت میلیاردی فیلترشکن دست چه کسانی است؟  

  11. اینستاگرام صفحه دختر سردار سلیمانی را بست

  12. احمد توکلی: باید یک نهاد مستقل برای مبارزه با فساد تشکیل شود/ فساد شکل گرفته سازمان یافته است

  13. آنچه باید درباره آرامکوی عربستان، بزرگترین شرکت نفت جهان بدانید

  14. ارز آوری چند روستا با شور  

  15. ورود پلیس اینترپل به پرونده فرار شهردار اسبق صدرای شیراز

  16. اقدام کانادا در فروش املاک ایران؛ خوش رقصی ترودو برای ترامپ

  17. خودرو آفرود با ظاهر پراید  

  18. اپل و رونمایی از سه گانه آیفون۱۱ + تصاویر و مشخصات

  19. واکنش برانکو بعد اخراج از الاهلی

  20. سناتور آمریکایی ادعای پمپئو درباره دست داشتن ایران در حمله به آرامکو را رد کرد

  21. چرا دلار ارزان اما کالاها گران‌تر شدند؟

  22. نرخ تورم آمریکا کاهش یافت

  23. اشراف پلیس فتا به بدحجابی سلبریتی‌ها

  24. گفت‌وگوی مقامات کاخ سفید برای کاهش تحریم‌های ایران

  25. اخبار ضد و نقیض درباره مرگ دیکتاتور سابق تونس

پربحث‌های دیروز

  1. آیا سخنان پناهیان درباره شفافیت مجلس اشتباه بود؟

  2. تاملی دوباره بر حاشیه‌های یک خودسوزی ؛ پوپولیست نباشیم

  3. واکنش دختر سردار سلیمانی به هتاکی یک بازیگر و ماجرای دختر آبی  

  4. شهردار اسبق صدرا از ایران فرار کرد/ تلاش برای بازگرداندن متهم از طریق اینترپل

  5. گستاخی سناتور آمریکایی؛ باید به پالایشگاه‌های ایران حمله شود

  6. سخنگوی قوه قضائیه: سحر خدایاری در بازجویی‌ها به اشتباه خود اعتراف کرده بود

  7. استاد ایرانی مقیم آمریکا: ۸۰ سال است هر روز زیارت عاشورا می‌خوانم

  8. انتشار جزئیات و تصاویری جدید از صحنه قتل میترا استاد

  9. جزئیات ورود بانوان به ورزشگاه در بازی ایران و کامبوج

  10. کنایه‌های مجری تلویزیون به بی‌سوادی سلبریتی‌ها  

  11. محفل همسران شهدای مدافع حرم   

  12. نظر شما درباره این عکس چیست؟  

  13. 41 میلیون گرسنه در آمریکا  

  14. خودروهایی که قرار بود در ایران تولید شود  

  15. آیت‌الله مکارم شیرازی: ازدواج در سن کمتر از ۱۳ سال باطل است

  16. آیا نقد اعضای دفتر رهبری امکان‌پذیراست؟/ نظر کواکبیان درباره نظارت استصوابی/ ابهامات استعفای فاضل لاریجانی

  17. بعیدی نژاد: نفت خود را به شرکت خصوصی فروخته‌ایم/ یادداشت سفارت نقض نشده است

  18. تفاوت «میترا» با «سحر» برای اصلاح‌طلبان چیست؟ + تصاویر

  19. با ۳۰۰ میلیون می‌توان در تهران خانه‌ خرید؟ / آینده بازار مسکن چگونه است؟

  20. دستورالعمل مهم ساماندهی زندانیان ابلاغ شد/ آغازی بر سیاست زندان زدایی

  21. نمايش بزرگ سوء قصد به جان دونالد ترامپ

  22. میدل ایست آی: اشتباهات نتانیاهو درباره ایران برایش گران تمام خواهد شد

  23. سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن: آرامکوی عربستان را با ۱۰ پهپاد، هدف قرار دادیم

  24. حکم «زن خواننده در ابیانه» صادر شد

  25. جبل طارق: ایران تعهدات خود درباره کشتی آدریان‌دریا را نقض نکرده است

پربحث‌های هفته

  1. دختران آبی و سیاست‌های زرد! ...

  2. آیا سخنان پناهیان درباره شفافیت مجلس اشتباه بود؟

  3. پناهیان و ماجرای بنشین و بفرما و بتمرگ!...

  4. تاملی دوباره بر حاشیه‌های یک خودسوزی ؛ پوپولیست نباشیم

  5. زنان را به استادیوم راه بدهید

  6. واکنش دختر سردار سلیمانی به هتاکی یک بازیگر و ماجرای دختر آبی  

  7. مهلت پزشکان تمام شد؛ اولتیماتوم مالیاتی‌ها به پزشکان

  8. اظهارات پدر ٰ«سحر خدایاری»/ اجازه سو استفاده به دیگران نمی‌دهم

  9. شبنم نعمت زاده بازداشت شد

  10. ایران باید فورا از برجام و NPT خارج شود

  11. پزشکیان: پناهیان وجناحش در مطالبه شفافیت دنبال بهره برداری سیاسی اند

  12. واکنش تند برخی نمایندگان به انتقاد پناهیان از مجلس/ احکام سنگین پرونده هفت‌تپه و دستور رئیسی/ روایت فائزه هاشمی از غرور روحانی

  13. دستور بازداشت هنرپیشه هتاک صادر شد

  14. اسدالله عسگراولادی درگذشت

  15. سناتور آمریکایی: ترامپ با پیشنهاد مکرون برای حفظ برجام موافقت کرد

  16. به چه زبانی بگویند شکست خوردیم!

  17. توکلی: به جای کارگران هفت‌تپه، اول سراغ خائنانی بروید که ارز و طلا و کارخانه‌های ملت را به تاراج داده‌اند

  18. شهردار اسبق صدرا از ایران فرار کرد/ تلاش برای بازگرداندن متهم از طریق اینترپل

  19. انتقاد تند پناهیان از عدم شفافیت آرای نمایندگان مجلس  

  20. اتهام اصلی شبنم نعمت‌زاده

  21. واکنش مجلس به انتقادات پناهیان از رد شفافیت آرای نمایندگان

  22. گستاخی سناتور آمریکایی؛ باید به پالایشگاه‌های ایران حمله شود

  23. جمعی از مسئولان قضایی در مراسم ترحیم سحر خدایاری حضور یافتند

  24. تهدید شیعیان نیجریه؛ تکرار عاشورای خونین؟

  25. سخنگوی قوه قضائیه: سحر خدایاری در بازجویی‌ها به اشتباه خود اعتراف کرده بود

پربحث‌های امروز

  1. آنچه باید درباره آرامکوی عربستان، بزرگترین شرکت نفت جهان بدانید

  2. چرا دلار ارزان اما کالاها گران‌تر شدند؟

  3. قیمت برق با حذف قبوض کاغذی تغییر می‌کند؟

  4. پیشنهاد افزایش ۱۰۰ درصدی حق کمیسیون مشاوران املاک!

  5. نفت به ۱۰۰ دلار می‌‌رسد؟

  6. ریزش ۲۰۶۴ واحدی شاخص بورس

  7. رکورد بیشترین چک برگشتی در کدام استان به ثبت رسید؟

  8. عرضه پودر ماهی توسط شرکت صیادان جوان جاسک

  9. سکه امامی گران شد  

  10. با انواع مقاطع آهن بیشتر آشنا شوید

  11. راه بهتری برای پرواز نیست: کمپین مشترک هواپیمایی لوفت‌هانزا و فلایتیو

  12. آخرین قیمت ارز در بازار + جدول

  13. قیمت خودروهای پرفروش داخلی در بازار  

  14. سپرده‌های بانکی ۲۶ درصد افزایش یافت

  15. ادامه ریزش قیمت خرید دلار و یورو

  16. پیش‌بینی افزایش قیمت نفت پس از حمله به آرامکو

  17. سهم ایران از اقتصاد جهانی چقدر است؟

  18. مافیای نظام بانکی کیست؟

  19. اختلاط ۷۰۰ هزار تن سنگ و خاک با گندم نانوایی‌ها

  20. قیمت روز ارزهای دولتی

  21. سازمان هواپیمایی: ایرلاین‌ها ملزم به رعایت نرخ‌های جدید هستند

  22. آخرین قیمت خودروهای وارداتی در بازار  

  23. قیمت روز اجاره مسکن در تهران

  24. قیمت مرغ؛ ۱۲۸۰۰ تا ۱۵ هزار تومان

  25. فروش سیمان صادراتی ۷۰ دلاری به قیمت ۲۰ دلار

پربحث‌های دیروز

  1. با ۳۰۰ میلیون می‌توان در تهران خانه‌ خرید؟ / آینده بازار مسکن چگونه است؟

  2. جبل طارق: ایران تعهدات خود درباره کشتی آدریان‌دریا را نقض نکرده است

  3. از رئیس جدید سازمان خصوصی‌سازی چه خبر؟

  4. زنگ خطر سوءاستفاده از حساب‌های بانکی بی‌هویت/ یک میلیون حساب بی‌هویت فقط در یک بانک

  5. برنامه حذف یارانه ۱.۴ میلیون خانوار

  6. تاثیر حذف صفر از پول ملی برکسب و کا رها

  7. ثروتمندترین کشور‌های دنیا را بشناسید

  8. قیمت جدید بلیت پروازهای داخلی + جدول

  9. کدام گروه سنی بیشترین جمعیت بیکار را دارد؟

  10. از آژانس هواپیمایی سام سیر و آژانس ایمنی هوانوردی اروپا بدانید

  11. قیمت امروز محصولات خودروسازی «سایپا»

  12. قیمت امروز محصولات «ایران‌خودرو»

  13. آخرین قیمت دلار و سکه در بازار امروز + جدول

  14. برنامه وزارت صمت برای کاهش واردات کالاهای صنعتی

  15. ورود بورس به کانال ۳۰۴ هزار واحد

  16. وزیر نفت: رجز نمی‌خوانم اما آمریکا نمی‌تواند صادرات نفت ما را صفر کند

  17. آخرین قیمت ارز مسافرتی

  18. کاهش ۱۴ درصدی قیمت بلیت هواپیما

  19. قیمت رسمی یورو و پوند افزایش یافت

  20. دلار در صرافی‌ها ارزان شد

  21. جدول/ آخرین قیمت تلفن همراه در بازار

  22. آخرین قیمت جهانی نفت در بازار

  23. نوآورانه‌ترین اقتصادهای سال ۲۰۱۹  

  24. آماده بودن شرایط برای صادرات نان صنعتی به کشورهای همسایه

پربحث‌های هفته

  1. شیراز را کوه خواران بلعیدند/ اعتبار قولنامه، ریشه زمینخواری

  2. سیاست‌ها در جهت تولید فقر است/ در تحقق عدالت موفق نبودیم/ بانک مرکزی صندوق تامین نیازهای دولت است نه حافظ ارزش پول ملی

  3. نامه زاکانی به رئیس قوه قضائیه؛ سیاست های غلط دولت بیشتر ذخایر ارزی را بر باد داد/ برای ده ها میلیارد دلار دادخواهی کنید

  4. تشریح طرح واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد

  5. حاجی‌دلیگانی: ۱۸۰۰ شرکت یک‌ساله، ۲۱ میلیارد دلار را آتش زدند

  6. درآمد روزانه صد هزارتومانی جوان لیسانسه از فروش سبزی با فرغون

  7. اهداف چین از سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد دلاری در ایران چیست؟

  8. جزئیات انتقال آب دریای عمان به ۳ استان شرقی کشور

  9. جزئیات واردات کالا‌های اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی/ ارزی که مشکل ساز شد!

  10. حمله پلیس هند به عزاداران حسینی در کشمیر  

  11. با ۳۰۰ میلیون می‌توان در تهران خانه‌ خرید؟ / آینده بازار مسکن چگونه است؟

  12. برای خانه‌های ۳۰ متری در تهران تقاضا وجود دارد؟

  13. خبر رئیس کل بانک مرکزی درباره ارز اربعین

  14. ورود ۳ خودروی جدید به بازار تا پایان سال؛ وعده‌ای که عملی می‌شود؟

  15. واردات برنج همچنان ممنوع است

  16. یارانه فقط به دهک‌های پایین جامعه پرداخت شود

  17. جبل طارق: ایران تعهدات خود درباره کشتی آدریان‌دریا را نقض نکرده است

  18. آنچه باید درباره آرامکوی عربستان، بزرگترین شرکت نفت جهان بدانید

  19. سندی دیگر برای اثبات شکست تحریم‌های آمریکا

  20. سهم کارت سوخت جایگاهداران باز هم کم می‌شود؟

  21. جریان انحرافی در بازار مسکن

  22. بازگشت قیمت تسه به کانال۴۰هزار تومان/هر وام مسکن معادل ۱۱متر خانه

  23. میدان گازی بلال به ایرانی‌ها سپرده می‌شود

  24. از رئیس جدید سازمان خصوصی‌سازی چه خبر؟

  25. آیا پرداخت یارانه نقدی راهکار صحیحِ حمایت از اقشار ضعیف است؟

آخرین عناوین