پرونده جعبه سیاه فساد نفتی روی میز قاضی صلواتی

گروه اجتماعی الف،   3980201094 ۰ نظر، ۰ در صف انتشار و ۱ تکراری یا غیرقابل انتشار
پرونده جعبه سیاه فساد نفتی روی میز قاضی صلواتی

پرونده «علیرضا زیباحالت منفرد» که از او به عنوان جعبه سیاه فساد نفتی و اقدامات بابک زنجانی یاد می‌شود، برای رسیدگی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی ارجاع شد.

به گزارش تسنیم، 26 دی سال 95 بود که اداره کل امور بین الملل قوه قضائیه از دستگیری و استرداد یکی از متهمان اصلی پرونده فساد بزرگ نفتی است خبر داد؛ متهمی که تا آن زمان نامش زیاد به گوش نخورده بود و حتی در جلسات رسیدگی به پرونده فساد نفتی، کمتر نامش به میان می آمد.

اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه در اطلاعیه استرداد این متهم، اعلام کرد: « متهم مذکور به ‌دستور شعبه ششم بازپرسی دادسرای ناحیه 28 تهران تحت تعقیب بین المللی قرار گرفته و توسط پلیس بین الملل نیروی انتظامی با همکاری سایر نهادها به کشور مسترد شد. درخواست استرداد متهم ابتدا به کشور مالزی ارسال و وی در آنجا دستگیر شد اما استرداد او ناکام ماند تا اینکه در کشور دیگری شناسایی و دستگیر شد.»

این متهم که ساعاتی پس از انتشار خبر دستگیری و استرداد، هویتش مشخص شد، کسی نبود جز علیرضا زیباحالت منفرد؛ کسی که اولین بار عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران از او به عنوان جعبه سیاه پرونده نفتی یاد کرد اما «شاه کلید» پرونده نفتی و «زمز نجات» بابک زنجانی از دیگر القابی است که به او داده‌اند.

نخستین کسی که پس از دستگیری زیباحالت درباره او صحبت کرد، دادستان تهران بود. جعفری دولت‌آبادی 28 دی 96 در این باره اظهار کرد: متهم دستگیر شده که جعبه سیاه فعالیت‌های مجرمانه بابک زنجانی در خصوص اخذ مجوز فعالیت و خرید بانک « FIIB» توسط متهم اصلی پرونده محسوب می‌شود. متهم پس از دستگیری زنجانی، از ورود به کشور امتناع کرد. او در سال 1389 با بابک زنجانی آشنا شده و به لحاظ نفوذی که در کشور مالزی داشته؛ به گونه‌ای که مقام مشورتی داتو را دریافت کرده، موفق می‌شود مجوز فعالیت بانک اف.آی.آی.بی (First Islamic international bank) را برای اقدامات مجرمانه زنجانی اخذ کند.

جعفری دولت‌آبادی در توضیح اقدامات این فرد گفت: متهم با استفاده از ارتباطات خود و اخذ 500 میلیون تومان حق‌الزحمه، بانک مذکور را به مبلغ چهار میلیون دلار برای بابک زنجانی خریداری می‌کند. بابک زنجانی همچنین با خرید بانک کنت در تاجیکستان، با توجیه فراهم شدن زمینه پرداخت دستمزد پیمانکاران شرکت ملی نفت در خارج از کشور، موفق می‌شود دو بانک مذکور را به مبلغ 160 میلیون یورو به بانک ملت واگذار کند.

وی با اشاره به منابع بابک زنجانی برای خرید این دو بانک و فروش آن به بانک ملت، افزود: متهم نفتی پول‌هایی که بنا بود بنابر قرارداد نفتی به پیمانکار داده شود به بانک ملت می‌دهد که بعدها در ردیابی‌ها مشخص شد که این فرد از پول‌های دولت برای پرداخت بدهی به بانک ملت استفاده کرده است که این وجوه از سوی دادستانی در بانک مرکزی توقیف شده است.

جعفری دولت‌‌آبادی با اعلام اینکه از متهم دستگیر شده، اموالی شامل چندین ملک و آپارتمان، یک دستگاه بنز پانصد و یک تخته فرش یک میلیارد تومانی توقیف شده است، به کلیه افرادی که به نوعی اموال متعلق به متهم را در تصرف دارند، هشدار داد که پیش از آنکه دادستانی به سراغ آن‌ها بیاید، اموال مرتبط با بابک زنجانی را تحویل دهند.

دادستان تهران اضافه کرد: تحقیقات نشان می‌دهد این فرد در خرید و فروش محموله‌های نفتی بابک زنجانی نقش داشته و پس از تاسیس بانک FIIB در واقع پروژه بابک زنجانی تکمیل شد؛ چرا که این پروژه یک بانک کم داشت که با کمک همدست او خریداری شد تا در بستر آن، بابک زنجانی اقدامات مجرمانه اش را انجام دهد.

وی با اشاره به اینکه متهم مذکور محموله‌های نفت دریافتی توسط بابک زنجانی از وزارت نفت را از طریق یک شخص هندی تبار، به شرکت‌هایی از جمله العقیلی در امارات می فروخته، ابراز امیدواری کرد که با تحقیق از این متهم، سرنخ‌های لازم برای کشف وجوه حاصل از فروش محموله‌های نفتی به بابک زنجانی به دست آید.

پس از گذشت نزدیک به دو سال از دستگیری و بازداشت زیباحالت منفرد، 19 آبان سال گذشته(1397) دادستان تهران بالاخره از صدور کیفرخواست در این پرونده و ارسال آن به دادگاه خبر داد.

با توجه به اینکه قبلاً قاضی صلواتی به پرونده بابک زنجانی متهم اصلی فساد نفتی و حمید فلاح هروی و مهدی شمس دو تن از همدستان زنجانی رسیدگی کرده و اشراف کاملی نسبت به این پرونده دارد، پرونده زیباحالت منفرد نیز به عنوان جعبه سیاه فعالیت‌های مجرمانه زنجانی به شعبه 15 دادگاه انقلاب ارسال شده اما هنوز تعیین وقت نشده است.

شعبه 15 دادگاه انقلاب زنجانی و دو تن از شرکایش را به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم کرد که این رای در ارتباط با زنجانی در دیوان عالی کشور تایید اما در خصوص دو متهم دیگر نقض شد.

پرونده فلاح هروی و شمس برای رسیدگی در شعبه هم عرض به شعبه 28 دادگاه انقلاب ارجاع شد که قاضی مقیسه نهایتاً این افراد را به 20 سال حبس محکوم کرد.

به رغم گذشت بیش از دو سال از تایید حکم اعدام زنجانی از سوی دیوان عالی کشور و وعده زنجانی برای بازگرداندن پول‌های نفت که درباره رقم دقیق آن بین متهم و وزارت نفت نیز اختلاف وجود دارد، اما هنوز خبری از بازگرداندن وجوه بیت‌المال نیست.

اصل بدهی زنجانی به وزارت نفت 1.9 میلیارد یورو است که از این مبلغ حدود دو هزار میلیارد تومان آن از طریق واگذاری اموال زنجانی به مجموعه نفت، تسویه شده است. البته وزارت نفت خواهان خسارت ناشی از تأخیر تادیه است که رقم بدهی زنجانی را به بیش از 3 میلیارد یورو می‌رساند.

عناوین مرتبط

پربحث‌های امروز

  1. بازداشت دو نماینده مجلس به خاطر اخلال در بازار خودرو

  2. موضع‌گیری سخنگوی دولت و پرسش‌های بی جواب در پرونده مازیار ابراهیمی

  3. هشدار نافرجام «ناو لینکلن» به ایران / آسیب به ۴ جنگنده اف‌۱۸

  4. ربیعی: کنترل بازار ارز خواست شورای‌عالی امنیت ملی و دستور رییس جمهوری بود

  5. فجایع اقتصادی و راهبردی جنگ با ایران از نگاه نشریه وابسته به کنگره آمریکا

  6. هیات نظارت درباره بازداشت ۲ نماینده و تخلفات آنها تصمیم‌گیری می‌کند

  7. روزنامه جمهوری اسلامی: نتایج کنکور امسال فاجعه است

  8. زن برای کشتن شوهرش،پسر جوان را عاشق خود کرد

  9. ظریف: اجازه نمی دهم یک قطره از آب خزر را از ما بگیرند

  10. پدافند رژیم صهیونیستی هواپیمای خودی را هدف گرفت

  11. قیمت بلیت های کنسرت مهران مدیری

  12. ظریف: هنوز هم اروپایی ها پشت در دکان «اوفک» می ایستند

  13. روحانی: آمریکا به‌خیال تحت فشار قرار دادن ایران همه ننگ‌ها را به‌جان خرید

  14. شعبده بازهای معروف جهان چه می کنند؟ عصرجدید، چه چیزی نمایش می دهد؟

  15. ارزش ریال بعد از سقوط پهپاد آمریکایی افزایش یافت/ ایران با اصلاحات ارزی به جنگ ترامپ رفت

  16. آغاز فصل جدیدِ یک داستان عاشقانه/ لیگ ۹۸ بعد از ۹۸ روز با رونمایی از پرسپولیس کالدرون در افتتاحیه

  17. بدبوترین شهر آمریکا کجاست؟  

  18. تقلب در سیلوی دولتی؛ فضولات با گندم مخلوط می‌کردند و می‌فروختند

  19. «ناصر احمدی» گوینده برجسته خبر و دوبلاژ بامداد امروز درگذشت  

  20. شوهر بعد از 2 سال به قتل همسرش اعتراف کرد

  21. ثروت کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا چه قدر است؟

  22. جهانگیری: طرح آمریکا برای فروپاشی اقتصاد ایران ناکام ماند

  23. سامانه موشکی بُرد بلند باور ۳۷۳ رونمایی شد

  24. باز هم خلاقیت چینی‌ها برای جذب گردشگر   

  25. تست سامانه باور ۳۷۳   

پربحث‌های دیروز

  1. ایران خودرو بر سر دوراهی فروپاشی یا تولید ناب

  2. انتقاد تند نخبه جوان از وضع کشور در حضور رهبر انقلاب  

  3. تکذیب استعفای جواد لاریجانی/ واکنش علی مطهری به ماجرای مازیار ابراهیمی/ تحلیل عباس عبدی از موضع‌گیری اخیر یزدی و آملی لاریجانی

  4. بازداشت پوری حسینی و شکست اختصاصی‌سازی اقتصاد

  5. نکته‌ای در مورد مساله حجاب

  6. ورود پلیس به ماجرای سگ کشی/برخورد با هر گونه حیوان آزاری

  7. نامه زاکانی به وزیر اطلاعات: فساد در کشور ماحصل بی توجهی مسئولان مرتبط است/ منتظرم در دادگاه روابط ناسالم و حقوق ضایع شده مردم را بیان کنم

  8. واکنش علی مطهری به ماجرای مازیار ابراهیمی

  9. پول‌های بزرگ کثیف چگونه در اقتصاد کشور جابجا می‌شوند؟

  10. تحلیل عباس عبدی از موضع گیری اخیر یزدی و آملی لاریجانی

  11. آسوشیتدپرس به نقل از کارشناسان: تحریم ها آمریکا را منزوی کرده است

  12. ادعای تازه دختر صدام در باره اسارتِ شهید تندگویان

  13. از تخلفات پسر یکی از مراجع تقلید تا تغییر چندین امام جمعه   

  14. با این قوانین، چند نفر حاضرند مسئولیت بپذیرند؟

  15. ظریف: تا زمانی زنده و مسؤول باشم اجازه نمی دهم یک قطره از آب خزر را از ما بگیرند

  16. ارتش یمن پهپاد ساخت آمریکا را سرنگون کرد

  17. مهاجرت مستاجران از تهران/ کاهش 19 درصدی معاملات اجاره

  18. ماکرون: به مقامات ایران پیشنهادهایی ارائه می کنم

  19. ظریف: ممکن است مقامات آمریکایی بگویند باید در ساختمان سازمان ملل بخوابم

  20. پاسخ شرکت بازرگانی پتروشیمی به نامه زاکانی

  21. مالک نفتکش توقیف‌شده انگلیس با ظریف دیدار کرد

  22. ترامپ: ایران، روسیه و پاکستان باید با داعش مبارزه کنند

  23. تاکید رهبر انقلاب بر تامین عدالت و ریشه‌کن کردن فقر/ تولید داخلی، کلید حل مشکلات اقتصادی/با ولنگاری فرهنگی به‌شدت مخالفیم

  24. لاریجانی: تحریم‌ها ایران را از برنامه‌های توسعه‌ای‌اش جلو انداخت/ما هیچ وقت دنبال جنگ نبودیم

  25. جانِ انجیر  

پربحث‌های هفته

  1. بالاخره در مساله حجاب چه کنیم؟

  2. تذکاری بر یک برداشت غلط از باوری درست درباره حکومت دینی

  3. ارتباط ازدواج و حجاب جوانان

  4. هشدار توکلی به مسئولان نظام درباره رشد حاشیه‌نشینی در کشور/ صدای «هل من ناصر» مستأجران و مستمندان را بشنویم

  5. پاسخ آملی لاریجانی به ادعاها و اتهامات اخیر/ از هیچ متخلف و فاسدی حمایت نکرده و نخواهم کرد/هیچگاه نگفته ام نجف می روم

  6. عراقچی: مداخله در بازار ارز با دستور رئیس‌جمهور انجام شد/ دولت وقوع بحران ارزی را باور نمی‌کرد/ تایید صلاحیت سالار آقاخانی توسط وزارت اطلاعات

  7. یکه زارع مدیرعامل ایران‌خودرو بازداشت شد

  8. توپی که پزشکان به زمین مشاغل دیگر می‌اندازند

  9. هزینه ۳ هزار میلیارد تومانی برای طراحی صندوق پژو ۲۰۶ / طراحی ۱۲۰ میلیارد تومانی سمند!

  10. صدور گواهینامه رانندگی موتور برای زنان از نگاه یک حقوقدان

  11. چرخش ظریفانه از برجام!...

  12. روحانی: اون ۹۸ که ما می‌خواستیم این ۹۸ نیست   

  13. نفتکش ایرانی در جبل الطارق با وجود مخالفت آمریکا آزاد شد

  14. ایران خودرو بر سر دوراهی فروپاشی یا تولید ناب

  15. واکنش‌ها به نامه‌ای که باید سربسته می‌ماند

  16. تصویر دیده نشده از دیوار کشی رئیسی  

  17. اینستاگرام چطور باعث "احمق‌پروری" در جامعه شده است؟

  18. واکنش احمد توکلی به اختلافات «آملی‌لاریجانی» و «یزدی»

  19. انتقاد تند نخبه جوان از وضع کشور در حضور رهبر انقلاب  

  20. واکنش‌ها به اظهارات منتسب به آیت‌الله یزدی/ سوال محمود صادقی درباره دلیل آزادی فرمانده عملیات ترور/دفاع یک اصلاح طلب از آیت‌الله مصباح یزدی

  21. اتاق رو به کعبه شبی ۳۰۰ میلیون تومان!

  22. تکذیب استعفای جواد لاریجانی/ واکنش علی مطهری به ماجرای مازیار ابراهیمی/ تحلیل عباس عبدی از موضع‌گیری اخیر یزدی و آملی لاریجانی

  23. بازداشت پوری حسینی و شکست اختصاصی‌سازی اقتصاد

  24. بازداشت دو نماینده مجلس به خاطر اخلال در بازار خودرو

  25. اژه‌ای: ‌فردی توانسته با بهانه‌ای ‌۳۸هزار سکه خریداری کند/ عمده ذخایر طلای کشور به‌دست خودمان بر باد رفته

پربحث‌های هفته

  1. هشدار توکلی به مسئولان نظام درباره رشد حاشیه‌نشینی در کشور/ صدای «هل من ناصر» مستأجران و مستمندان را بشنویم

  2. توپی که پزشکان به زمین مشاغل دیگر می‌اندازند

  3. صدور گواهینامه رانندگی موتور برای زنان از نگاه یک حقوقدان

  4. اژه‌ای: ‌فردی توانسته با بهانه‌ای ‌۳۸هزار سکه خریداری کند/ عمده ذخایر طلای کشور به‌دست خودمان بر باد رفته

  5. ایران چه تعداد سید و سادات دارد؟/ تفاوت میر، سید، سیده و سادات چیست؟

  6. غلامی: صرفا به خاطر صندلی خالی دکتری، نمی‌توان دانشجوی فاقد صلاحیت علمی پذیرش کرد

  7. نجفی به حکم قصاص اعتراض کرد/ ارجاع پرونده به دیوان‌عالی کشور

  8. قوه قضائیه خود را زیر ذره‌بین می‌برد

  9. گم شدن یک ایستگاه مترو در پایتخت + جزییات

  10. واکنش توئیتری شهردار تهران به ماجرای حیوان آزاری

  11. راست و دروغ قطعی اینترنت/ پای شبکه ملی اطلاعات در میان است؟

  12. عضو مجمع تشخیص: کاهش جمعیت، فقر خانواده‌ها را رقم خواهد زد

  13. روزنامه جمهوری اسلامی: نتایج کنکور امسال فاجعه است

  14. حکم پرونده واژگونی اتوبوس دانشگاه آزاد صادر شد

  15. انتقاد معاون رئیس‌جمهور از آمارهای «فرار مغزها»/ بازگشت ۱۳۰ دانشجوی ایرانی از ۱۰۰ دانشگاه برتر/ قوانین ایران ضامن واردات است+ فیلم

  16. هدیه رهبر انقلاب به مردم تهران

  17. پزشکان را به کلاس دست‌فروشان بفرستید!

  18. تاکید دیده‌بان شفافیت و عدالت بر رسیدگی به پرونده تخلف دادگستری قزوین در هفت سنگان

  19. کاهش ترافیک تهران پس از حذف زوج یا فرد + نمودار

  20. توضیحات شهرداری در مورد عدم ثبت نام زنان در اپلیکیشن دوچرخه‌های اشتراکی

  21. معاون رئیس جمهور: اینکه دولت بتواند برای جوانانی که ازدواج می‌کنند مسکن مهیا کند، نگاه آرمانی است

  22. رحیم‌پور ازغدی: برخی انقلابی ها ضرباتی به اسلام زدند

  23. پت شاپ شاپرک، کاملترین عرضه کننده غذا و محصولات جانبی نگهداری گربه ها

  24. جشن عید غدیر در مکه مکرمه برگزار شد+عکس  

  25. دستگیری تعدادی از معترضان به کشتار سگ‌ها در تهران

آخرین عناوین