جزئیات دستگیری متهم اصلی سکه ثامن و همسرش

گروه اجتماعی الف،   3970718033 ۹ نظر، ۰ در صف انتشار و ۵ تکراری یا غیرقابل انتشار
جزئیات دستگیری متهم اصلی سکه ثامن و همسرش

رییس پلیس فتای ناجا جزئیات دستگیری متهم اصلی سکه ثامن و همسرش را تشریح کرد.

به گزارش ایسنا، سردار سیدکمال هادیانفر در نشست خبری صبح امروز خود درباره دستگیری متهم اصلی سکه ثامن اظهارکرد: از حدود دو سال قبل فردی به نام زاهدی فرد، در یکی از شهرستان‌های کشور مجوز فعالیت خود برای خرید و فروش سکه را دریافت کرد، اما مدتی بعد فعالیت خود را به فضای مجازی و دیگر شهرهای کشور از جمله تهران گسترش داد.

وی با بیان اینکه بیش از ۳۵ هزار نفر عضو این سایت بودند، افزود: حدود ۶۰۰۰ نفر هم در این سایت تراکنش مالی داشتند.

رییس پلیس فتای ناجا درباره نحوه فعالیت این سایت، گفت:  در این سایت فضایی تحت عنوان سیگنال به وجود آمده بود که کاربران هرچه بیشتر فعالیت می‌کردند، به عنوان افراد موفق در سایت معرفی می‌شدند. به طوریکه در این میان فردی شناسایی شد که ۱۰۰ میلیون سرمایه‌گذاری کرده و بعد از سه ماه سرمایه‌اش به هفت میلیارد افزایش یافته بود.

وی با بیان اینکه در این سایت بحث تبادل فیزیکی سکه مطرح نبود، ادامه داد: این فرد سایت را به حالت یک سایت قماربازی تبدیل کرده و افراد تنها امتیاز سکه را تحت عنوان ثامن خریداری می‌کردند، اما در واقع سکه و طلایی به آنان داده نمی‌شد و افراد در سود آن سهیم می‌شدند که البته سودی به آنان پرداخت نمی‌شد.

هادیانفر درباره مبالغی که در مورد سکه ثامن مطرح می‌شود، گفت: مبالغی که تحت عنوان ۱۰ هزار تا ‌۱۵ هزار میلیارد تومان مطرح می‌شود صحیح نیست وعمدتا از سوی ضدانقلاب مطرح می‌شود،  گزارش‌های ما ۱۷۰۰ میلیارد تومان تراکنش بود که تاکنون ۱۸۰۰ نفر از مالباختگان آن شناسایی شده و به فتا یا مرجع قضایی مراجعه کرده‌اند.

وی افزود:  این افراد مدعی هستند مبالغی از ۱۰ میلیون تومان تا ۱۰ میلیارد تومان از آنان کلاهبرداری شده است.

رییس پلیس فتای ناجا شهرهای تهران، مشهد و تبریز را دارای بیشترین مالباخته در پرونده سکه ثامن اعلام کرد و افزود: این فرد کاملا با برنامه ریزی در تاریخ ۲۳ شهریورماه به دوبی رفته و از آنجا به کشور ثالث گریخته بود که با هماهنگی به موقع پلیس فتا، دستگاه قضایی و دستگاه دیپلماسی این فرد دستگیر شد و به کشور منتقل شد.
هادیانفر با بیان اینکه متهم از مدت‌ها قبل برنامه فرار خود و همسرش را چیده بود، گفت: این فرد حتی پس از دستگیری اعلام کرد که زمان فرارش از کشور را طوری برنامه ریزی کرده بود که کشور درگیر تعطیلات تاسوعا وعاشورای حسینی باشد، اما خوشبختانه ماموران ما لحظه‌ به لحظه این فرد را رصد می‌کردند.‌

وی با بیان اینکه همسر این فرد نیز در کشور ثالث دستگیر شده و در فرودگاه تبریز به کشور تحویل داده شد، خاطرنشان کرد: این فرد و همسرش در ۳۱ بانک کشور حساب داشتند که ۸۰ میلیارد تومان پول نقد در آنها بود که اموال این فرد نیز توقیف شد.

رئیس پلیس فتای ناجا همچنین از دستگیری شش متهم اصلی سکه ثامن خبر داد و گفت: شش نفر از همدستان این فرد نیز دستگیر شدند و حتی طراح این سایت نیز 7 میلیارد تومان برای طراحی آن پول گرفته بود.

هادیان‌فر با بیان اینکه این اقدام یک نوع کلاهبرداری و مصداق بارز قماربازی است گفت: متاسفانه مجوزهای لازم از سوی صنف مربوطه از آن شهرستان و وزارت صمت که این نهاد را صادر کرده بود در اختیار این سایت قرار گرفته، اما این فرد با سوء استفاده از این مجوزها کار دیگری کرده بود و متاسفانه نهادهای صادر کننده مجوز نیز نظارتی بر فعالیت این فرد نداشتند.

وی با بیان اینکه عدم نظارت دستگاه‌های صادر کننده، مجوز را به دستگاه قضایی منتقل کردیم، خاطرنشان کرد: براساس قانون مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد موظف بوده که بر فعالیت این سایت نظارت کند اما کم کاری کرده از سوی دیگر این مجوزها سبب اعتماد نسبی مردم به این سایت‌ شده بود.

رئیس پلیس فتای ناجا با اشاره به فعالیت دو ساله سایت سکه ثامن افزود: تا پیش از التهابات بازار این سایت چندان رونقی نداشت، اما پس از بروز نوسانات در بازار مشتریان این سایت افزایش یافته چرا که با افزایش قیمت سکه و طلا ارزش سرمایه‌گذاری‌ها نیز افزایش می‌یافت.

هادیان‌فر در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا صدور مجوز برای فعالیت این سایت غیر قانونی بوده؟ اظهارکرد: مجوزی که این سایت دریافت کرده برای فعالیتی که بعدها انجام داده نبوده است و اتفاقا انتقاد ما از عدم نظارت نیز مربوط به همین مورد است، چرا که این فرد ابتدا از صنف مربوطه مجوز خرید و فروش خرد طلا را دریافت کرده و سپس برای خرید و فروش اینترنتی مجوز ای‌نماد گرفته، اما در ادامه بحث خرید و فروش طلا مطرح نبوده و این فرد تنها به شکل کلاهبرداری و قماربازی فعالیت کرده است.

هادیان‌فر در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه متهم اصلی سکه ثامن بخشی از پول‌ها و اموال کلاهبرداری شده را از کشور خارج کرده است گفت: باید برای استرداد این اموال اقدامات لازم صورت بگیرد.

وی درباره مبالغ کلاهبرداری شده نیز خاطرنشان کرد: خود "زاهدی‌فر " مبالغی را مطرح می‌کند که همسرش نیز یکسری مبلغ را مطرح کرده است اما برای پلیس عدله مهم است به همین دلیل ما در حال ریکاوری و بررسی سرورهای این سایت در تهران و مشهد هستیم.

به گفته هادیان‌فر تنها در یک مورد متهم ۵۰ میلیارد تومان را از کشور خارج کرده که اقدامات برای استرداد این مبلغ در حال انجام است.

وی همچنین درباره رسانه‌ای شدن ماجرای دستگیری این فرد نیز گفت: رسانه‌ای شدن خبر آمدن این فرد به کشور سبب شد تا آسیب‌هایی را در رسیدگی به این پرونده ببینیم و مشکلاتی را برای ما ایجاد کرد، با این وجود ما در حال رسیدگی و بررسی این پرونده هستیم و تحقیقاتمان همچنان در این زمینه ادامه دارد.

هادیان‌فر درباره استرداد و دستگیری این فرد نیز گفت: خوشبختانه با هماهنگی به موقع میان دستگاه قضایی،‌ پلیس،‌ اینترپل و دستگاه دیپلماسی روند استرداد این فرد به سرعت انجام شد به طوری که متهم طی پنج روز دستگیر و به کشور منتقل شد که به نظر می‌رسد در مورد دیگر متهمان اگر چنین هماهنگی انجام شده بود ما زودتر می‌توانستیم موارد دیگر را نیز دستگیر کنیم.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه به نظر می‌رسد که مقامات غیر دولتی راحت‌تر از مقامات دولتی فراری از کشور دستگیر می‌شوند چرا که در مورد خاوری چنین اقداماتی انجام نشد گفت: از نظر پلیس مجرم، مجرم است و فرقی نمی‌کند که چه مقامی داشته باشد. بنابراین مجرم فراری دولتی و غیر دولتی نداریم، اما اگر هماهنگی‌ها بهتر انجام شده بود قطعا در موارد دیگر نیز به نتایجی نیز می‌رسیدیم.

وی درباره وضعیت سایت‌های مشابه نیز اظهارکرد: حدود ۸ سایت دیگر نیز که فعالیتی شبیه به سکه ثامن داشته و عینا مانند آن نبودند از سوی مرکز پیشگیری پلیس فتا شناسایی شده و در حال رصد هستند که طی روزهای آینده با هماهنگی مقام قضایی دستورات لازم در مورد آنان اتخاذ خواهد شد.

عناوین مرتبط

دیدگاه کاربران

ناشناس۵۸۷۴۵۳۰۹:۳۳:۱۲ ۱۳۹۷/۷/۱۸
سلام جزئیات دستگیری بود نه کلیات !؟ اسمی هم از همسرش نیاوردید؟!
زارع۵۸۷۵۱۶۱۰:۱۱:۴۴ ۱۳۹۷/۷/۱۸
میشه طرف ۸۰ میلیارد ول کنه ؟ با ۱۷۰۰ میلیارد بره؟
ناشناس۵۸۷۶۱۴۱۱:۲۷:۳۴ ۱۳۹۷/۷/۱۸
پشت ایشون کی هست اون مهمه
ناشناس۵۸۷۸۴۷۱۳:۱۹:۳۰ ۱۳۹۷/۷/۱۸
لطفا بفرمایید چرا همه سایتهای خبری وابسته و غیر وابسته دقیقا از 4 ماه پیش همش از این سامانه تعریف می کردند حتی از قول ریس صنف طلا هم گزارش تهیه شده بود
ناشناس۵۸۷۹۵۲۱۴:۰۵:۴۹ ۱۳۹۷/۷/۱۸
کشور ثالث کجا بوده ؟؟ نقش همسر ایشون دقیقا چی بوده ؟؟؟؟
ناشناس۵۸۸۵۷۶۲۱:۲۸:۰۰ ۱۳۹۷/۷/۱۸
قدیما به کانادا میگفتن
سابع۵۸۸۰۳۰۱۴:۴۷:۳۸ ۱۳۹۷/۷/۱۸
بنده هم در کشور رابع تشریف دارم . می خوام برم کشور سادس ولی خامس گفته اونجا بهتره .
ناشناس۵۸۸۱۶۱۱۶:۰۲:۱۵ ۱۳۹۷/۷/۱۸
لطفا مسئولان به شرایط کاربران سکه ثامن رسیدگی کنند حداقل زودتر اصل پولا ها که تو حساباش هست بدن زندگی ها داره از هم میپاشه
ناشناس۵۸۸۴۱۷۱۹:۲۳:۲۱ ۱۳۹۷/۷/۱۸
وقتی سرمایه تون بصورت مجازی بالا مبکشید و کیف میکردن به فکر اقشار متوسط به پایین که زیر گرانی های منتج از کارهای جنابعالی و دو ستان کمر خم میکردند ، بودید؟

پربحث‌های اخیر

  1. ازغدی: انتقاد را سرکوب نکنید/ نماز جمعه تریبون تکرار و کلی گویی بی فایده نیست/ رهبری هم باید پاسخگوی اختیارات خودش باشد/نهادهای حکومت در سه قوه و منصوب، باید شفاف و مسئولیت پذیر باشند

  2. صادق خرازی: تجربه سال ۸۴ را تکرار نخواهیم کرد

  3. پیش بینی احمد توکلی از وضعیت تورم در سال آینده

  4. تاکید آیت الله صدیقی در نماز جمعه به مساله ازدواج جوانان

  5. اقلامی که اروپایی‌ها وارداتش را به ایران فراهم خواهند کرد

  6. کی‌روش به مربیان داخلی: عذرخواهی‌ام را پذیرا باشید

  7. بانک مرکزی ارز خارج از کشور صادرکنندگان را می‌خرد

  8. رییس اتاق بازرگانی: تا توانستیم به پای فعالان اقتصادی بند بستیم

  9. شش پاسخ موسویان به ادعاهای مایک پمپئو علیه توان موشکی و دفاعی ایران

  10. بدترین کسی که روی زمین گام برمی‌دارد...  

  11. تشویق ۷۰ هزار نفری کاشیما در تبریز

  12. اداره سانسور چین فیلم لانتوری را بخاطر دینی بودن ممنوع کرد

  13. قرارداد عراق با آمریکا برای واردات گندم و برنج

  14. افزایش اعتراض ها در اردن، دستور پادشاه در عفو هزاران زندانی

  15. طلا در مسیر کاهش چشمگیر قیمت

  16. وزیر بهداشت در هند: جهان به ایران و ایران به جهان نیاز دارد

  17. ترکش افزایش قیمت خودرو برتن مددجویان کمیته امداد

  18. صادرات محصولات گروه ملی فولاد از سر گرفته می‌شود

  19. مایکل کوهن: ترامپ می‌دانست پرداخت حق‌السکوت اشتباه است

  20. سرنوشت قهرمانی نیم‌فصل در دست سپاهانی‌ها

  21. آتش‌سوزی در بیمارستان امام حسین (ع) محمدشهر

  22. ۱۵ جلسه محرومیت برای یک خط

  23. واعظی: توسعه روابط و همکاری‌های ایران و ترکیه به نفع دو ملت است

  24. چین افزایش تعرفه واردات بر کالاهای آمریکایی را به تعویق انداخت

  25. ثبت اضطراری دو ساختمان از دوره پهلوی‌ها در خیابان جمهوری

پربحث‌های دیروز

  1. ازغدی: انتقاد را سرکوب نکنید/ نماز جمعه تریبون تکرار و کلی گویی بی فایده نیست/ رهبری هم باید پاسخگوی اختیارات خودش باشد/نهادهای حکومت در سه قوه و منصوب، باید شفاف و مسئولیت پذیر باشند

  2. ۵ سناریو برای «بنزین»؛ از پیشنهاد یارانه ۶۰ هزارتومانی تا توزیع کوپن سوخت

  3. دادستان قم: وحید صیادی نصیری به دلیل بیماری کبد فوت کرد

  4. صادق خرازی: تجربه سال ۸۴ را تکرار نخواهیم کرد

  5. پیش بینی احمد توکلی از وضعیت تورم در سال آینده

  6. مصرف برق ایران در مرحله‌ انفجار

  7. رمز پیروزی

  8. کره شمالی: مذاکرات هسته ای با آمریکا به بن بست رسید

  9. تاکید آیت الله صدیقی در نماز جمعه به مساله ازدواج جوانان

  10. ۱۰ خبر پربازدید هفته/ از سخنرانی رئیسی در دانشگاه و درخواست پرداخت حقوق کارگران به جای حقوق مدیران تا نظر مردم درباره افزایش قیمت خودرو و پنج اشتباه درباره دختران خیابان انقلاب

  11. اقلامی که اروپایی‌ها وارداتش را به ایران فراهم خواهند کرد

  12. شگردهایت را تغییر بده رامبد

  13. ترامپ خطاب به نزدیکانش: نگران تهدید دموکرات‌ها به استیضاح هستم

  14. کارگران در نقاط مختلف چقدر حقوق می‌گیرند؟

  15. کی‌روش به مربیان داخلی: عذرخواهی‌ام را پذیرا باشید

  16. بانک مرکزی ارز خارج از کشور صادرکنندگان را می‌خرد

  17. شریعتمداری اعلام کرد: استعفای مدیران دو شغله سازمان ها وصندوق های تابعه وزارت کار

  18. قیمت‌گذاری خودرو در شرایط انحصار و تشدید تضییع حقوق مردم

  19. رییس اتاق بازرگانی: تا توانستیم به پای فعالان اقتصادی بند بستیم

  20. شش پاسخ موسویان به ادعاهای مایک پمپئو علیه توان موشکی و دفاعی ایران

  21. بدترین کسی که روی زمین گام برمی‌دارد...  

  22. کارخانه‌های اپل به آمریکا منتقل می‌شوند

  23. برای درد زانو تردمیل بهتر است یا دوچرخه ثابت؟

  24. نسخه‌ای برای پیشگیری از کابوس‌های شبانه/ چگونه بختک را به زانو در بیاوریم؟

  25. توزیع ۱۵ هزار حلقه لاستیک دولتی تا پایان آذر

پربحث‌های هفته

  1. چه کسی اسلام را نمی‌فهمد آقای روحانی!

  2. نظر شما در مورد افزایش قیمت خودرو چیست؟/ راهکار نجات صنعت خودرو چیست؟

  3. علی مطهری: حدس می‌زنم مردم هم موافق افزایش قیمت بنزین هستند!

  4. رئیسی: خدا رحم کرد من رئیس جمهور نشدم که دلار ۵ هزار تومان شود/ قالیباف نمی‌خواست کاندید شود/ مدعی حقوقدانی هستند، اما بین قاضی و دادستان فرق نمی گذارند

  5. تفریح لاکچری احمد خمینی  

  6. برای این عکس شما تیتر بزنید  

  7. نگاهی به هزینه و فایده برجام

  8. از تزریق به ایرانیان در فرودگاه تفلیس تا دیپورت آنها به بهانه‌های واهی + عکس

  9. واکنش کاربران توییتر به افزایش قیمت خودرو/ مالک ایران خودرو و سایپا کیست؟/ وقتی وزیر هم بی‌خبر است!/ سلام به پراید ۴۰ میلیونی و دست‌های پشت پرده

  10. ضعیف‌ترین دوران وزارت خارجه ایران  

  11. مثل «لیلا حاتمی» نباشیم!

  12. وعده ارزانی ۲۰ درصدی با FATF، پس از گرانی ۲۰۰ درصدی با برجام!

  13. کسی که الفبای اقتصاد را خوانده باشد، می‌داند که این راه حتی به ترکستان هم نمی‌رود!

  14. مشاور نوبخت: مشکلات اقتصاد ایران، داخلی است نه سیاست خارجی/ باید از نفت فاصله بگیریم و پایه‌های مالیاتی را افزایش دهیم/ چون می‌دانند وابسته‌ایم، تحریم می‌کنند

  15. برایان هوک: موضوع فرزندان مقامات ایران را بررسی می‌کنیم

  16. به بهانه شاپرک شجری‌زاده؛ پنج اشتباه درباره دختر خیابان انقلاب

  17. تست موشک بالستیک تائید شد/ پاسخ سردار حاجی‌زاده به واکنش آمریکایی‌ها

  18. راهکارهای یک نماینده به جای افزایش حقوق کارمندان دولت

  19. روحانی: سال آینده به دلیل تحریم‌ها با مشکلاتی روبه رو خواهیم شد/ اشکال ما این است که فرصت‌ها را می‌سوزانیم

  20. حرف های یک مهندس برق مملکت

  21. چرا همیشه کارگران، یک بار هم به مدیران و مسئولان حقوق ندهید

  22. ایران خودرو لیاقت حمایت ندارد  

  23. درخواست بی‌شرمانه پسر ۹ ساله از یک زن

  24. پیشنهاد جدید بنزینی مجلس؛ سهمیه بنزین پول نقد می‎شود

  25. ۵۰ درصد مجلس به دنبال سقوط نظام هستند!  

پربحث‌های هفته

  1. واکنش سیداحمد خمینی به انتشار عکسی جنجالی تفریح لاکچری

  2. معاون دادستان کشور: فیلترینگ تلگرام موفقیت آمیز بود

  3. دانشجویی که دست رد به سینه شرکت آمریکایی زد

  4. حکم نهایی دیوان محاسبات کشور درباره بورسیه‌های دولت دهم صادر شد+ سند

  5. طرح انتقال آب از دریای خزر به سمنان از سر گرفته شد

  6. تذکر جدی پلیس فتا به "شیپور و دیوار"

  7. راه‌اندازی گشت ویژه تعزیرات برای کنترل بازار شب یلدا/ علت گرانی پسته سرمازدگی است

  8. درخواست نمایندگان مجلس از روحانی: از بیان اظهارات تبلیغاتی پرهیز کنید/ خزر را فدای زادگاهتان نکنید

  9. تاکید آیت الله صدیقی در نماز جمعه به مساله ازدواج جوانان

  10. تهران، کلانشهر غالباً پر ترافیک، چه زمان به سامان خواهد رسید!

  11. حکم اعدام باقری‌درمنی تایید شد/ پاسخ ظریف به نامه دادستان بدون ارائه اسناد/ آخرین وضعیت پرونده سیف

  12. وزیر نیرو: زمستان پر بارش نخواهد بود

  13. سخنان بی‌پرده آزاده نامداری درباره ممنوع‌التصویری‌اش در تلویزیون و اختلافش با فرزاد حسنی

  14. دانشجویان آمریکایی چه امکانات تفریحی دارند؟

  15. اگر به این ۷ دلیل ازدواج می کنید، شاید شکست بخورید

  16. آمار گردشگران خارجی در ایران اعلام شد/ عراق همچنان در صدر

  17. وزیر ارشاد: میانگین بالای سن ازدواج نگران کننده است/ با خانواده می‌توان به آینده ایران امیدوار بود

  18. مهناز افشار به دادسرا احضار شد

  19. اولویت تامین ارز مناسب برای سفر حج/تلاش برای افزایش سهمیه

  20. مصرف مشروب به سنین مدرسه رسیده است

  21. شیوع مصرف قلیان در بین زنان/ این سفره‌خانه مجردی نیست!

  22. غذای لاکچری نشین‎ها از «ژامبون گوزن» تا «سیب چوبی و موز قرمز» + تصاویر

  23. دوچرخه‌سواری حناچی در سومین سه‌شنبه کاری خود + عکس

  24. کرباسچی: اگر به من بود، نجفی و افشانی را شهردار نمی‌کردم

  25. حیف‌ومیل چندهزار میلیاردی در آموزش و پرورش/ قوه قضائیه ورود کند

آخرین عناوین