کیفرخواست باند جهانبانی قرائت شد

گروه اجتماعی الف،   3980528076 ۳ نظر، ۰ در صف انتشار و ۰ تکراری یا غیرقابل انتشار
کیفرخواست باند جهانبانی قرائت شد

کیفرخواست ۱۱ تن از متهمان بانک سرمایه معروف به باند محمدرضا جهانبانی قرائت شد.

به گزارش تسنیم، نخستین جلسه محاکمه محمدرضا جهانبانی از بدهکاران عمده و کلان بانک سرمایه و 10 تن از همدستان وی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی با حضور متهمان، وکلای مدافع آنها و نماینده دادستان به صورت علنی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه قاضی اسدالله مسعودی مقام، محمدرضا جهانبانی، احمد یوسفی کوپایی، مالک خداشاهی، حمید فراهانی‌خواه، مهدی اللهیاری، ابوالحسن خداشاهی، سید مصطفی خداشاهی، امین خداشاهی، بهزاد خداشاهی، عمار صالحی و محمدرضا کریمی را متهمان این پرونده خواند و گفت: اتهام این افراد مشارکت و معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع و میزان 604 میلیارد تومان از طریق جعل فاکتورها است.

در ادامه رسول قهرمانی نماینده دادستان با اجازه رئیس دادگاه برای قرائت کیفرخواست در جایگاه قرار گرفت و گفت: در این پرونده اتهامات جهانبانی دایر بر اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع جمعا به مبلغ604 میلیارد تومان به منظور صدور حکم تقدیم دادگاه می‌شود.

وی افزود: جهانبانی به همراه گروه زیرمجموعه خود طی سالهای 92 تا 94 با استفاده از شرکتهای بدون فعالیت و صدور فاکتورهای صوری دال بر فعالیت میان این شرکتها از بانک سرمایه تسهیلات کلان می‌گیرد و حسب تحقیقات، جهانبانی خود مدیرعامل شرکت تجارتی ابرار بوده و چندین نفر از دوستان و بستگان خود را به عنوان مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره سایر شرکتها گماشته است.

قهرمانی شرکتهای شکوه نور احسان، تجارت نفت البرز، افضل حکمت، سروش تجارت برین، جهان تجارت تیوا، و شکوه نوآوران آفتاب را شرکتهای زیرمجموعه جهانبانی اعلام کرد.

به گفته نماینده دادستان تسهیلات پس از دریافت توسط این شرکتها به حساب شرکت تجارت‌نور ابرار واریز می‌شده و مدیریت وجوه در اختیار جهانبانی بوده است.

نماینده دادستان افزود: شرکت تجارت نور احسان سه فقره تسهیلات  جمعا به مبلغ 118 میلیارد تومان، شرکت افضل حکمت یک مرحله تسهیلات به مبلغ 110 میلیارد تومان در قالب دو فقره قرارداد، شرکت تجارت برین دو مرحله تسهیلات جمعا به مبلغ 86 میلیارد تومان در قالب 17 فقره قرارداد، شرکت جهان تجارت تیوا دو مرحله تسهیلات جمعا به مبلغ 110 میلیارد تومان در قالب 22 فقره قرارداد، شرکت شکوه نوآوران آفتاب یک مرحله تسهیلات در قالب 16 فقره قرارداد جمعا به مبلغ 80 میلیارد تومان، شرکت تجارت نفت البرز 3 مرحله تسهیلات در قالب 20 فقره قرارداد جمعا به مبلغ 100 میلیارد تومان ا ز بانک سرمایه دریافت کردند که تمام این تسهیلات به دلیل عدم پرداخت در زمان سررسید و به رغم تمهیدات چند باره در حالت مشکوک‌الوصول قرار دارد.

عناوین مرتبط

دیدگاه کاربران

ناشناس۱۰۵۶۴۱۶۱۴:۳۶:۱۸ ۱۳۹۸/۵/۲۸
این مفسدان طبق حکم اسلام باید دستشان قطع شود زندان چاره اینکارنیست
ناشناس۱۰۵۶۴۲۳۱۴:۳۹:۰۸ ۱۳۹۸/۵/۲۸
اگر با این پول اختلاس شده کود هم میخریدندالان 10برابرشده بود باید حساب کنند دلار در آن زمان چقدر بوده والان چقدراست باید 20برابر رقم اختلاس رابرگردانند بامید آنروز
ناشناس۱۰۵۶۶۸۰۱۶:۵۴:۳۸ ۱۳۹۸/۵/۲۸
لطفا به فساد های کلان مدیران وقت بانک .. با برادران ریخته گران که منجر به خرید 48 درصد سهام بانک سرمایه توسط ریخته گران ها شد و شروع نفوذ فسادهای آنان از ضمانت نامه صوری بانک ..که به آنها داده شد مدیران وقت بانک ..را در همین دادگاه سرمایه محاکمه کنید

پربحث‌های امروز

  1. فرانسه هم لباس‌شخصی، خودسوزی، بگیر-ببند و کنترل اینترنت دارد

  2. روایت یک نشریه آمریکایی از سلاح‌های ایرانی که آمریکا باید از آن‌ها بترسد

  3. آزادی «غیریواشکی» در شورای شهر شیراز

  4. اقتصاد ایران در دست کیست؟ دولت یا نهادهای خارج از کنترل دولت؟!

  5. فروش صندلی رشته پزشکی در دانشگاه ؛ شایعه یا افشای حقایق تلخ؟!

  6. دانشجوی قلابی یا صندلی پولی؟  

  7. صندلی فروشی به سبک مافیای کنکور پزشکی + تصاویر

  8. عدم استفاده پزشکان از کارتخوان از ابتدای مهرماه جرم است

  9. نقش زنِ سعید ملایی در سناریو سیاسی جودو

  10. هزینه تحریم بانک مرکزی ایران پای کیست؟

  11. رازهای «شرمن» از روزهای مذاکره؛ توییت روحانی دست ایران را رو کرد/ ماجرای پرت کردن خودکار چه بود؟

  12. بازوان حامی فرهنگ  

  13. 14 اشکال حقوقی به يك مصوبه هيئت دولت درباره رمز ارزها

  14. افزایش جزئی قیمت سکه در بازار + قیمت طلا و ارز

  15. میزان افت قیمت مسکن در تهران چقدر شد؟

  16. عملیات تکاوران نیروی دریایی سپاه  

  17. ترکیب استقلال برابر پرسپولیس اعلام شد

  18. قائم‌مقام وزیر صمت: آرامش بازار متاثر از تثبیت ارز است

  19. آنچه در رژه امروز تهران گذشت: از خروج اس ۲۰۰ و اس ۳۰۰ تا ورود «طوفان» + تصاویر

  20. تخم‌مرغ ارزان‌تر از نرخ مصوب شد

  21. وزیر راه: ۱۲۰ نقطه حادثه خیز در کشور اصلاح شد

  22. حسن یزدانی قهرمان جهان شد

  23. بازگشت دوباره بورس به کانال ۳۰۰ هزار واحدی

  24. شلیک همزمان چندین آتش‌بار سنگین روسیه  

  25. قالیباف: اداره کشور خون تازه می‌خواهد  

پربحث‌های دیروز

  1. سلحشوری، دختر آبی و شایعه «برادرزاده ماساژور»! / خطایی که به نفع حریف تمام شد

  2. بهزاد نبوی: نگران نفوذ در رده‌های بالای نظام هستم/ شعار اصلاح طلبی انحصاری نیست/ضرورت جریان سوم را قبول ندارم/ اصلاح طلبان و اصول گرایان خودشان را اصلاح کنند

  3. ماجرای دستگیری برادرزاده سلحشوری چیست؟

  4. مطهری: شفافیت آرا برای همه نمایندگان مناسب نیست چون مورد آزار گروه‌های فشار قرار می‌گیرند

  5. چرا باور نمی‌کنیم دختر وزیر ۵ سال بیکار بوده است؟

  6. راهروهای سازمان ملل و ظریف‌کاری‌ هیئت ایرانی/ سفر روحانی به آمریکا با دستانی پُر

  7. حکم اعدام محمدعلی نجفی باطل شد

  8. تصاویری از تاسیسات نفتی آسیب دیده آرامکو عربستان   

  9. نوآوری‌های دستورالعمل رئیسی/ آیا جمعیت زندانیان کاهش می‌یابد؟

  10. فرد آزاد دهنده حیوان در بهشهر شناسایی شد

  11. دستور فوری ریاست جمهوری در خصوص هپکو

  12. یک قصه تکراری: کارگر حقوق ندارد

  13. فیلم منتشر نشده از رژه خونین اهواز  

  14. تمسخر ترامپ توسط مجری سرشناس آمریکایی به خاطر تهدید ایران  

  15. احتمال باهنر از رئیس جمهور شدن یک شومن/ مخالفت دوباره علی مطهری با شفافیت آرای نمایندگان/ تحلیل ربیعی از خودسوزی سحر خدایاری

  16. قیمت روپوش مدارس: ۱۷۵ هزار تومان/ رئیس اتحادیه خیاطان: منصفانه است!

  17. یک نماینده: حقوق‌مان از ۵ تا ۸ میلیون تومان است

  18. نظر ۲۹۰ نماینده مجلس درباره شفافیت آرا چیست؟ + جدول

  19. خاله بازی توئیتری سلبریتی‌ها/ دعوای افشار و آهنگرانی بالا گرفت؟

  20. مخالفان شگفت انگیز یک طرح / به جای شفافیت، طلب صداقت کنیم

  21. ماجرای ویزای روحانی و ظریف  

  22. سياسيون! لطفا اميد مردم به مبارزه با فساد را از بين نبريد

  23. آمریکا ویزای چندین دانشجوی ایرانی را لغو کرد

  24. ادعاهای پسر پادشاه عربستان علیه ایران

  25. محسنی اژه‌ای: باید با کسانی که به خاطر جیب خود به مردم ظلم می‌کنند مبارزه کرد

پربحث‌های هفته

  1. پناهیان و ماجرای بنشین و بفرما و بتمرگ!...

  2. ایران باید فورا از برجام و NPT خارج شود

  3. یک عکس؛‌ یک شرح | یقه‌های سفید در پوشش چادر سیاه؟!

  4. فرانسه هم لباس‌شخصی، خودسوزی، بگیر-ببند و کنترل اینترنت دارد

  5. ویدئویی تکان دهنده از حیوان‌آزاری در مازندران  

  6. ورزشگاه برای زنان یا زنان برای ورزشگاه؟!

  7. منع مذاکره مجدد؛ پر بسامدترین تاکید رهبر انقلاب

  8. در باب اپوزیسیون‌نمایی مسئولان!...

  9. تردد خودروهای پلاک شهرستان در تهران سهیمه‌بندی شود/ غیر تهرانی‌ها عامل نیمی از ترافیک پایتخت

  10. سلحشوری، دختر آبی و شایعه «برادرزاده ماساژور»! / خطایی که به نفع حریف تمام شد

  11. آیا مدارک سعودی زمینه حمله به ایران را فراهم می کند؟

  12. وزیر راه: دست‌های ضدانقلاب در بازار مسکن قیمت‌ها را افزایش داد!

  13. احمد توکلی: باید یک نهاد مستقل برای مبارزه با فساد تشکیل شود/ فساد شکل گرفته سازمان یافته است

  14. نماینده اصلاح‌طلب مجلس: با کمپین شفافیت آراء مخالفم

  15. رهبر انقلاب: مذاکره یعنی نمایش موفقیت آمریکا/ فشار حداکثری در مقابل ملت ایران پشیزی نمی‌ارزد/ نباید کارهای کشور را به نشست و برخاست با دیگران موکول کرد

  16. آخرین تصویر علیرضا فغانی قبل از ترک‌ ایران  

  17. خوش رقصی فرانسه با شاباش های ایرانی!...

  18. مشروح جلسه دادگاه شبنم نعمت‌زاده/ فعالیت غیرقانونی و کسب ۱۸۰۰ میلیارد مال نامشروع/ ماجرای بدهی ۱۰۰ میلیاردی به شستا

  19. رخصت ولی الله سیف برای ورود به گود «زورخانه»

  20. یک شبه "۷۰۰۰۰ پزشک" به آمار پزشکان اضافه شد!

  21. خداحافظی غم‌انگیز با علیرضا فغانی

  22. حمله به آرامکو و مرزهای قدرت آمریکا

  23. دفاعیات نعمت‌زاده: پدرم وزیر بود اما ۵ سال بیکار بودم/ کاملا قانونمند کار کرده‌ام/ اتهام اکتسابی را قبول ندارم

  24. آتلانتیک: هفت پرسشی که باید پیش از هرگونه حمله به ایران، به آن پاسخ داد

  25. بهزاد نبوی: نگران نفوذ در رده‌های بالای نظام هستم/ شعار اصلاح طلبی انحصاری نیست/ضرورت جریان سوم را قبول ندارم/ اصلاح طلبان و اصول گرایان خودشان را اصلاح کنند

پربحث‌های دیروز

  1. حکم اعدام محمدعلی نجفی باطل شد

  2. نوآوری‌های دستورالعمل رئیسی/ آیا جمعیت زندانیان کاهش می‌یابد؟

  3. محسنی اژه‌ای: باید با کسانی که به خاطر جیب خود به مردم ظلم می‌کنند مبارزه کرد

  4. حناچی: گزارشی درباره حذف عنوان شهید به دست‌مان نرسیده است

  5. وزیر بهداشت: گل و پلاکارد نه/ برای مادرم فاتحه بخوانید

  6. امام جمعه یزد: ساعت کار زنان کاهش پیدا کند

  7. چهار نفر از کارکنان بهزیستی بازداشت شدند

  8. خط و نشان رئیس جدید سازمان بازرسی برای مدیران متخلف

  9. واکنش وکیل میترا استاد به نقض حکم نجفی

  10. ساعات کاری ادارات در اوایل مهر ماه تغییر کرد

  11. خداحافظی آیت‌الله اراکی از مجمع تقریب

  12. گلایه بازنشستگان صداوسیما از علی‌عسکری

  13. تابلوهایی که نام شهید در آن درج نشده، به سرعت اصلاح شود

  14. پیام تسلیت لاریجانی به وزیر بهداشت

  15. یک تن و ۶۲۴ کیلوگرم مواد مخدر در شهرستان خاش کشف شد

  16. چشم انتظار پروژه های بزرگیم /انتظارات برآورده نشده مردم از شورای شهر تهران

  17. افزایش ۱۵ درصدی ظرفیت متروی تهران از اول مهرماه

  18. بخشنامه تغییرساعات کاری ادارات تهران تا ۱۵ مهر ابلاغ شد

  19. ۴ گزینه مطرح برای دبیرکلی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

  20. فیس بوک ده‌ها هزار برنامه را به حالت تعلیق درآورد

  21. پرونده نجفی به شعبه بدوی ارسال شد

  22. مسئولان سابق سایپا محاکمه شدند + جزئیات

  23. فرود اضطراری هواپیمای مسافری در مشهد

  24. آماده‌باش پلیس تهران از امروز تا ۲۰ مهر

  25. پشت‌پرده اجرای سند ۲۰۳۰ در ایران

پربحث‌های هفته

  1. یک عکس؛‌ یک شرح | یقه‌های سفید در پوشش چادر سیاه؟!

  2. ورزشگاه برای زنان یا زنان برای ورزشگاه؟!

  3. تردد خودروهای پلاک شهرستان در تهران سهیمه‌بندی شود/ غیر تهرانی‌ها عامل نیمی از ترافیک پایتخت

  4. مشروح جلسه دادگاه شبنم نعمت‌زاده/ فعالیت غیرقانونی و کسب ۱۸۰۰ میلیارد مال نامشروع/ ماجرای بدهی ۱۰۰ میلیاردی به شستا

  5. یک شبه "۷۰۰۰۰ پزشک" به آمار پزشکان اضافه شد!

  6. دفاعیات نعمت‌زاده: پدرم وزیر بود اما ۵ سال بیکار بودم/ کاملا قانونمند کار کرده‌ام/ اتهام اکتسابی را قبول ندارم

  7. وزیر کشور: ۱۰ درصد جامعه به حجاب بی‌توجه هستند/ باید از دو قطبی شدن موضوع حجاب پرهیز شود

  8. واکنش بنیاد شهید به حذف شهید از خیابان‌های تهران

  9. زخم هاي کارگران را درمان کنیم تا مگس روی آن ننشیند...

  10. ادغام آموزش پزشکی در وزارت بهداشت به زیان مردم تمام شد/ پزشکی تهاجمی و جراح محور در مدل ایرانی نظام سلامت

  11. آزادی «غیریواشکی» در شورای شهر شیراز

  12. «بی تدبیری» به مفسدان بازار دارو میدان داد/ هیزم فساد در بازار دارو مهیاست

  13. حکم اعدام محمدعلی نجفی باطل شد

  14. روایتی از هفت‌تپه، قزوین و حالا اراک/ علل اعتراضات کارگری کارگران چیست؟

  15. کارنامه امیدبخش قوه قضائیه در ۲۰۰ روز اخیر

  16. نوآوری‌های دستورالعمل رئیسی/ آیا جمعیت زندانیان کاهش می‌یابد؟

  17. فروش صندلی رشته پزشکی در دانشگاه ؛ شایعه یا افشای حقایق تلخ؟!

  18. اینستاگرام صفحه دختر سردار سلیمانی را بست

  19. واکنش نمکی به موضوع «فرار مالیاتی» پزشکان

  20. واکنش وزیر بهداشت به موضوع «فرار مالیاتی» پزشکان

  21. اعمال سهمیه‌های کنکور ارشد98 با دستور مجلس/ بازنگری در سهمیه‌ها منوط به نظر مجلس است

  22. صندلی فروشی به سبک مافیای کنکور پزشکی + تصاویر

  23. ورود پلیس اینترپل به پرونده فرار شهردار اسبق صدرای شیراز

  24. گالری تتوهای رنگی در حصار پلیس + تصاویر

  25. دادستان تهران: بیش از ۱۰۰ هزار خودرو سایپا و ایران‌خودرو نزدیک به شش ماه در پارکینگ‌ها بلاتکلیف مانده

آخرین عناوین