رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی : ۷۰ هزار گزارش پولشویی دریافت شده است
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: نزدیک به ۷۰ هزار گزارش را تا امروز در رابطه با پولشویی دریافت کرده که برخی از آنها با بررسیهای این مرکز، ظن به پولشویی آنها احراز نمیشود. همچنین برخی از این پروندهها پولشویی نیست و فرار مالیاتی محسوب میشود که حدود ۱۱ هزار مورد به سازمان امور مالیاتی اعلام شده است.
جزئیات جدید از فعالیت تروریستی و پولشویی منافقین در انگلیس/ دستِ باز تروریستها در لندن
سیاوش پیشهورز، در انگلیس با اداره یک صرافی، نیازهای مالی گروهک تروریستی منافقین را تامین میکند.
متهم فراری پولشویی را از ترکیه برگرداندند
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی اظهار کرد: روز گذشته یک متهم متواری به کشور ترکیه از مرز بازرگان به کشور بازگردانده شد.
صدور مجوز سامانههای مبارزه با پولشویی تکذیب شد
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: ادعاهای مطروحه و مطالب منتشره در خصوص اخذ مجوز سامانههای مرتبط با مبارزه با پولشویی از این مرکز منطبق با واقعیت نبوده است.
مدیر امور بازرسی بانک صادرات ایران:کار گروهی و رعایت قوانین و مقررات دو بال موفقیت بانکها در مقابله با پولشویی است
مدیر امور بازرسی بانک صادرات ایران در اختتامیه دومین نشست تخصصی سالانه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم این بانک در جمع بازرسان و مدرسان تخصصی بانک اهمیت کار گروهی و رعایت دقیق قوانین و مقررات در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را دو بال موفقیت و افزایش کارآمدی نظام بانکی در مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دانست.
هشدار مرکز مبارزه با پولشویی به بانکها/ محدودیت تبادلات مالی برای افراد
پیگیری از مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد نشان میدهد برای ۱۲۲۶ شخص مظنون به پولشویی در موسسات مالی و اعتباری با جمع گردش بیش از ۱۰۰ همت، محدودیت تبادلات مالی اعمال شده است.
اخطار مرکز مبارزه با پولشویی به شهرداریها: قانون را اجرا نکنید، پیگیری میکنیم
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اگر شهرداریها انجام تکالیف قانون مبارزه با پولشویی را جدی نگیرند، ترک فعل قانونی از مراجع ذیربط پیگیری می شود، گفت: اکنون هم ترک فعل این نهادها برابر تکالیف صریح قانون و مقررات مبارزه با پولشویی محرز است.
صدور رای محکومیت برای ۵۳ متهم پولشویی/ ۱۵۸ هزار میلیارد ریال مصادره اموال و جریمه
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی از صدور رای محکومیت در ۳۲ فقره پرونده قضایی مربوط به ۵۳ متهم پولشویی و ۱۵۸ هزار میلیارد ریال مصادره اموال و جریمه این محکومان خبر داد.
امکان مقابله با قاچاق و پولشویی در قانون پایانههای فروشگاهی
عضو هئیت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: اجرای صحیح قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان میتواند روند اخذ مالیات در کشور را عادلانه و شفافیت مبادلات اقتصادی را در کشور ایجاد کند، مقابله با ایجاد رانت، قاچاق و پولشویی، از دیگر مزایای این قانون است.
برای مقابله با پولشویی و فساد چارهای جز هوشمند کردن نظارتها نداریم
رئیس سازمان بازرسی گفت: روز گذشته موضوعی را در برنامه هفتم پیشنهاد دادم مبنی بر اینکه به سازمان بازرسی، نظارت هوشمند داده شود اما با این موضوع مخالفت شد. اگر سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات نامحرم است پس چه کسی محرم است؟ برای مقابله با پولشویی و فساد چارهای جز این نداریم که نظارتها را هوشمند کنیم.
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور مطرح کردنقش تحریمهای آمریکا در ایجاد پولشویی و تروریسم
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور گفت: تحریمهای ظالمانه آمریکا و کشورهای غربی باعث ایجاد مشکلاتی در مقابله با پولشویی شده اما همکاری خوبی در دوره اخیر با کشورهای دوست و همسایه شکل گرفته است.
صدور رای قطعی برای ۳۸ پرونده مقابله با پولشویی
وزیر اقتصاد گفت: در یک سال و نیم گذشته روند مقابله با پولشویی سرعت گرفته که طی این مدت برای ۳۸ پرونده مقابله با پولشویی رای قطعی صادر شده است، همچنین ۶۰۰۰ شخص فاقد پرونده مالی شناسایی شدند که از این محل ۲۰ هزار میلیارد تومان ظرفیت مالیاتی ایجاد شد.
اولتیماتوم به موسسات مالی و اعتباری برای ساماندهی زیرساختهای مبارزه با پولشویی
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد طی بخشنامهای به موسسات مالی ۴ ماه فرصت داد تا زیرساختهای اعمال محدودیت برای افراد مظنون به پولشویی را ساماندهی کنند.
اولتیماتوم به صندوقهای قرضالحسنه: اگر مجوز نگیرید، مظنون به پولشویی میشوید
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوقهای قرضالحسنه و خیریهها برای دریافت مجوز گفت: اگر در مهلت تعیین شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد.
معاملات غیررسمی منشأ فساد و پولشویی شده است
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: امیدواریم در روزهای آینده مشکلات احتمالی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مجمع حل و در اسرع وقت وارد فاز اجرایی شود.
شناسایی ۴۰۰ نفر مظنون به پولشویی
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه ۴۰۰ نفر به عنوان مظنون در لیست پولشویی قرار گرفتند اظهار کرد: حذف ایران از FATF سیاسی است نه فنی.
اخطار بانک مرکزی به بانک هایی که در مبارزه با پولشویی ضعیف هستند
معاون بانک مرکزی بر فرهنگ سازی در لایه های مختلف به منظور مبارزه با پولشویی تاکید کرد و گفت: اگر بانکی با توجه به ارزیابی های بانک مرکزی در حوزه مبارزه با پولشویی ضعیف عمل کند، مانع رشد ترازنامه آن خواهیم شد.