احتمال پولشویی ۳۰ میلیارد یورویی مافیا در بازار مسکن آلمان

گروه جهان الف،   3970918179

سازمان شفافیت بین‌الملل اعلام کرد: بازار مسکن آلمان شرایط مناسبی را برای پولشویی گروه‌های مافیایی فراهم کرده است.

به گزارش فارس به نقل از دویچه‌وله، سازمان شفافیت بین‌الملل گزارش داد؛ منبع ده‌ها میلیارد یورو سرمایه گذاری خارجی در بازار مسکن آلمان نامعلوم است و این بازار شرایط مناسبی را برای پولشویی گروه‌های مافیایی فراهم کرده است.

طی سال‌های گذشته بازار مسکن آلمان علی‌ رغم اینکه خرید خانه برای اقشار مختلف این کشور بسیار دشوار شده است اما همواره رونق داشته است. مردم آلمان به سختی می‌توانند یک آپارتمان خریده و یا اجاره کنند و این مسئله در شهرهایی نظیر برلین، هامبورگ و مونیخ جدی‌تر است. خرید خانه برای مردم معمولی عملا غیرممکن شده؛ چراکه طی دو سال گذشته قیمت خانه در این کشور اروپایی به شدت افزایش یافته است.

علی رغم این افزایش اما روز به روز قیمت مسکن بالا رفته و آپارتمان‌های برای فروش به سرعت فروخته می‌شوند. دلیل این اتفاق این است که ارزیابی‌های جدید نشان می‌دهد که بازار مسکن آلمان برای پولشویی بسیار مناسب است. درواقع این بازار خلاءهای زیادی داشته و عملا شرایط را برای پولشویی فراهم می‌کند.

سازمان شفافیت بین‌الملل اخیرا اعلام کرده است که میلیاردها یورو سرمایه‌گذاری خارجی وارد بازار مسکن آلمان شده است که منبع این پول‌ها مشخص نیست.

شفافیت بین الملل که در زمینه پولشویی و افشای مفاسد مالی فعالیت می‌کند اعلام کرده است که تنها در سال ۲۰۱۷ حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی مشکوک به پولشویی در بازار مسکن آلمان حدود ۳۰ میلیارد یورو بوده است. دولت ایتالیا نیز اعلام کرده است که گروه‌های مافیایی سودهای هنگفتی را از فروش مواد مخدر درآمد داشته و این پول‌ها را با خرید املاک و مسکن شسته‌اند.

بر اساس ارزیابی‌های سازمان شفافیت بین‌الملل، گروه‌های مافیایی ۱۵ تا ۳۰ درصد از درآمد حاصل از فروش مواد مخدر را در بازار مسکن آورده‌اند تا قابل ردیابی نباشد. درواقع گروه‌های مافیایی این گونه اقدامات را از طریق واسطه انجام می‌دهند.

کریستوف شولت، رئیس سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی نیز در ماه اکتبر نسبت به افزایش فعالیت‌ باندهای خلافکار در حوزه مسکن و املاک هشدار داده بود.

وی از دفاتر نقل و انتقال مسکن و همچنین بنگاه‌های معاملات املاک خواسته بود تا معاملات مسکنی که از نظر آنها مشکوک به نظر می‌رسند را گزارش دهند و این درحالی است که از هزاران مورد معامله مسکن تنها چند مورد معدود به آنها گزارش شده است. آمار و اطلاعات شفافی در باره خرید و فروش مسکن و املاک در آلمان وجود ندارد و عملا شناسایی معاملاتی که از طریق سرمایه‌های خارجی در این کشور صورت می‌گیرد، امکان‌پذیر نیست و به همین دلیل است که در گام نخست شهروندان و رسانه‌های آلمانی اقدام به راه‌اندازی طرحی کردند که بر اساس آن مالکان مستغلات مورد شناسایی قرار می‌گیرند.

رئیس سازمان سازمان شفافیت بین‌الملل معتقد است که در حال حاضر بزرگ‌ترین مشکل بازار مسکن آلمان پولشویی است و قوانین این کشور نمی‌تواند به مقابله با پولشویی بپردازد. تاکنون ده‌ها نفر در این زمینه در آلمان بازداشت شده و تنها در یک مورد ۷۰ ملک یک خانواده عرب در برلین مصادره شده است.

سازمان شفافیت بین‌الملل می‌گوید؛ خرید و فروش ملک در آلمان باید به صورت کاملا علنی انجام شده و اطلاعات آن در اختیار عموم قرار بگیرد.

عناوین مرتبط

پربحث‌های امروز

  1. می‌شود برجام را با روسیه و چین ادامه داد؟

  2. شبهات امنیتی قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی

  3. نفس مستاجران به شماره افتاد/ آیا دست دولت برای تنظیم بازار اجاره بسته است؟

  4. ناگفته‌های مداح مشهور از نوحه جنجالی‌اش/ خانمی در کانادا آغازگر این ماجرا بود

  5. پاسخ الف به جوابیه علی مطهری با ارجاع به مشروح مذاکرات مجلس/ ادعای غلط خود را اصلاح کنید+ سند

  6. نوبخت: اگر نمایندگان مجلس فرمول بهتری برای افزایش حقوق کارمندان ارائه کنند اجرا می کنیم

  7. قراردادهای مالی خانگی را ثبت کنید تا جرائم کمتر شود

  8. جدیدترین صحنه‌سازی آمریکا علیه ایران در حادثه نفتکش‌ها

  9. تاج: لیگ برتر را برگزار نمی‎‌کنیم

  10. آلمان به پیروی از آمریکا ایران را در حادثه دریای عمان متهم کرد

  11. ترامپ: ببینیم درباره ایران چه پیش می‌آید

  12. چرا عقب‌نشینی؟ چرخش موضع بن‌سلمان مقابل ایران؛ از ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹

  13. حاشیه‌های مناظره زاکانی و تاجزاده/فردی که قرار بود جانشین زنگنه شود/چرا دادگاه محمدرضا خاتمی به صورت کامل از تلویزیون پخش نمی شود؟

  14. ابهام جدید در ماجرای افزایش حقوق ۹۸/ تایید مصوبه دولت از طرف هیئت تطبیق قوانین مجلس

  15. دادستان: مردم از قوه قضائیه انتظار اجرای عدالت دارند/ از ماه آینده شاهد تحولات بزرگی در فضای مجازی خواهیم بود

  16. سازمان امور مالیاتی: فقط خریداران سکه از بانک مرکزی مالیات می‌دهند

  17. سخنان مادر و وکیل علیرضا شیرمحمدعلی درباره مرگ این زندانی

  18. اسلامی خبر داد: طرح دولت برای خانه‌دار کردن کارمندان جوان

  19. افزایش چراغ خاموش قیمت فرآوده‌های لبنی/ تولیدکنندگان باز گران کردند

  20. «همسرکُشی» و «آقازاده‌ها» حال مردم را بد می‌کنند یا امر به معروف؟

  21. ترامپ: می‌دانم حملات ۱۱ سپتامبر کار چه کسی بود/حضور نظامی در خاورمیانه وحشتناک بود

  22. احتمال سفر وزرای خارجه سه کشور اروپایی به ایران برای نجات برجام

  23. پرواز مخترع سوئیسی با «جت بال» برفراز کوه‌های شرق ایتالیا  

  24. چین: روابط تجاری معمول ما با ایران نباید مخدوش شود

  25. روحانی: توقف برخی اقدامات در برجام، حداقل اقدام است/ توسعه روابط بانکی با دنیا بدون تصویب دو لایحه‌ در مجمع تشخیص، حاصل نمی‌شود/ دعوت به مذاکره با اعمال فشار به معنای تسلیم است

پربحث‌های دیروز

  1. مجلسی این‌چنینم آرزوست

  2. نگاهی به مرگ محمد مرسی

  3. مرکل: عدم پایبندی به برجام برای ایران پیامدهائی را دارد

  4. جایگاه «پرستو» در فقه اسلامی چیست؟

  5. جهانگیری: دولت برای مقاومت در برابر فشارها برنامه دارد

  6. علی علیزاده: اگر نابغه‌ای همچون امام خمینی نبود انقلاب اسلامی یکساله نمی‌شد

  7. کاهش تعهدات برجامی از سوی ایران، ادامه تحریم آمریکا و انفعال اروپا/ سرانجام برجام چه خواهد شد؟

  8. مسکن در یک قدمی دلار قرار گرفت

  9. در سومین مناظره با تاجزاده/ زاکانی: هرگاه آمریکا به انسداد خورده، دوستان تاج‌زاده راه را باز کرده‌اند/ برادران خاتمی اول به توافق برسند، بعد سر مردم کلاه بگذارند

  10. سردار سلیمانی: شما آمریکایی‌ها ریاض و عربستان را زیر آتش قرار دادید+ فیلم

  11. دم خروس ماجرای نفتکش‌ها

  12. واکنش اصلاح‌طلبان به فراخوان قالیباف/ برکناری ۶۰ قاضی و یک پرسش از محسنی اژه‌ای/ نمره مردودی اصلاح‌طلبان در ماجرای نجفی

  13. ادامه «دورهمی» با مهران مدیری منتفی شد

  14. روحانی: طرف مقابل ما یک عده سیاستمدار کم‌تجربه هستند/ باید در برابر بدخواهان‌ ایستادگی کنیم

  15. وزیر نفت: شرایط امروز از دوران جنگ سخت‌تر است

  16. علت نجومی شدن دستمزد پزشکان، وکلا و دندانپزشکان چیست؟  

  17. واکنش سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به تصمیم برجامی ایران

  18. توقیف اکران «ماهمه باهم هستیم» در کرمان

  19. پیکر محمد مرسی در شرق قاهره به خاک سپرده شد

  20. واریز ارقام نجومی از سوی متهمان بانک سرمایه به حساب زنان خانه‌دار

  21. تصاویر خشن ترین ورزش جهان  

  22. مکرون: تا 8 جولای فرصت داریم تا برای حفظ توافق هسته‌ای مذاکره کنیم

  23. توافق دولت انگلیس و یک بانک ایرانی برای حل مناقشه ۱۰ ساله

  24. همسان‌سازی حقوق کارکنان قراردادی و پیمانی در دستور کار دولت قرار دارد

  25. عیادت محمدرضا عارف از سلطان/عکس  

پربحث‌های هفته

  1. شناسايي ضاربان بانوي آمر به معروف در رشت  

  2. روزی که ژاپنی‌ها به ایرانی‌ها حسرت زیادی خوردند!

  3. ادعای وطن‌دوستی رامبد با سفر به کانادا برای تولد فرزند!

  4. رئیس انجمن خودروسازان: قیمت تمام شده پراید ۳۹ میلیون‌تومان است

  5. پرستو یا آشیانه!؟

  6. می‌شود برجام را با روسیه و چین ادامه داد؟

  7. آمريكا ديگر چيز چنداني در چنته ندارد كه تاكنون نشان نداده باشد

  8. آقای روحانی، حالا وقت تعویض طلایی است

  9. آیا به افراد مشهور و سلبریتی‌ها بدهکاریم؟

  10. روحانی: فشار آمریکا علیه ملت ایران، تخلیه خواهد شد/ ملت نسبت به یکسال گذشته آرامش بیشتری دارد/ بدخواهان را مجبور می‌کنیم اشتباه خود را بپذیرند

  11. رهبر انقلاب: ترامپ را شایسته مبادله پیام نمی‌دانم و با آمریکا مذاکره نخواهیم کرد/ ترامپ بعد از بازگشت از ژاپن، پتروشیمی ایران را تحریم کرد آیا این پیام صداقت است؟

  12. آلمان: سقوط برجام به منزله بازگشت همه تحریم‎ها است

  13. قالیباف در پیامی به جوانان: اگر به میدان انتخابات نیایید، در برهمان پاشنه خواهد چرخید/ نباید منتظر دستور از بالا به پایین باشیم

  14. مسافر جنجالی اسنپ : با میل خودم توییت عذرخواهی را زدم

  15. شبهات امنیتی قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی

  16. قوه قضائیه درباره قتل علیرضا شیرمحمدعلی شفاف سازی کند+ اطلاعیه سازمان زندان‌ها

  17. مجلسی این‌چنینم آرزوست

  18. چرا برخی فکر می‌کنند زبان دیپلماتیک یعنی انفعال ؟ / آقای ظریف مچکریم!

  19. آگهی هم‌خانه خانم مجرد!  

  20. نگاهی به مرگ محمد مرسی

  21. دیدار رهبری و نخست‌وزیر ژاپن؛ ۶ درخواست و ۶ پاسخ

  22. تجمع دانشجویان مقابل سفارت انگلیس   

  23. چگونگی عملکرد پلیس راهور در مواجهه با کشف حجاب در خودرو

  24. شعار انتخاباتی قالیباف/ علی مطهری و فریب مردم/ روایت باهنر از افطاری با حضور احمدی نژاد و ناطق نوری

  25. آقای نخست‌وزیر! چطور به جنایتکار جنگی اعتماد می‌کنید؟

پربحث‌های امروز

  1. جدیدترین صحنه‌سازی آمریکا علیه ایران در حادثه نفتکش‌ها

  2. آلمان به پیروی از آمریکا ایران را در حادثه دریای عمان متهم کرد

  3. ترامپ: ببینیم درباره ایران چه پیش می‌آید

  4. چرا عقب‌نشینی؟ چرخش موضع بن‌سلمان مقابل ایران؛ از ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹

  5. ترامپ: می‌دانم حملات ۱۱ سپتامبر کار چه کسی بود/حضور نظامی در خاورمیانه وحشتناک بود

  6. چین: روابط تجاری معمول ما با ایران نباید مخدوش شود

  7. ترامپ شعار انتخاباتی خود را تغییر داد

  8. پامپئو: دائما به ایران پیام می‌فرستیم

  9. مشاور موگرینی: تلاش می‌کنیم پیش از ۲ هفته آینده نشستی را با ایران برگزار کنیم

  10. امیرعبداللهیان: مرگ مشکوک مرسی متأثر کننده و درخور توجه است

  11. مصر درخواست سازمان ملل برای انجام تحقیقات مستقل درباره مرگ مرسی را محکوم کرد

  12. روایت سی‌ان‌ان از توان نظامی ایران در مقابله با آمریکا

  13. ترامپ از اردوغان انتقام ‌می‌گیرد

  14. شهادت مرد ۶۰ ساله فلسطینی به دلیل ضرب و شتم یگان «مستعربین»+ فیلم

  15. پیام رئیس رژیم صهیونیستی برای حزب‌الله

  16. سوییس خواستار توقف حکم اعدام دو جوان شیعه بحرینی شد

  17. روایت پمپئو از دیدار با موگرینی درباره ایران

  18. ممانعت دولت مصر از برگزاری مراسم عزاداری برای مرسی

  19. هوک هدف افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه را «حفاظت از خود» خواند

  20. امیر موسوی: مصمم هستیم جدیت خود را برای به زیر کشیدن استکبار نشان دهیم

  21. رژیم صهونیستی: در جنگ بعد، خدا باید به فریادمان برسد

  22. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا: نباید ایران را تحریک کرد

  23. درخواست برای آزادی سه گروگان ایرانی از پاکستان

  24. واکنش عربستان به گزارش دخالت بن سلمان در قتل خاشقجی

  25. لودریان: می‌خواهیم فرایند تنش‌زدایی در منطقه آغاز شود

پربحث‌های دیروز

  1. نگاهی به مرگ محمد مرسی

  2. مرکل: عدم پایبندی به برجام برای ایران پیامدهائی را دارد

  3. کاهش تعهدات برجامی از سوی ایران، ادامه تحریم آمریکا و انفعال اروپا/ سرانجام برجام چه خواهد شد؟

  4. واکنش سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به تصمیم برجامی ایران

  5. پیکر محمد مرسی در شرق قاهره به خاک سپرده شد

  6. مکرون: تا 8 جولای فرصت داریم تا برای حفظ توافق هسته‌ای مذاکره کنیم

  7. آلمان: همه باید اثبات کنند که خواستار جنگ نیستند

  8. سرلشکر سلامی: پشت سر منطق مذاکره، تسلیم نهفته است

  9. منابع مصری: تماس‌هایی بین ایران و مصر درباره تحولات منطقه در جریان است

  10. سازمان‌ملل: یمن در بدترین فاجعه انسانی تاریخ به سر می‌برد

  11. اصابت موشک به پادگان نیروهای آمریکایی در بغداد

  12. سناتور روس: روسیه نمیگذارد سناریوی بدی برای تهران به وقوع بپیوندد

  13. واكنش سازمان ملل به اعزام نظامیان جدید آمریکا به خلیج فارس

  14. اردوغان: به مرگ طبیعی «مرُسی» معتقد نیستم

  15. همزمان با مرگ «مرسی»، ریاض دوباره اخوان‌المسلمین را تروریستی خواند

  16. ترامپ حادثه دریای عمان را «بسیار جزئی» خواند/ دنبال اقدام نظامی علیه ایران نیستیم

  17. پیکر محمد مرسی در شرق قاهره به خاک سپرده شد

  18. جمعیت جهان تا سال 2100 به 10.9 میلیارد نفر می رسد

  19. حمله لفظی ترامپ به رئیس بانک مرکزی اروپا

  20. عربستان صدور روادید عمره را متوقف کرد

  21. سوال معنادار جهانگیری از آمریکایی‌ها: چه اتفاقی افتاد از برجام کنار کشیدید؟

  22. نامزد انتخابات آمریکا: ترامپ عامل دامن زدن به تنش‌ها علیه ایران است

  23. اروپا: نشست بعدی کمیسیون برجام طی 10 روز آینده برگزار می‌شود

  24. هوک در پاریس با مقام‌‌های اروپایی درباره ایران رایزنی می‌کند

  25. مجلس دومای روسیه پیمان موشکی با آمریکا را لغو کرد

پربحث‌های هفته

  1. آلمان: سقوط برجام به منزله بازگشت همه تحریم‎ها است

  2. نگاهی به مرگ محمد مرسی

  3. آقای نخست‌وزیر! چطور به جنایتکار جنگی اعتماد می‌کنید؟

  4. نشریه آلمانی دی ولت‌ آلمان :جنگ با ایران، دیوانگی خواهد بود/ ترامپ فردی لاف زن است

  5. محمد مُرسی رئیس جمهور برکنارشده مصر فوت کرد

  6. باز هم نتیجه معکوس/ هدف آمریکا از آتش‌سوزی نفتکش‌ها چیست؟

  7. مرکل: عدم پایبندی به برجام برای ایران پیامدهائی را دارد

  8. افشاگری درباره عامل انفجار نفتکش‌ها +تصاویر

  9. ادعای بن‌سلمان: دست عربستان برای صلح با ایران گشوده است/ از برجام حمایت کردیم

  10. ماکرون: ایران در قبال برجام صبور و مسئول باشد

  11. کاهش تعهدات برجامی از سوی ایران، ادامه تحریم آمریکا و انفعال اروپا/ سرانجام برجام چه خواهد شد؟

  12. واکنش دولت آلمان به اظهارات سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران

  13. ترامپ: رئیس‌جمهور نشوم، بازار چنان سقوطی می‌کند که کسی ندیده است!

  14. جدیدترین صحنه‌سازی آمریکا علیه ایران در حادثه نفتکش‌ها

  15. کدام طرف پشت هدف گرفتن نفتکش‌ها ایستاده است؟

  16. درخواست بانک‌های خارجی برای پیوستن به جایگزین روسی سوئیفت

  17. ادعای رویترز مبنی بر اصابت اژدر به نفتکش نروژی

  18. آلمان به پیروی از آمریکا ایران را در حادثه دریای عمان متهم کرد

  19. ترامپ: ببینیم درباره ایران چه پیش می‌آید

  20. واکنش آمریکا به دیدار نخست‌وزیر ژاپن و رئیس‌جمهور ایران

  21. هدیه دانشجویان ایرانی به نخست‌وزیر ژاپن

  22. انگلیس: همه گزینه‌ها را در برابر ایران بررسی می‌کنیم

  23. مرگ زودهنگام نقشه «یا جنگ، یا مذاکره»

  24. خبرهایی درباره حمله به دو نفت‌کش در دریای عمان

  25. چرا عقب‌نشینی؟ چرخش موضع بن‌سلمان مقابل ایران؛ از ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹

آخرین عناوین